Saksframlegg til styret

Transkript

1 Saksframlegg til styret Møtedato Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder mange mål. Det er fra eiers side gjort en prioritering av enkelte mål og disse følges opp månedlig. Det er disse målene som ligger til grunn for denne rapporteringen som gjøres i hvert styremøte. Rapportering på hele oppdrags og bestillerdokumentet gjøres tertialvis gjennom Ledelsens gjennomgang. Forslag til vedtak: Styret tar rapporteringen for august til etterretning. Tønsberg, Stein Kinserdal administrerende direktør Side 1 av 7

2 Administrerende direktørs vurderinger. Risikovurderingen i SiV gjøres på flere nivåer. Den totale risikovurderingen for foretaket gjøres i forbindelse med Ledelsens gjennomgang hvert tertial. LGG for annet tertial legges fram for styret i styremøtet i november. Risikovurderingen nedenfor er foretatt dels på forrige tertials LGG og den interne risikovurdering som gjøres i forbindelse med månedsrapporteringen der kun HSØs hovedmål inkluderes i vurderingsgrunnlaget. Konsekvens Sannsynlighet Fristbrudd Svar til tilsyn innen frist Pasienter venter mer enn 1 år Forsvarlig skriftlig dokumentasjon Infeksjoner under 4% Forløpstider kreftpas. Kompetanse pas.adm. systemer 1 Økonomi i balanse 1 Estimert resultat for hele 2012 er per 2. tertial fremdeles et overskudd på 100 mill kr, som er 40 mill kr bedre enn budsjett. Det er liten risiko for negativt avvik mot det estimerte overskuddet. Denne utviklingen gir også liten risiko for manglende likviditet til bærekraftig investeringsnivå Samlede vurderinger vedr. ventetid er uendret siden 1. tertial Antall pasienter som har ventet mer enn ett år øker noe, spesielt på gastromedisin. Det arbeides i hht. handlingsplaner med mål om kraftig reduksjon av dette antallet innen utgangen av året, og tilsvarende arbeides det innen øye og kar/varice. Vurderingene knyttet til forløpstider kreft er uendret siden 1. tertial Det er satt igang målrettet opplæring/oppfriskning knyttet til bruken av det pasientadministrative systemet (DIPS), som en viktig del av pasientsikkerhetsarbeidet. Det er imidlertid en lang vei å gå på området. Arbeidet prioriteres tungt. Andel infeksjoner er noe redusert noe siden forrige måling. Risikovurderingen er foreløpig uendret siden 1. tertial. Side 2 av 7

3 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 DEL 1: PASIENTBEHANDLING AKTIVITET/KVALITETSINDIKATORER Rapporteringen knyttes til: Aktivitet Ventetid inkl. antall som har ventet mer enn 1 år Fristbrudd Epikrisetid Korridorpasienter Sykehusinfeksjoner (rapporteres ikke da nye tall ikke foreligger) Sykefravær Månedsverk Bærekraftig økonomisk utvikling Aktivitet Aktiviteten er noe høyere enn budsjettert på alle områder, mest på området somatiske polikliniske konsultasjoner. Det forventes at dette fortsetter resten av året. Ventetid SiV ligger under eiers krav om på ventetid på alle tre fagområdene. Det er en marginal reduksjon i gjennomsnittelig ventetid. Antall som har ventet mer enn et år øker noe, spesielt på områder med kapasitetsutfordringer: gastromedisin, kar/varicer og øye. Det er lagt handlingsplaner for å få behandlet disse pasientene i inneværende år, inkl. rekruttering. På grunn av begrenset kapasitet på disse områdene i hele HSØ, vurderes eksternt kjøp av tjenester på disse områdene. 60 Ventetid psykiatri 80 Ventetid rus Psykiatri2012 Psykiatri Rus2012 Rus Ventetid for pasienter med rett og for alle pasienter Medisin med rett 47 Kirurgi med rett Ventet over 1 år per fagområde Med rett2012 Med rett2011 Alle2012 Alle Andre Øye Kar/varice Gastro Med Gastro Kir Med rett Side 3 av 7

4 Fristbrudd Andel fristbrudd har utviklet seg negativt i løpet av sommeren, delvis av samme årsaker som belyst under ventetid. Det arbeides videre med å få denne situasjonen under kontroll, og denne økningen i fristbrudd ligger også til grunn for vurdering av eksternt kjøp av behandlingskapasitet. 3,5 % Andel fristbrudd SiV Medisin 2,0% Kirurgi 0,3% KPR 0,4% 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % ,0 % 0,5 % 0,0 % Epikrisetid og korridorpasienter Indikatorene utvikler seg stabilt med stadig forbedring. SiV er blant de beste i landet på disse områdene, men arbeider videre med å forbedre oss. 100,0 % Andel epikriser sendt innen 7 dager Med 95,6%, Kir 85,9%, KPR 90,3% 3,00 2,50 Korridorpasienter pr mnd Medisin 1,4% Kirurgi 0,7% 2,00 90,0 % 80,0 % Mål 1,50 1,00 0, ,0 % 0,00 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des DEL 2: FORSKNING OG INNOVASJON Forsknings og innovasjonsaktiviteten skal synliggjøresvirksomheten. Det er ulike måter å måle forskningsaktivitet på. Rapporteringen som gjøres nasjonalt bygger på et poengsystem som vekter doktorgrader og publisering av artikler. Grafen nedenfor viser utvikling for SiV de senere årene: Side 4 av 7

5 DEL 3: SYKEFRAVÆR OG BEMANNING Sykefraværet er noe høyere enn i 2011, uten at det er spesielle årsaker. Utviklingen i månedsverk er i tråd med budsjettet. Sommerferieavviklingen har vært mer vellykket i år enn tidligere år. Det må analyseres noe nærmere før vi kan konkludere. 9,0 Sykefravær Månedsverksutvikling 8, , ,5 7,0 6,5 6,0 SiV/PiV 2010 SiV/PiV 2011 SiV SiV/PiV 2010 SiV/PiV 2011 SiV 2012 Budsjett , , DEL 4: BÆREKRAFTIG UTVIKLING GJENNOM GOD ØKONOMISTYRING SiV har budsjettert med et overskudd på 60 mill kr for Per august er resultatet 27,2 mill kr bedre enn budsjett. På bakgrunn av resultatene så langt i år og den bufferen som ligger i budsjettet, er vurderingen fortsatt at estimert resultat for 2012 er et overskudd på 100 mill kr. Dette positive resultatavviket er i tråd med signaler SiV har gitt i dialogen med styret og HSØ. Vurderingen er at det er liten risiko for negativt avvik på det reviderte estimatet. Denne vurderingen endres ikke som følge av det fokuset som har kommet på veksten i de medisinske diagnosene som er omtalt i del 1. Side 5 av 7

6 Selv om aktiviteten er høyere enn budsjettert er det negativt avvik på inntektene for kommunene tar imot utskrivingsklare pasienter, langt raskere enn tidligere og slik det ser ut nå vil SiV kun kunne fakturere 1015% av de 24 mill kr som er budsjettert som inntekter. SiV ble trukket 26 mill kr som følge av retten til å fakturere kommunene kr per døgn en utskrivingsklar pasient ligger på sykehuset. Den reduserte inntekten på i overkant av 20 mill kr må effektiviseres gjennom å ta ned antall senger, bl.a. stenging av medisinsk sengepost i Larvik Det positive avviket på finanskostnader kommer av at rentesatsen HSØ ba oss om å bruke i budsjett er høyere enn satsen som Norges Bank har fastsatt. Det er helt marginal økning i rentesatsen for annet halvår og det positive avviket på finans vil derfor fortsette. Den økonomiske utviklingen i klinikkene har vært svært positiv i sommermånedene. Som omtalt over så har aktiviteten har vært høyere og lønnskostnaden vært lavere enn budsjettert. Slikt blir det positive resultatavvik av. Imidlertid har lønnsoppgjøret og redusert bevilgning til de økte pensjonskostnadene, gjort at det som var igjen av direktørens buffer (etter at 30 mill kr er inkludert i estimatet) er brukt opp. Det er også noe usikkerhet til andre forhold som gjør at den gode økonomiske utviklingen i klinikkene ikke gir grunn til å øke det estimerte overskuddet. Regnskap august 2012 Avvik mot Regnskap budsjett Budsjett Rammetilskudd Aktivitetsinntekt Utskrivningsklare pasienter Andre inntekter Inntekter totalt Lønnskostnader Innleie medisinsk Varekjøp Andre driftskostn Gjestepasienter Avskrivninger Finanskostnader Kostnader Rapportert resultat Til informasjon legges også oversikten over resultatene i HSØ per juli inn. Det negative budsjettavviket fortsetter å øke men det er 524 mill kr lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Side 6 av 7

7 Jul (tall i 1.000) Denne periode Forrige periode Hittil i år per jul Årsest. vs årsbud. Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik per jul Forrige Budsjett Budsjett Estimat HiÅ periode Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Helse SørØst RHF Sykehuspartner Helse SørØst RHF Sum Helse SørØst Side 7 av 7