Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent

Transkript

1 FORELØPIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. FEBRUAR 2010 Til stede Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Eva Kvelland, styremedlem (V) Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Harald Reiso, styremedlem Camilla Dunsæd, styremedlem Anne S. Amdal, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Viggo Lütcherath, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Heidi Helene Stykket, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Finn Otto Fjellestad, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Per Sigurd Sørensen, styremedlem (H) Guro Smith-Tønnessen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, referent KONSTITUERING OG PROTOKOLL 01/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes. 02/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember Protokoll fra styremøte 16. desember godkjennes. PASIENTSIKKERHET OG ARBEIDSMILJØ 03/10 Rehabilitering i friluft Åse Neset hadde en presentasjon hvor hun viste hvordan friluftaktiviteter brukes bevisst i rehabiliteringen på Kongsgård. Nærområdet er tilrettelagt for aktiviteter og trening, og flere aktører har bidratt i dette arbeidet. Avdelingsleder Eyvind Olsson hadde deretter en omvisning for styret.

2 BESLUTNINGSSAKER 04/10 Virksomhetsrapport pr. desember 2009 Virksomhetsrapport for november og pr desember ble forelagt styret. Økonomidirektøren fokuserte på desember og tallene totalt for 2009 i sin gjennomgang. Regnskapet viser et resultat for 2009 på -14,8 mill. kr., som er 1,8 mill. kr svakere enn vedtatt budsjett. De somatiske klinikkene i sum har et underskudd i størrelsen 22 mill. kr, mens klinikk for psykisk helse har overskudd på 5 mill. kr., Pasientreiser et underskudd på 10 mill. kr, stab og drift overskudd på 5 mill. kr, mens finans og avskrivninger bidrar med om lag 20 mill. kr i pluss. Inntekter og personalkost bidrar positivt mens varer og andre driftskostnader trekker i negativ retning. Merkostnader pandemi er inkludert i tallene med 7 mill. kr. Dette betyr at resultatavviket fra normal drift er positivt med ca. 5 mill. kr. De planlagte omstillingstiltak er på 68,1 mill mot budsjett 75,0 mill pr. desember. Avvikene her ligger i hovedsak i medisinsk klinikk og noe i radiologi og pasientreiser. Resultatavvik for desember separat viser + 1,7 mill. kr. Her viser de somatiske klinikker +2,9 mill, pasientreiser -5.4 og psykiatri - 3,1 mill, samt finans +3,5 og drift/stab/felles +5,0 mill. 1. Styret tar orienteringen om virksomhetsrapport for november og desember og hele 2009 til etterretning, og vil gi honnør til de ansatte for god innsats i å bringe sykehuset i balanse i /10 Foreløpig økonomirapport pr. januar 2010 Regnskapet viser et resultat hittil i år på +2,2 mill. kr, som budsjett. Av det totale avvik hittil i år skyldes 3,7 mill. medisinsk klinikk, + 1,0 mill psykiatrisk klinikk, +0,5 mill. rehab.klinikk, -0,9 mill. medisinsk serviceklinikk (inkl radiologi) og kirurgisk klinikk +0,7 mill., drift/stab/felles +1,7 mill, pasientreiser +0,1 mill. og finans +0,5 mill. Regnskapet viser betydelige positivt avvik på lønnsområdet, mens avvik på inntekt, varekjøp og kjøp av helsetjenester drar i negativ retning. Finans bidrar positivt. Det er store usikkerheter i regnskapet, bl.a. ut fra at nye DRG vekter enda ikke er implementert datateknisk. Dette vil bli gjort i løpet av februar rapporteringen. 1. Orienteringen om foreløpig januarresultat tas til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 24. februar 2010

3 06/10 Årlig melding 2009 Årlig melding 2009 er Sørlandet sykehus HFs tilbakemelding og rapportering på det krav og oppgaver som er gitt i Driftsavtale og foretaksprotokoller for Utkast til Årlig melding var tema i dialogsmøte med tillitsvalgte og ble behandlet i Brukerutvalget Styreleder og administrerende direktør innarbeider momentene fra gjennomgangen i endelig utgave av Årlig melding. 2. Styret vedtar Årlig melding /10 Oppdrag og bestilling 2010 Foretaksmøtet i Sørlandet sykehus den 3. februar 2010 fattet vedtak som gjør dokumentet Oppdrag og bestilling 2010 gjeldende for SSHF. Dokumentet sammenfatter Helse Sør-Østs bestilling og oppdrag til SSHF med utgangspunkt i overordnede rammer og faglige prioriteringer slik de fremkommer i RHF-styresak Budsjett og mål for For 2009 ble oppdrag og bestilling presentert i dokumentene Driftsavtale og protokoll fra foretaksmøtet. 1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2010 til etterretning. 08/10 Oppdatering budsjett 2010 Økonomidirektør ga en oppdatering av status for budsjettet. Klinikksjef for medisinsk klinikk presenterte tiltak for å bringe medisinsk klinikk i balanse. Nye DRG vekter for 2010 er ennå ikke på plass, slik at man ikke har full oversikt over hvor stor utfordringen er med tanke på å få budsjettet i balanse. I tillegg til at budsjettet for 2010 er uten buffer, er likviditet og investering de største utfordringene. Tillitsvalgte har i drøftingsmøte uttalt følgende til styresaken: Tillitsvalgte er meget bekymret for budsjettbalansen da det mangler midler til nødvendige og påkrevde investeringer. 1. Styret tar administrerende direktørs orientering om status i budsjett 2010 til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om å arbeide videre med å identifisere tiltak for å bringe foretaket i økonomisk balanse i budsjett Styret uttrykker bekymring for investeringssituasjonen i foretaket, og ber administrerende direktør forsette arbeidet med salg av eiendommer for å bedre likviditeten til investeringer i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 24. februar 2010

4 ORIENTERINGSSAKER 09/10 Fristbrudd orientering om status Styret ble i november 2008 og i juni 2009 orientert om status med hensyn til overskridelse av behandlingsfrister etter rett til nødvendig helsehjelp. I vedtaket i juni ba styret om en ny redegjørelse ved utgangen av året. I denne saken redegjøres for status i Medisinsk klinikk, Kirurgisk klinikk og Klinikk for psykisk helse. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 10/10 Henvisningsrutiner og pasientrettigheter Saken omhandler to forhold: 1. På bakgrunn av sak rundt håndtering av innkalling og oppfølging for pasienter i Sykehuset Asker og Bærum, ba Helse Sør-Øst alle foretak gjøre en kartlegging og vurdering av rutinene. SSHF har rapportert tilbake og besvart spørsmålene. 2. I september 2008 (sak 59/08 Internrevisjon av dokumentflyt i pasientarbeidet/henvisningsrutiner ved SSHF) ble et notat etter internrevisjonens rapport lagt fram for styret. Notatet innholder en handlingsplan som skal ivareta anbefalingene i rapporten. Status på tiltakene ble evaluert i oktober Styret er tilfreds arbeidet som er gjort for å ivareta pasientrettigheter, og ber administrerende direktør fortsatt ha stor oppmerksomhet på rutiner og praksis på området, herunder på oppfølging av tiltakene i handlingsplanen. 11/10 Rapportering avvik etter tilsyn Som ledd i en gjennomgående kvalitetsstrategi utarbeider SSHF oversikter over eksterne tilsyn med totalt antall avvik og antall avvik som ikke er lukket. Oversiktene legges fram for styret og oversendes Helse Sør-Øst RHF. 1. Styret tar saken til etterretning. 12/10 Orientering fra brukerutvalget Referat fra møtene i brukerutvalget og årsmelding 2009 var distribuert. Brukerutvalgets representant orienterte fra arbeidet i brukerutvalget. 1. Styret tar saken til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 24. februar 2010

5 13/10 Orientering ved administrerende direktør Kodepraksis DIPS har en funksjon som viser den økonomiske konsekvensen av å endre hoveddiagnoser. Kodingen av diagnoser skal skje ut fra faglige vurderinger. Gjennomgang viser at SSHFs rutiner og prosedyrer for koding er tilfredsstillende. Områdeplan for rehabilitering Første møte er holdt med god deltakelse fra kommunene. Slagutredningen Arbeidet er i gang, og første møte er holdt. Utredningen skal være en åpen prosess, og media er invitert til å være til stede i møter i referansegruppen. Framtidig av AMK-sentral En arbeidsgruppe har levert rapport til administrerende direktør. Det anbefales en samlokalisering av pasientreiser og AMK, og av flere mulige plasseringer konkluderer arbeidsgruppen med å anbefale Lillesand. Rapporten skal behandles i ledergruppen, og saken vil deretter bli lagt fram for styret. Strategiprosessen Arbeidet er startet, og i løpet av de neste ukene vil planen for den videre prosessen bli klar. Rekruttering av klinikksjef medisinsk klinikk og fagdirektør Det er fire søkere til stillingen som klinikksjef og fem til stillingen som fagdirektør. Habberstad bistår med rekrutteringen, og tillitsvalgte deltar også. Beslutning forventes før påske. 1. Styret tar saken til orientering. 14/10 Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøtet 4. februar 2010 var distribuert. 15/10 Årsplan for styresaker 2010 status Årsplan for styret ble vedtatt i sak 83/09. Oppdatert plan ble presentert for styret 1. Styret tar saken til orientering. Andre dokumenter som ble forelagt styret - Protokoll fra HAMU 22. februar Protokoll fra drøftingsmøte 22. februar 2010 Til oppfølging for administrasjonen Styret ønsker mer informasjon om NPE-saker og hvordan tiltak etter avvik implementeres. Møtet ble hevet kl Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 24. februar 2010

6 Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Eva Kvelland Anne S. Amdal Viggo Lütcherath Finn Otto Fjellestad Per Sigurd Sørensen Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Heidi Helene Stykket Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6 Protokoll fra møte 24. februar 2010