Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Transkript

1 Vedlegg 1 til styresak Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

2 Vedlegg til styresak Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2013 Dato: Møteform: Saker: Torsdag 17. januar Brumunddal (kl ) Styremøte Driftsavtale og oppdragsdokument (om leveranse av spesialisthelsetjenester i 2013 mellom Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst RHF og øvrige styringskrav fra eier) - Protokoll fra foretaktmøte i Sykehuset Innlandet - oversendes styret så snart det foreligger Tekstilvask Innlandet AS Oppdrag fra Helse Sør-Øst innen kunnskapsutvikling og god praksis Opplegg for årlig evaluering av styret og administrerende direktør Torsdag 28. februar Brumunddal ( ) Styremøte Årlig melding 2012 Erklæring om lederlønnsfastsettelse Årsberetningen, årsresultat 2012 og balanse 2012 for Sykehuset Innlandet HF Virksomhetsrapport per januar 2013 Plan for interne revisjoner i 2013 Oppdrag og bestilling 2013 Investeringsbudsjett 2013 Samhandlingsreformen - tjenesteavtaler Status omstilling Psykisk helsevern

3 Ekstraordinært styremøte 21. mars kl (Brumunddal) Styremøte Godkjenning av mandat for samfunnsanalyse Handlingsplan HR-strategi Plan for brukermedvirkning Kodepraksis Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk Oppfølging av styreevaluering og evaluering av administrerende direktør styrets time (lukket møte, kun styret) Kvinneklinikk - status HDO-virksomhetsoverdragelse Planforutsetninger ØLP Torsdag 18. april ( ) Fredag 19. april ( ) Styreseminar Temasaker: Hovedtema: Kvalitet og effektivitet i pasientbehandlingen Innlegg ved Pasientombudet i H&O LEAN verktøy for god og effektiv pasientbehandling Tema: Oppfølging av omstilling somatikk Styremøte Ledelsesrapport per februar og mars 2013 Investeringsbudsjett 2013 Status omstilling PHV Fødselsomsorgen i Sykehuset Innlandet oppfølging styresak Status arbeidet med helhetlig utviklingsplan Status omstilling PHV Ny orientering om hvilke retningslinjer som vil bli lagt til grunn for disponering av MTU-midlene. Samfunnsanalyse

4 Torsdag 30. mai ( ) Styremøte Faglig innlegg Tertialrapport 1. tertial 2013 Økonomisk langtidsplan med tema omstilling somatikk Påtalefullmakt Onsdag 26. juni Styreseminar Temasaker: ( ) Torsdag 27. juni ( ) Styremøte Besøk av Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF oppfølgingsrevisjon av det pasientadministrative systemet Besøk av ledelsen i Helse Sør-Øst RHF Faglig innlegg Strategisk fokus 2025 Omstilling somatikk i et ØLP perspektiv Virksomhetsstyring og internkontroll Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport per Oppfølgende revisjon av det pasientadministrative systemet Revisjon for regnskapsåret Management letter fra revisor Budsjett og mål 2014 og Strategisk fokus og økonomisk langtidsplan (under orienteringer) Forskning Torsdag 5. september ( ) (Brumunddal) Styremøte Faglig innlegg ved Tekstilvask Innlandet (utsatt til 3.oktober) Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (foretaksmøte 17. juni 2013) samt svare ut foretaksprotokollen oppfølging og konsekvenser etter møtet Ledelsesrapport for juni og juli 2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet i 2014

5 Strategisk fokus2025 foreløpig sak delplaner - utviklingsplan Status omstilling PHV Rapport 3/ revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og pasientreiser ANS Masterplan Bygg Temasak Invitere Helse Sør-Øst RHF: Presentasjon om fremtidig aktivitets- og kapasitetsbehov i Helse Sør- Øst RHF (Presentere inngang og status per september - utsatt) Torsdag 3. oktober ( ) (Brumunddal) Mandag 28. oktober Styremøte Kontaktmøte med TV20 kl Samlet utviklingsplan Handlingsplan oppfølging av konsernrevisjon - pasientadministrativt arbeid i SI Anskaffelse av robot til robotassistert kirurgi Foreløpig notat til neste styremøte fra fagdir. til AD omstilling somatikk (intern høringsrunde) Virksomhetsrapport per 2. tertial 2013 Styreseminar Temasaker: ( ) (Lillehammer) Tirsdag 29. oktober ( ) (Lillehammer) Styremøte Kapasitetsutredningene i Helse Sør-Øst RHF ved fagdirektør Alice Beathe Andersgaard Status helhetlig utviklingsplan Kvalitet og kvalitetsparametre Offentliggjøring av kreftresultater Budsjett 2014 Kontaktmøte med Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF Oppfølging av foretaksprotokollen Oppdatert status omstilling somatikk

6 Torsdag 28. november ( ) Torsdag 19. desember ( ) Fjellregion Ressursgrunnlaget for forskning i SI (styresak og oppfølging av vedtakspunkt 5) Ledelsesrapport per Status budsjettprosessen 2014, St.prp. nr 1 Styremøte Faglig innlegg Ledelsesrapport per Budsjett og mål 2014 Områdeplan TSB Styremøte Ledelsesrapport per Budsjett og mål 2014 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Saker som skal inn i listen: Organisering foretak årlig sak sette inn i november eller desembermøtet Områdeplan IKT oktober eller november Endring i pasienttilgang

7 Status for oppfølging av styrevedtak 2013 Saks nr Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar TEKSTILVASK INNLANDET AS TILFØRING AV KAPITAL 1. Styret tar informasjonen til etterretning. 2. Styret godkjenner at utestående utbytte på 4, 7 mill kr gjøres om til aksjekapital for å styrke selskapets soliditet. Vedtatt i styremøte 17. jan OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPS- UTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPS- GRUNNLAG OG KUNNSKAPS- STØTTE PLAN FOR BRUKER- MEDVIRKNING OMSTILLINGS- ARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Styret tar oppdraget fra Helse Sør-Øst RHF om å etablere en regional funksjon innen kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte til etterretning. Tatt til etterretning i styremøte 17. januar 2013 Styret tar plan for Brukermedvirkning til etterretning. Tatt til etterretning i styremøte 28. februar Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet i divisjon Psykisk helsevern til orientering. 2. Styret ber om at det vil bli gitt løpende orienteringer i kommende i styremøtene fremover, hvor det legges spesielt vekt på risikovurderinger og tiltak i gjennomføringsfasen. Løpende orienteringer i kommende styremøter. Fagdir. Fagdir. Div. dir.

8 ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSES- VILKÅR ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår som innarbeides i note til årsregnskapet for 2012 som egen sak. 1. Styret godkjenner den framlagte årsberetningen og årsregnskapet for Sykehuset Innlandet HF for Styret ser meget positivt på at foretaket har klart å skape et positivt resultat på 211, 5 millioner kr i 2012 som skal brukes til investeringer i Vedtatt i styremøte 28. februar Godkjent i styremøte 28. februar HR-dir. DVØ ÅRLIG MELDING 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret vedtar Årlig melding 2012 for Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret ber administrerende direktør innarbeide de justeringer som fremkom i forbindelse med styrebehandlingen og deretter oversende Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF innen 1.mars 2013 Vedtatt i styremøte 28. februar Oversendes til HSØ med kopi til styret 1. mars DVØ

9 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETS- STYRING 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkluder Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestillerdokumentet ivaretas gjennom et helhetlig opplegg for virksomhetsstyring. Administrerende direktør bes sørge for at alle krav og føringer gitt i Oppdrag og bestilling for 2013 videreføres i lederavtaler mellom alle ledernivå i sykehuset. Det skal være etablert e helhetlig opplegg for oppfølging, rapportering og risikostyring. 3. Styret ber om tilbakemeldinger på status for alle målkravene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2013 som e del av Årlig melding Styret ber om at virksomhetsstyringen i foretaket videreutvikles i 2013 samsvar med oppdrag gitt fra eier. Arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet gis høyeste prioritet og arbeidet med å utarbeide en god meldekultur intensiveres. Det skal rapporteres på handlingsplanene for virksomhetsstyring og kvalitetsstrategien i tertialrapportene. Vedtatt i styremøte 28. februar 2013 Fagdir PLAN FOR INTERNE REVISJONER Styret tar plan for interne revisjoner 2013 til etterretning. 2. Styret forutsetter at eventuelle avvik som avdekkes i revisjonene inngår i rapporteringen til styret gjennom virksomhetsrapporteringen Tatt til etterretning på styremøte 28. februar Fagdir.

10 INVESTERINGS BUDSJETT Sykehuset Innlandet HF har behov for nærmere 400 mill kr årlig til investeringer for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Foretaket har til disposisjon 305,6 mill kr til felles fordeling til investeringer i 2013, i tillegg til disse midlene har divisjonene og staber gjennom sine positive resultatavvik 41,0 mill kr til disposisjon til investeringer i Styret ser meget positivt på at foretaket har klart å spare inn et så stort beløp til investeringer, o dette er det høyeste beløpet foretaket har hatt til disposisjon for investeringer noen gang. Det stor innsats fra de ansatte som gjør dette mulig. 3. Styret vedtar at midlene som disponeres på foretaksnivå fordeles på følgende måte: a. Bygg 125,0 mill kr b. Medisinskteknisk utstyr 129,0 mill kr c. IKT (informasjonsteknologi) 15,0 mill kr d. Annet utstyr 5,0 mill kr e. Avsetning til nye strålekanoner 10,0 mill kr f. Havari vedtatt i ,0 mill kr g. Utskiftning av ambulanser 12,5 mill kr h. Operasjonsstue bevilget ,9 mill kr 4. Overførbart overskudd fra divisjonene og staber utgjør 41 mill kr. Dette skal gå til investeringe divisjonene/staber. Divisjoner med underskudd får redusert investeringsrammen tilsvarende 75% av divisjonens ansvarlige underskudd. 5. Styret godkjenner at divisjon Kongsvinger gis en investeringsramme som muliggjør anskaffelse av MR maskin. Styret slutter seg til administrerende direktør sine forutsetninger for anskaffelsen slik det er redegjort for i saksforelegget. 6. Lave rammer til investeringer og vedlikehold av bygg og medisinskteknisk utstyr får negative konsekvenser for muligheten foretaket har til å drive god pasientbehandling. Denne bekymringsfulle utviklingen forsterkes i årene fremover. Styret vil løpende holdes orientert om konsekvenser av lavt investeringsnivå gjennom tertialvise risikovurderinger. 7. Styret ber om at administrerende direktør. i styremøte 19. april 2013 gir en redegjørelse for hvordan midlene til MTU er fordelt mellom divisjonene og en ny orientering om hvilke retningslinjer som vil bli lagt til grunn for disponering av midlene. 8. Styret forutsetter at adm. dir. foretar en grundig vurdering av mulighetene for å styrke forskningsbudsjettet og midler til kompetanseheving i forbindelse med behandling av ØLP i styremøte 30. mai 2013.

11 INTERN REVISJON MEDISINSK KODING 2012 SEPSIS (BLOD- FORGIFTNING) GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDS- AVTALER OG SAMHANDLINGS RUTINGER MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS UTREDNING FØDSELS- OMSORGEN I SYKEHUSET INNLANDET, HERUNDER ETABLERING AV KVINNEKLINIK K(ER) Styret tar administrerende direktørs redegjørelse om resultatet fra revisjon om sepsis til etterretning og ber om at arbeidet med å sikre god medisinsk koding fortsatt gis høy prioritet. 1. Styret godkjenner avtalen som er reforhandlet mellom kommunen og SI som består av overordnet samarbeidsavtale, tjenesteavtaler og samhandlingsrutiner. 2. Styret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a. Styret vedtar avtalen (alle tre nivåene) i tråd med loven. b. Styreleder signerer den overordnede samarbeidsavtalen c. Administrerende direktør signerer tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene. d. Administrerende direktør har fullmakt til å framforhandle og godkjenne endringer i tjenesteavtalene og samhandlingsrutinene dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Godkjent i styremøte 28. februar 2013 Saken behandles i styremøte 19. april 2013 Fagdir. Fagdir. Fagdir. får overlever t rapport fra arbeidsgruppen

12 AVTALE OM VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE AV HELSE- TJENESTENS DRIFTS- ORGANISASJON 1. Styret anbefaler at dagen HDO-enhet virksomhetsoverdras fra Sykehuset Innlandet HF til Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF i henhold til fremlagt avtale om virksomhetsoverdragelse med tilhørende vedlegg, herunder fisjonsplan. 2. Styret ber om at avtale om virksomhetsoverdragelse med vedlegg forelegges foretaksmøte for vedtak. Styreleder og AD ble gitt fullmakter i styremøte 19. april Styreleder /AD ETABLERING AV KVINNE- KLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET 3. Styret gir styreleder og administrerende direktør fullmakt til å godkjenne eventuelle justeringer i avtaleutkastet og tilhørende vedlegg, og administrerende direktør fullmakt til å undertegne avtalen. Se vedtak i protokoll (langt). Vedtatt i styremøte 19. april 2013 Fagdir.

13 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS UTARBEIDELSE AV SAMFUNNS- ANALYSE OG OPPRETTELSE AV PROSJEKT- STILLINGER 1. Styret godkjenner at det blir igangsatt en analyse som skal beskrive hvilke positive og negative virkninger et hovedsykehus i Mjøsregionen antas å få for Innlands-samfunnet. Styret godkjenner herunder at et innspillsnotat utarbeidet av planavdelingene i Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune blir lagt til grunn som anbuds- /konkurransegrunnlag. Styret vedtar imidlertid at analysemodell alternativ 3 tas ut av samfunnsanalysen. Videre oppfølging av saken. Følges opp løpende. AD 2. Styret er opptatt av å sikre en god fremdrift i det videre arbeidet med Strategisk fokus 2025 og godkjenner at det blir opprettet stilling som prosjektdirektør til å videreføre det omfattende utredningsarbeidet 3. Utgifter til samfunnsanalysen og prosjektdirektørstillingen dekkes av midler som ble avsatt i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2012 til dette formålet HELHETLIG UTVIKLINGS- PLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET - UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING 1. Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni Styret godkjenner utkast til høringsbrev og ber administrerende direktør ferdigstille brevet Vedtatt sendt ut på høring på styremøte 19. april Følges opp med sak til styret 3.oktober AD

14 OVERTAKELSE AV DEN MEDISINSKE DRIFTEN VED LUFTAMBULANSE BASEN PÅ DOMBÅS I EGEN REGI 1. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefalinger om å drifte medisinske virksomheten ved luftambulansebasen ved Dombås i Sykehuset Innlandet regi. 2. Overtakelsen gjennomføres fra 1. januar Det innledes et samarbeid med dagens leverandør i Norsk luftambulanse AS om å få til en smidig og hensiktsmessig overgang av overtakelse. Vedtatt på styremøte 19. april Div. dir. PHT

15 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Styret vedtar økonomisk langtidsplan for slik det framgår av saksframlegget. 2. Den økonomiske utfordringen i langtidsperioden er på omlag 300 mill kr. Det planlegges med et driftsbudsjett i balanse for Det er lagt inn 130 mill kr til investeringer. Et overskudd fra 2013 vil komme i tillegg. Egen styresak om forskning ble satt opp på møtet 27. juni Ny sak settes opp på møtet ultimo oktober DVØ 3. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak for å tilpasse seg de nye rammeforutsetningene. Det er en målsetting at man etter omstillingen er gjennomført klarer å opprettholde faglig kvalitet. Styret legger til grunn at ansattes involvering og arbeidsmiljø ivaretas. 4. Styret støtter skissen til prosess for omstillingsarbeidet i perioden fram mot 2025 slik det er beskrevet i saksframlegget. Styret forventer at administrerende direktør tar opp igjen prosessen i forhold til å beskrive strukturelle omstillingstiltak slik styret ba om i styreseminaret 22. juni Styret ønsker at omstillingsprosessen tar utgangspunkt i det å fastsette en retning på utviklingen av foretaket fram mot Styret forutsetter at omstillingstiltakene i mellomperioden underbygger Strategisk fokus 2025 og er i tråd med Helse Sør-Øst sin styresak Styret forventer at administrerende direktør legger fram helhetlige løsninger med strukturelle grep, og ikke enkeltsaker. Styret sin premiss er at Sykehuset Innlandet skal overholde budsjettrammer, skape grunnlag for investeringer i bygg og utstyr, og for øvrig skape grunnlag for ny utvikling og vekst. Somatisk innspillsgruppe erstatter Mjøsgruppa som utvides med en representant fra Kongsvinger og en fra Tynset. Dette for å få en helhetlig og samlet somatisk vurdering som fører frem til en god og balansert prosess. Styret ber administrerende direktør legge fram forslag til mandat og detaljert framgangsmåte for arbeidet med strukturelle omstillingstiltak innen november Det årlige behovet for investeringsmidler i foretaket er vurdert å være mellom mill kr. Den økonomiske langtidsplanen legger opp til en investeringsramme på 130 mill kr pr år under forutsetning av økonomisk balanse Det er derfor svært viktig at det blir gjennomført omstillinger og strukturendringe som kan sikre en bærekraftig økonomisk utvikling i foretaket på lang sikt.

16 DELEGASJON AV PÅTALEFULL- MAKT TIL ADM. DIREKTØR 1. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger som er begått. 2. Administrerende direktør gis fullmakt til å begjære offentlig påtale a fremtidige straffbare handlinger som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser Vedtatt i styremøte 30. mai HR-dir.

17 OPPFØLGINGS- REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL AV DET PASIENT- ADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport etter oppfølgingsrevisjonen av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet til etterretning. 2. Styret forventer at administrerende direktør gjennom en revidert handlingsplan imøtekommer alle anbefalingene fra revisjonsrapport 4/2011, og at foretaket aktivt bruker handlingsplanen i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltaksarbeidet. 3. Styret ber administrerende direktør følge opp saken ved å styrke sentrale sider av foretakets interne styring og kontroll, blant annet arbeidet med holdninger og forståelse av det pasientadministrative arbeidets funksjonalitet og kompleksitet, tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver, samt opplæring og kompetansebygging. 4. Styret forutsetter at administrerende direktør framlegger en foreløpig revidert handlingsplan til styremøtet i september og endelig revidert handlingsplan på styremøtet i oktober, som inkluderer tiltak for å sikre en rutiner og systemer i hele foretaket for å underlette læring på tvers. 5. Styret ber om at innspill og føringer som fremkom i møtet blir ivaretatt i utarbeidelse av handlingsplanen, herunder at den bla. har målbare mål og konkrete tidsfrister angir tydelig ansvarsplassering angir konkrete tiltak for å skape kulturendring viser hvordan hele organisasjonen blir involvert. Det må herunder sikres et godt eierskap til pasientadministrativt arbeid blant fagpersonell sier noe om styrets behov for styringsinformasjon for å kunne følge med på Sykehuset Innlandet sitt pasientadministrative arbeid, pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsarbeid Handlingsplanen beskriver kvalitetsbegrepet slik at begrepet også omfatter det pasientadministrative arbeidet Oppfølging på styremøte 3. okt Fagdir.

18 RESSURS- GRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET 1. Som et ledd i styrets ønske om økt kvalitetsfokus i foretaket, bes adm. dir. om årlig å legge fram forslag til faglige områder for egeninitiert klinisk forskning 2. Forslaget skal legges fram i styrets maimøte slik at omfang og kostnadsrammen kan fastsettes og legges inn i påfølgende årsbudsjett samt gi god tid til intern utlysning. Oppfølging på styremøte ultimo oktober Fagdir. 3. Forskningen skal gi styret informasjon om faglig kvalitet på utvalgte områder i Sykehuset Innlandet relatert til nasjonale og internasjonale standarder. 4. Styret ønsker med dette også å stimulere til økt forskningsaktivitet i foretaket og at dette inngår i en treårig opptrappingsplan for området i tråd med eiers ambisjoner og brukes til kontinuerlig kvalitetsforbedringer i foretaket. 5. For å komme i gang med denne nye satsningen fra 2014, må arbeidet med å bygge opp nødvendig forskningstøtte i helseforetaket starte allerede i år. Adm. dir. bes komme tilbake til styret i oktobermøte med en plan og kostnadsramme for dette ENDRING AV VEDTEKTENE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Styret er gjort kjent med protokollen fra foretaksmøtet i Sykehuset Innlandet HF 17.juni 2013, og tar endringen i vedtektenes 11 om låneopptak til etterretning. Vedtatt i styremøte 5. sept Videre oppfølging av foretaksprotokollen av 17.juni foretas på styremøtet ultimo oktober DVØ

19 RAPPORT 3/2013 REVISJON AV TVERRGÅENDE PROSESSER MELLOM HELSEFORETAK SOM HAR PASIENTREISEK ONTOR OG PASIENTREISER ANS 1. Styret tar fremlagt rapport fra internrevisjonen 3/2013 til etterretning. 2. Styret vil ha seg forelagt en ny sak basert på de 19 foreslåtte tiltak når konsernrevisjonen i løpet av august 2013 kommer tilbake med utdyping av funn ved helseforetakene i Helse Sør-Øst. Videre oppfølging. Div. dir. PHT

20 DELPLANER TIL HELHETLIG UTVIKLINGS- PLAN INNKOMNE HØRINGS- UTTALELSER OG VIDERE PROSESS. FORELØPIG ORIENTERING TIL STYRET 1. Styret tar administrerende direktørs informasjon om innkomne høringsuttalelser og forslag til videre prosess til foreløpig orientering. 2. Styret vil ta endelig stilling til videre prosess for strategiarbeidet i styremøtet den 3. oktober I saksutredningen overfor styret til dette møtet vil styret be om at administrerende direktør: A. Legger fram rapporten vedr. Samordning i spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen av 20. mai 2013 til behandling. Styret forutsetter at nivået på spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses rammeforutsetningene i Økonomisk langtidsplan (ØLP). B. Fremmer forslag til en ny prosess for utredning/utforming av langsiktig struktur på den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet bl.a. med utgangspunkt i visjonen om likeverdige helsetjenester. C. Legger til grunn 8 punkts-listen for videreføring av strategiarbeidet slik som beskrevet i saksfremlegget. Styret er opptatt av fremdriften i strategiarbeidet og mener Sykehuset Innlandet så raskt som mulig avklarer med Helse Sør-Øst RHF tidspunktet for overgang til idefasen. Videre oppfølging. Ta kontakt med Helse Sør-Øst RHF. AD 3. Styret konstaterer at forslaget i delplanen om å utrede foretakstilknytningen til Kongsvinger sitt opptaksområde har bred tilslutning og at det er knyttet forventninger til at dette blir fulgt opp raskt. Styret ber derfor administrerende direktør snarlig ta kontakt med Helse Sør-Øst for å klargjøre tilnærming, innhold og fremdrift i en slik prosess.

21 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG PSYKISK HELSEVERN Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring Godkjent i styremøte 5. sept av bygningsmessige endringer i psykisk helsevern innenfor en økonomisk ramme på 140 mill kroner.

22 Oversikt over aktive strategier og handlingsplaner vedtatt av styret: Strategier Status Kommentar Strategisk Fokus jfr. styresak nr Strategisk utviklingsplan jfr. styresak Økonomisk langtidsplan ØLP jfr. styresak Prosjekt psykisk helsevern jfr. styresak Forskningsstrategi jfr. styresak Vedtatt 21.juni Erstatter strategisk plan for Sykehuset Innlandet (styresak ) og Strategisk fokus (jfr. styresak ). Endelig vedtak ble fattet i styremøte 21. juni Ble erstattet av Strategisk fokus 2025 (jfr styresak ). Erstatter økonomisk langtidsplan ØLP (jfr. styresak ). Pågående prosjekt for å styrke internkontrollen i DPH som styret har vært løpende orientert om. HR-strategi, (jfr og og ) Rapporteres fast på HR-strategien i tertialrapportene. Kvalitetsstrategi (jfr ) Rapporteres fast i tertialrapportene. Strategiplan for innkjøp og logistikk, (jfr Rapporteres fast i tertialrapportene. 2009) Områdeplan for IKT, (jfr. styresak ) Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding Områdeplan IKT skal rulleres ved årsskiftet. Områdeplan for svangerskaps- og Vedtatt områdeplan. Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav fødselsomsorgen om særskilt rapportering i Årlig melding Områdeplan for habilitering og rehabilitering Erstatter strategiplan for habilitering og rehabilitering, jfr Vedtatt områdeplan. (jfr ) Rapporteres på områdeplanene i tertialrapportene. I tillegg er det krav om særskilt rapportering i Årlig melding Områdeplaner for TSB og psykisk helsevern (under utarbeidelse) Arbeidet med områdeplaner for TSB og for psykisk helsevern er forsinket på grunn av at divisjon psykisk helsevern har store omstillingsutfordringer. Tidsrammen for sluttføring av

23 Områdeplan TSB er derfor justert til mars/april Planlegges lagt fram for styret i november Strategi for brukermedvirkning i SI (jfr ) erstattes med plan for brukermedvirkning i SI som er under utarbeidelse. Handlingsplaner Handlingsplan Klima og miljøsertifisering Plan for brukermedvirkning i SI lagt fram for styret som en egen styresak Status Kommentar Erstatter Handlingsplan for klima- og miljøtiltak i SI Handlingsplan for å redusere problemet med korridorpasienter Handlingsplan for å styrke arbeidet med individuell plan Handlingsplan for bedre måloppnåelse av epikrisetiden Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk, jfr Gjelder fortsatt. Gjelder fortsatt. Gjelder fortsatt. Vedtatt i styret 30. september Ny sak etter revisjon 2013 legges fram 3.oktober. Erstatter Handlingsplan for innkjøp og logistikk. Vedtatt av styret 29. november Handlingsplanen for implementering av etiske retningslinjer Handlingsplaner HR-strategi Vedtatt av styret 28. februar Revidert handlingsplan for innkjøp og logistikk Vedtatt av styret 28. februar 2013.