Styresak Vedlegg 5

Transkript

1 Styresak Vedlegg 5

2 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2011 Desember per Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging av vedtak November Budsjett 2012 Strategisk fokus per Budsjett og mål 2012 Oversikt over eksterne tilsyn og avvik 2010 Oktober Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og vernetjenesten per Status budsjettprosessen 2012 Årsplan for styremøter i 2012 HOVED- AKTIVITETER Januar Driftsavtale og oppdragsdokument Foreløpig årsresultat for 2010 Strategisk fokus Virksomhetens organisering og kompetanse Februar Plan for interne revisjoner i 2011 Strategisk fokus Årlig melding 2010 Investeringsbudsjett 2011 Opplegg for årlig evaluering av styret og administrerende direktør Mars Virksomhetsstyring og internkontroll Strategisk fokus (utviklingsplan) Oppfølging av styreevaluering og evaluering av administrerende direktør September per tertial Gjennomgang kodepraksis Ledelsens gjennomgang med risikovurdering Virksomhetsstyring og internkontroll Budsjett og mål Prosess og premisser August for juni og juli 2011 Budsjett og mål 2012 April Årsberetning, årsregnskap og balanse 2011 Virksomhetsrapport per februar 2011 Investeringsbudsjett 2011 per Strategisk fokus status Investeringsbudsjett 2011 fordeling Mai per Kontaktmøte med Brukerrådet Juni/juli per , 1. tertial 2010 Gjennomgang kodepraksis Ledelsens gjennomgang med risikovurdering av hele virksomheten Virksomhetsstyring og internkontroll Revisjon for regnskapsåret Management letter fra revisor Budsjett og mål 2012 og Strategisk fokus Innkjøp og logistikk

3 ÅRSHJUL FOR VIRKSOMHETSSTYRINGEN 2011 MÅNED DATO AKTIVITET MILEPÆLER Januar 11. Ledermøte 13. TV HAMU 19. Frist 27. Styremøte samarbeidsavtale tilbakemelding div dir Foreløpig driftsavtale og oppdragsdokument 2011 Foreløpig årsresultat for 2010 Februar Mars 8. Ledermøte Forberede 10. TV HAMU 15. Ledermøte Behandle Frist Styremøte Årlig melding 2010 Investeringsbudsjett 2011 Plan for interne revisjoner 2011 Handlingsplan for virksomhetsstyring 8. Ledermøte Forberede 10. TV HAMU 15. Ledermøte Behandle

4 April Mai 18. Frist 29. Ledermøte 31. Styreseminar 1. Styremøte Oppstart av LGG 1.tert. i divisjonene Temasaker: Virksomhetsstyring og intern kontroll Strategisk fokus (utviklingsplan) Årsberetning, årsregnskap og balanse 2011 VR per februar 2011 Investeringsbudsjett 2011 Strategisk fokus status 5. Ledermøte Forberede 7. TV20 8. HAMU 12. Ledermøte Behandle 15. Frist 28. Frist for LGG divisjon 29. Styremøte VR pr mars Ledermøte 12. TV HAMU 16. Frist 26. Styremøte Ledelsens gjennomgåelse 1.tertial på foretaksnivå per Juni 14. Ledermøte Forberede 16. TV20

5 Juli August 17. HAMU 21. Ledermøte Behandle 22. Frist 1. Styremøte 25. Styremøte 11. TV HAMU September 29. Styremøte 15. TV HAMU Oktober 26. Styreseminar 27. Styremøte per tertial - ledelsens gjennomgang med risikovurdering av hele virksomheten Virksomhetsstyring og intern kontroll Revisjon av regnskapsåret Management letter fra revisor Budsjett og mål 2012 Strategisk fokus for juni og juli 2011 Budsjett og mål 2012 per tertial. Gjennomgang kodepraksis Ledelsens gjennomgang med risikovurdering Virksomhetsstyring og intern kontroll Budsjett og mål Prosess og premisser Temasaker: Budsjett 2012 Strategisk fokus

6 13. TV HAMU November 25. Styremøte 10. TV HAMU Desember 15. Styremøte 1. TV20 2. HAMU Kontaktmøte med foretakstillitsvalgte og vernetjenesten per Status budsjettprosessen 2012 Årsplan for styremøter 2012 Budsjett 2012 Strategisk fokus per Budsjett og mål 2012 Oversikt over eksterne tilsyn og avvik 2010 per Budsjett og mål 2012 Fullmakter, anvisningsog attestasjonsfullmakter Oversikt over behandlet i 2010 og status oppfølging av vedtak