Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Transkript

1 Vedlegg til styresak Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2013 Dato: Møteform: Saker: Torsdag 17. januar Brumunddal (kl ) Driftsavtale og oppdragsdokument (om leveranse av spesialisthelsetjenester i 2013 mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF og øvrige styringskrav fra eier) - Protokoll fra foretaktmøte i Sykehuset Innlandet - oversendes styret så snart det foreligger Tekstilvask Innlandet AS Oppdrag fra Helse Sør-Øst innen kunnskapsutvikling og god praksis Opplegg for årlig evaluering av styret og administrerende direktør Torsdag 28. februar Brumunddal ( ) Årlig melding 2012 Erklæring om lederlønnsfastsettelse Årsberetningen, årsresultat 2012 og balanse 2012 for Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per januar 2013 Plan for interne revisjoner i 2013 Oppdrag og bestilling 2013 Investeringsbudsjett 2013 Samhandlingsreformen - tjenesteavtaler Status omstilling Psykisk helsevern

2 Ekstraordinært styremøte? Godkjenning av mandat for samfunnsanalyse Handlingsplan HR-strategi Plan for brukermedvirkning Kodepraksis Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk Oppfølging av styreevaluering og evaluering av administrerende direktør styrets time (lukket møte, kun styret) Kvinneklinikk Torsdag 18. april ( ) Fredag 19. april ( ) Styreseminar Temasaker: Hovedtema: Kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen Innlegg ved Pasientombudet i H&O LEAN verktøy for god og effektiv pasientbehandling SAMDATA SI s resultater i en nasjonal sammenheng Tema: Oppfølging av omstilling somatikk Årsresultat 2012 Årsberetning, årsregnskap og balanse 2012 for Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per februar og mars 2013 Investeringsbudsjett 2013 Status omstilling PHV Kvinneklinikk i SI Status arbeidet med helhetlig utviklingsplan Områdeplan TSB Områdeplan IKT

3 Torsdag 30. mai Onsdag 26. juni ( ) Faglig innlegg Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombudet (TV20) Strategisk fokus 2025 status Investeringsbudsjett 2013 fordeling Tertialrapport 1. tertial 2013 Økonomisk langtidsplan med tema omstilling somatikk Styreseminar Temasaker: Faglig innlegg Strategisk fokus 2025 Virksomhetsstyring og internkontroll Torsdag 27. juni ( ) Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapportering per Økonomisk langtidsplan Status omstilling PHV Revisjon for regnskapsåret Management letter fra revisor Budsjett og mål 2014 og Strategisk fokus og økonomisk langtidsplan Torsdag 5. september Faglig innlegg Virksomhetsrapportering for juni og juli 2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2014 Strategisk fokus2025 Status omstilling PHV

4 Torsdag 3. oktober Mandag 28. oktober ( ) Faglig innlegg Virksomhetsrapportering per tertial 2013: Ledelsens gjennomgang med risikovurdering av hele virksomheten Virksomhetsstyring og internkontroll Budsjett og mål Prosess og premiss Styreseminar Temasaker: Budsjett 2014 Strategisk fokus 2025 Tirsdag 29. oktober ( ) Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og vernetjenesten (TV20) Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapportering per Status budsjettprosessen 2014, St.prp. nr 1 Torsdag 28. november Faglig innlegg Virksomhetsrapportering per Budsjett og mål 2014 Torsdag 19. desember Virksomhetsrapportering per Budsjett og mål 2014 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter

5 Saker som skal inn i listen: Status for oppfølging av styrevedtak 2013 Saks nr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar TEKSTILVASK INNLANDET AS TILFØRING AV KAPITAL 1. Styret tar informasjonen til etterretning. 2. Styret godkjenner at utestående utbytte på 4, 7 mill kr gjøres om til aksjekapital for å styrke selskapets soliditet. Vedtatt i styremøte 17. jan OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUT- VIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPS- GRUNNLAG OG KUNNSKAPS- STØTTE Styret tar oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere en regional funksjon innen kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte til etterretning. Tatt til etterretning i styremøte 17. januar 2013

6 Oversikt over aktive strategier og handlingsplaner vedtatt av styret: Strategier Strategisk Fokus jfr. styresak nr Strategisk utviklingsplan jfr. styresak Økonomisk langtidsplan ØLP jfr. styresak Prosjekt psykisk helsevern jfr. styresak Forskningsstrategi jfr. styresak HR-strategi, (jfr og og ) Status Kommentar Erstatter strategisk plan for Sykehuset Innlandet (styresak ) og Strategisk fokus (jfr. styresak ). Endelig vedtak ble fattet i styremøte 21. juni. Ble erstattet av Strategisk fokus 2025, jfr styresak ) Erstatter økonomisk langtidsplan ØLP (jfr. styresak ) Pågående prosjekt for å styrke internkontrollen i DPH som styret har vært løpende orientert om. Vedtatt 21.juni Rapporteres fast på HR-strategien i tertialrapportene. Kvalitetsstrategi (jfr ) Rapporteres fast i tertialrapportene. Strategiplan for innkjøp og logistikk, (jfr Rapporteres fast i tertialrapportene. 2009) Områdeplan for IKT, (jfr. styresak ) Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding Områdeplan IKT skal rulleres ved årsskiftet. Områdeplan for svangerskaps- og Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav fødselsomsorgen om særskilt rapportering i Årlig melding 2012 Områdeplan for habilitering og rehabilitering Erstatter strategiplan for habilitering og rehabilitering, jfr Vedtatt områdeplan. (jfr ) Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding 2012

7 Områdeplaner for TSB og psykisk helsevern (under utarbeidelse) Strategi for brukermedvirkning i SI (jfr ) erstattes med plan for brukermedvirkning i SI som er under utarbeidelse. Arbeidet med områdeplaner for TSB og for psykisk helsevern er forsinket på grunn av at divisjon psykisk helsevern har store omstillingsutfordringer. Tidsrammen for sluttføring av Områdeplan TSB er derfor justert til mars/april Plan for brukermedvirkning i SI legges fram for styret som en egen styresak 30.oktober Handlingsplaner Handlingsplan Klima og miljøsertifisering Handlingsplan for å redusere problemet med korridorpasienter Handlingsplan for å styrke arbeidet med individuell plan Handlingsplan for bedre måloppnåelse av epikrisetiden. Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk, jfr Handlingsplanen for implementering av etiske retningslinjer Handlingsplaner HR-strategi Status Kommentar Erstatter Handlingsplan for klima- og miljøtiltak i SI. Gjelder fortsatt Gjelder fortsatt Gjelder fortsatt. Erstatter Handlingsplan for innkjøp og logistikk Vedtatt av styret 29. november Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk