Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Orientering Sakstittel Årsplan for styret status Årsplanen ble vedtatt i styremøtet og gir en oversikt over hvilke styresaker og tema som skal behandles i løpet av Forslag til vedtak 1. Styret tar revidert årsplan 2014 til orientering. Trykte vedlegg til saken Årsplan for styret 2014

2 Årsplan for styret 2014 Faste saker på møtene Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll Temasak om pasientsikkerhet, PAS og arbeidsmiljø Orientering ved administrerende direktør Virksomhetsrapport Orientering ved styreleder Orientering fra Brukerutvalget 22. jan Styreseminar Fylkeslegene invitert 23. jan Budsjett 2014 SSK - risikovurdering feb Styreseminar Helse Sør-Øst 27. feb Årlig melding 2013 Oppdrag og bestilling 2014 og foretaksprotokoll Erklæring om lederes ansettelsesvilkår 26. mar Styreseminar 27. mar Årsberetning 2013 Årsregnskap 2013 SSK Revisors beretning HMS-rapport Møte med pasient- og brukerombudene Infeksjoner i SSHF Orientering fra KLP Strategiplan Status pasientadm. arbeid 006 Risikovurdering 007 Tilsyn og avvik 008 Investeringsbudsjett Smittevern/infeksjoner 017 Erkl. lederes ansettelsesv. 019 Oppdrag og bestilling Utviklingsplan høringsdok 021 Pasient- og brukerombud 027 Orientering KLP 029 Årsregnskap og rapport 030 HMS-rapport

3 7. mai onsdag SSF Juni 19. jun 03. sep kl sep SSK 02. okt SSF - risikovurdering Økonomisk langtidsplan Studietur til Danmark Styreseminar Rica Dyreparken Hotell - med risikovurdering Møtedatoer neste år Oppdrag og foretaksprotokoll status Styringssystem og internkontroll Strategiplan orientering om ekstern kvalitetssikring, og ROS- og samfunnsmessig konsekvensanalyse. Strategiplan Utsatt Årsrapport OSS utsatt Møte med tillitsvalgte/verneombud Per Bleiklia deltar Høringsdokument Strategiplan Møte med Brukerutvalget Omvisning PSA 05. nov Styreseminar Egenevaluering og medarbeidersamtale 06. nov Budsjett - rammer og plan for budsjett Konsernrevisjonen deltar Nytt PSA-bygg- utsettes Samdatatall utsatt 041 Risikovurdering 1. tertial 042 Tilsyn og avvik 1. tertial 043 Status pasientadm. arbeid 044 Økonomisk langtidsplan 053 Status utviklingsplan Risikovurdering 2. tertial 063 Tilsyn og avvik 2. tertial 064 Høringsdok. Strategiplan 065 Status utviklingsplan Møtedatoer Handlingsplan mål rapporter 076 Status pasientadm. arbeid Konsernrevisjonen har startet planlegging av revisjon Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 11. des Resultatbudsjett 2015 Medarbeiderundersøkelsen SSK IKT langtidsplan (usatt) Temasaker styret ønsker Årsplan neste år Alvorlig vold, rus, psykisk helse Forebyggende helse Etiske retningslinjer i SSHF (sak ) Meldere som del av pasientsikkerhet og ivaretakelse av disse (sak ). Omvisning operasjon SSK (februar 2015) 6. november Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 Oppfølging av saker behandlet i styret Tekst i kursiv er ny eller endret fra forrige møte. Felt markert med grått tas ut av listen til neste møte. Saksnr. Sakstittel Oppfølging Status merknad Oppgradering av operasjonsstue SSK Styret skal godkjenne fase 3 før gjennomføring Styret godkjente fase fase 2 ny behandling pga økte kostnader og endret tidsplan Handlingsplan Kultur for helhet Rødt på risikovurdering Styret ønsker å bidra der det er hensiktsmessig Styret ber AD vurdere å hente ekstern bistand i samråd med TV Rødt på risikovurdering 2. tertial Vaktordningen ved barneseksjonen Styret ber om at AD følge opp utviklingen i pol.klinikk, ventelister og eventuelle fristbrudd ved barneavdelingen Oppfølgingsrevisjon av pasientadministrativt arbeid Legge fram handlingsplan for styret Styret ønsker å få på plass elektronisk løsning for supplerende opplysninger Oppdrag og bestilling Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål gitt i Oppdrag og bestilling Styret ber administrerende direktør legge fram en oversikt over hvilke krav og mål som skal prioriteres i Handlingsplan for å nå målene 2. Styret ber om oversikt over ikkerealiserte fristbrudd 3. Styret ønsker rapport om framdrift for å avvikle alle fristbrudd før nyttår, inkl. risikovurdering av måloppnåelse Status for arbeidet med handlingsplan rapporteres løpende til styret, neste gang i desember Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5