Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 21. mars 2014 kl Sted: Quality Strand Hotel, Gjøvik Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Siri J. Strømmevold, Hans Seierstad, Nils Røhne, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Kaija Eide Drønen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Rolf Kulstad, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, prosjektsjef Ingerlise Ski og PWC Ola Tronsrud Referent: Linda E. Nyfløt Temasak: Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og fortakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) kl Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20. FEBRUAR 2014 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. februar

2 Sak ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2013 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret godkjenner den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for Styret er svært tilfreds med at foretaket i 2013 har skapt et positivt resultat på 178,2 mill kr. Midlene skal benyttes til nødvendige investeringer i Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF12. FEBRUAR 2014 Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 12. februar 2014 til orientering. Sak LEDELSESRAPPORT PR 28. FEBRUAR 2014 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar ledelsesrapport pr februar 2014 til etterretning. 2. Den økonomiske situasjonen ved enkelte divisjoner er svært bekymringsfull. Styret ber administrerende direktør følge opp gjennom korrigerende tiltak slik at disse divisjonene kommer i balanse snarest mulig. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar ledelsesrapport pr februar 2014 til etterretning. 2. Det økonomiske resultatet per februar 2014 ved enkelte divisjoner er negativt. Styret ber administrerende direktør følge opp gjennom korrigerende tiltak slik at disse divisjonene kommer i balanse snarest mulig. 18

3 Sak FORSLAG TIL FAGLIGE OMRÅDER FOR EGENINITIERT KLINISK FORSKNING Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar planen for egeninitiert klinisk forskning i 2014 til orientering. 2. Styret ber om at omfanget og kostnadsrammen for styrkingen av egeninitiert klinisk forskning, sammen med vedtatt 3-årig opptrappingsplan for forskningen beskrives i Økonomisk langtidsplan for Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar planen for egeninitiert klinisk forskning i 2014 til orientering. 2. Styret ber om at omfanget og kostnadsrammen for styrkingen av egeninitiert klinisk forskning, sammen med vedtatt 3-årig opptrappingsplan for forskningen beskrives i Økonomisk langtidsplan for Styret ber herunder om at innspill som fremkom i møtet hensyntas i forbindelse med fremlegging av styresak om økonomisk langtidsplan i mai. Sak MANDAT OG VEILEDER FOR BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET Styret sluttet seg enstemmig til endret innstilling fra administrerende direktør: Styret vedtar mandat og veileder for brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF med angivelse av kriterier for oppnevning og øvrige føringer for utvalgets virksomhet, slik det framgår av vedlagte dokument. Sak OPPFØLGING AV PASOPP-UNDERSØKELSEN 2012 OG OMDØMMEMÅLING FOR HELSE SØR-ØST RHF SEPTEMBER Styret tar redegjørelsen om oppfølging av PasOpp-undersøkelsen fra 2012 og omdømmemålingen av helseforetakene innen Helse Sør-Øst RHF høsten 2013 til orientering. 2. Styret er tilfreds med administrerende direktørs vektlegging av kvaliteten i møtet mellom pasient og helsepersonell som en viktig faktor for god brukertilfredshet og Sykehuset Innlandets omdømme. 3. Styret er også tilfreds med at administrerende direktør vil foreta en gjennomgang av kvaliteten på og mengden av den skiftlige informasjonen som pasientene får tilsendt før fremmøte på sykehus. 19

4 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Avslutning av tilsynssak 2. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 4. februar Sak avsluttet - Bruk av vaskehall som arbeidsplass har opphørt 4. Referat fra møte i referansegruppen 17. februar Nyhetsbrev nødnett helse 6. Årsrapporter fra sentral klinisk etikk komité og lokale klinisk etikk komiteer 7. Brev til SI om ICD på Elverum 8. Oversendelse av tilbakemelding av svar på innrapporterte forhold 9. Gjennomføring av pålegg Mjøssenteret sør Moelv 10. Plan for gjennomføring av varslet tilsyn og Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. mars Svar vedr. Helseekspressen Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Avslutning av tilsynssak 2. Referat fra møte i sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) 4. februar Sak avsluttet - Bruk av vaskehall som arbeidsplass har opphørt 4. Referat fra møte i referansegruppen 17. februar Nyhetsbrev nødnett helse 6. Årsrapporter fra sentral klinisk etikk komité og lokale klinisk etikk komiteer 7. Brev til SI om ICD på Elverum 8. Oversendelse av tilbakemelding av svar på innrapporterte forhold 9. Gjennomføring av pålegg Mjøssenteret sør Moelv 10. Plan for gjennomføring av varslet tilsyn og Svar vedr. Helseekspressen 12. Foreløpig protokoll fra styremøtet i Helse Sør-Øst RHF 13. mars Sluttrapport samfunnsanalyse utført av Asplan Viak ble omdelt i møtet. Analysen vil bli fremlagt som egen sak i styremøte 5. mai 2014, hvor også Asplan Viak inviteres til å gjennomgå analysen. 20

5 Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT 1. Resultater inntektsmodell 2015 Økonomidirektør Nina Lier orienterte om resultater inntektsmodell Neste styremøte Neste styremøte 5. mai 2014 planlegges avholdt på Sykehuset Innlandet, Hamar der det også vil bli orientering og omvisning, bl.a. om ny operasjonsrobot. Møtet hevet kl

6 Gjøvik, 21. mars 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad (forfall) Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 22