Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 28. november 2014 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Hans Seierstad, Siri J. Strømmevold, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Lars Olav Fjose. Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, prosjektdirektør Roger Jenssen, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Marthe Kraabøl (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, ass. divisjonsdirektør Gro Løwe, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, prosjektsjef Ingerlise Ski, Helge Torgersen og Hein Enger Halvorsen fra Deloitte Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 24. OKTOBER 2014 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 24. oktober

2 Sak REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 8. OKTOBER OG 5. NOVEMBER 2014 Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 8. oktober og 5. november Sak LEDELSESRAPPORT PR OKTOBER Styret tar ledelsesrapport pr oktober 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg imidlertid en fortsatt negativ utvikling av både ventetider og fristbrudd. Administrerende direktør bes derfor om at tiltak og status på disse parametere utdypes i ledelsesrapporten pr. november. 3. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter oktober måned på 71,9 mill. kr. Styret tar til orientering at prognosen for 2014 opprettholdes på 80 mill. kr. Sak OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Saken ble utsatt grunnet tiden og settes opp igjen til neste styremøte 18. desember

3 Sak SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET Dokumenter «Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren «og «Sykehuset HF sparer seg til økte utgifter» fra Fagforbundet koordineringsleddet Sykehuset Innlandet» ble utdelt i møtet. 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet i Folldal for å kunne samlokalisere og effektivisere all drift ved Pasientreiser Innlandet i Moelv. 2. Styret forutsetter at arbeidet med omstilling ved gjennomføring av flyttingen skjer i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet. Sak OMSTILLING SOMATIKK RAPPORT FRA UTREDNINGSARBEIDET HØSTEN 2014 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar rapporten fra utredningsarbeidet i henhold til mandat gitt i styresak nr Styret ber administrerende direktør foreta videre utredninger av modellene knyttet til arealberegninger og kostnadsberegninger, jf beskrivelse i saksfremstillingen. Styret ber om å få fremlagt tilleggsrapporten i styremøtet 23. april Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til videre prosess når saken kommer opp for styret på nytt 23. april Ny innstilling fra administrerende direktør lagt frem før behandlingen av saken: 1. Styret tar rapporten fra utredningsarbeidet i henhold til mandat gitt i styresak nr Styret ber administrerende direktør foreta videre utredninger av modellene knyttet til arealberegninger, kostnadsberegninger og vurdering av faglige konsekvenser. Styret ber om å få fremlagt tilleggsrapporten i styremøtet 23. april Styret forutsetter at videre utredninger skjer i henhold til 12 prinsipper for medvirkning og omstilling. 4. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til videre prosess når saken kommer opp for styret på nytt 23. april

4 Under behandlingen av saken oppnevnte styreleder en redaksjonskomite bestående av styremedlemmene Paul Hellandsvik, Lars Olav Fjose, Jørgen Hurum og Ove Talsnes til å fremme forslag til nytt pkt. 2. Redaksjonskomiteen med unntak av Lars Olav Fjose la frem slikt forslag til nytt pkt 2: Styret ber administrerende direktør foreta arealberegninger og kostnadsberegninger samt faglige konsekvensvurderinger av modellene, eventuelt justerte modeller. Styret ber om å få fremlagt tilleggsrapporten i styremøtet 23. april Lars Olav Fjose fremmet følgende eget forslag til nytt pkt 2: Styret ber administrerende direktør om å gjennomføre en kvalitetssikring av rapport omstilling somatikk etter en innspillsrunde fra fagrådene/ledergruppene i alle de impliserte divisjoner før dokumentet omarbeides og sendes på høring. Styrets votering: o Pkt 1, 3 og 4 i innstillingen til administrerende direktør ble enstemmig vedtatt. o Lars Olav Fjose sitt forslag til nytt pkt 2 falt mot en stemme. o Redaksjonskomiteens forslag til nytt pkt 2 ble vedtatt mot Lars Olav Fjose sin stemme. o Under voteringen fremmet styremedlem Kaija Eide Drønen forslag om å endre formuleringen videre prosess til høringsprosess i pkt 4. Forslaget fikk enstemmig tilslutning. Styrets vedtak (hvorav pkt 1,3 og 4 enstemmig og pkt 2 mot en stemme): 1. Styret tar rapporten fra utredningsarbeidet i henhold til mandat gitt i styresak nr Styret ber administrerende direktør foreta arealberegninger og kostnadsberegninger samt faglige konsekvensvurderinger av modellene, eventuelt justerte modeller. Styret ber om å få fremlagt tilleggsrapporten i styremøtet 23. april Styret forutsetter at videre utredninger skjer i henhold til 12 prinsipper for medvirkning og omstilling. 4. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til høringsprosess når saken kommer opp for styret på nytt 23. april Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Tertialrapport for innkjøpsvirksomheten i SI for 2. tertial Oversendelse av endelig rapport - tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag Kongsvinger 66

5 3. Avslutning av tilsyn BUP Kongsvinger 4. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Tildeling rehabilitering - styrker rehabiliteringsfeltet 6. Revidert årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet HF Tildeling avtaler innen psykisk helsevern og spiseforstyrrelser 8. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen økonomiske forutsetninger 9. Implementering av pakkeforløp kreft i løpet av etablering av forløpskoordinatorer og tverrfaglig team 10. Reisebrev fra Helse- og omsorgsdepartementet Sykehuset Innlandet på jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset innlandet? 11. Masterplan fag langsiktig del papirversjon vil bli utdelt i møte 12. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Sykehuset Innlandet HF tilgangsstyring 13. Ledelsesrapport 10. oktober 2014 Helse Sør-Øst 14. Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i resultatene publiseres på muntlig orientering 15. Status i budsjettarbeidet 2015 muntlig orientering 16. Cathrine M. Lofthus er tilsatt som ny administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 17. Tertialrapport for innkjøpsvirksomheten i SI for 2. tertial Oversendelse av endelig rapport - tilsyn med behandling av pasienter med hjerneslag Kongsvinger 19. Avslutning av tilsyn BUP Kongsvinger 20. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Tildeling rehabilitering - styrker rehabiliteringsfeltet 22. Revidert årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet HF Tildeling avtaler innen psykisk helsevern og spiseforstyrrelser 24. Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen økonomiske forutsetninger 67

6 25. Implementering av pakkeforløp kreft i løpet av etablering av forløpskoordinatorer og tverrfaglig team 26. Reisebrev fra Helse- og omsorgsdepartementet Sykehuset Innlandet på jakt etter framtidens spesialisthelsetjeneste hvor går veien for Sykehuset innlandet? 27. Masterplan fag langsiktig del papirversjon vil bli utdelt i møte 28. Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Sykehuset Innlandet HF tilgangsstyring 29. Ledelsesrapport 10. oktober 2014 Helse Sør-Øst 30. Protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst 23. oktober 2014 ble utdelt i møtet Styret ber om at orienteringssakene legges frem for styret på nytt i neste møte. Sak EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 18. desember 2014 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. Møtet hevet kl

7 Brumunddal, 28. november 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 69