Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m

Transkript

1 Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Forvaltning av oppgaver og samarbeid med HELFO Virksomhetsrapportering pr Strategiplan for pasientreiser ANS Virksomhetsrapportering pr ivaretar oppgaver og samarbeid mot HELFO slik det fremgår av saken. 2. sammen med Helse Sør-Øst RHF tar nødvendig initiativ for å justere gjeldende avtale mellom de fire RHF-ene og HELFO. Nødvendig forankring skjer mot de tre øvrige RHF-ene. 3. Med utgangspunkt i selskapsavtalens pkt 5 skal ivareta iverksetting av nye rutiner innenfor egenandelsområdet etter forutgående forankring mot helseforetak, og i de regionale helseforetakene der dette anses nødvendig. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 28.februar 2011 til etterretning. 2. Styret understreken viktigheten av en tett oppfølging av handlingsplan IKT for å sikre stabilitet og ytelse i PRO og NISSY. 3. Styret ber administrerende direktør gjennomgå gjeldende avtaler med IKT-leverandører med sikte på mulige innskjerpinger når det gjelder sanksjonsmuligheter. 1. Den fremlagte strategiplan med de endringer som fremkom i møtet legges til grunn for virksomheten i Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.april 2011 og orientering gitt i møtet til etterretning. 2. Styret registrerer at det arbeides godt innenfor IKT-området med målbar fremgang på flere indikatorer. 3. Styret registrerer også den positive utviklingen med hensyn til tilstedeværelse i selskapet. 4. Styret ber administrerende direktør ha spesiell fokus på relasjon til og leveranse fra Norsk Helsenett. Ny avtale utarbeidet og signert., kfr virksomhetsrapporteringen Kfr egen sak , på plass gjennom styresak sept Under oppfølging, ny

2 Tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport tjenesteleveranseavtalen vedr regelverksfortolkning og avtaler om tilleggstjenester Erfaringer og endelig oppsummering av internkontroll ved pasientreisekontorene plan for videre IK-arbeid Risikovurdering Pasientreiser ANS pr oktober Finansieringsmodell for tjenesteleveranser mellom pasientreiser ANS og de regionale helseforetakene Styret tar tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om tjenesteleveranseavtalen til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til opplegg for rapportering av videre fremdrift av tiltaksplan. 1. Styret tar oppsummeringen av gjennomgangen av internkontroll ved pasientreisekontorene til orientering. 2. Styret slutter seg til foreslått opplegg for arbeid med internkontroll internt og eksternt for Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter tett oppfølging av disse tiltakene. 3. Styret peker særlig på viktigheten av det videre arbeidet med å sikre og stabilisere ytelsen fra IKT-systemene. 1. Styret tar til etterretning at finansieringsmodell for 2012 er drøftet med økonomidirektørene i de regionale helseforetakene. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med videreutvikling av selskapets finansieringsmodell i samarbeid med RHF-ene. Resultatet av evalueringen av enkeltoppgjørsområdet tas med i det videre arbeidet. 3. Styret ber om at AD-møtet blir orientert om finansieringsmodell for 2012 og at AD-møtet bidrar til å utforme et konkret mandat for arbeidet med videreutvikling av finansieringsmodellen i avtale skal inngås, styresak i september, kfr bl.a. egen sak til styret om sikkerhetsrevisjo n IKT Rekvisisjonspraksis 1. Styret tar gjennomgangen av status for oppdatert rekvisisjonspraksis til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør utarbeide en handlingsplan for å sikre økt andel e- rekvirering. Under oppfølging, kfr AD`s orientering

3 Budsjett Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet for 2012 som innebærer et samlet driftsbudsjett for 2012 på 109,9 mill kr. inkl effekt av sak og et investeringsbudsjett på 9,9 mill kr fordelt med 5,2 mill kr til NISSY, 4,2 mill kr til PRO og 0,5 mill kr internt. 2. Styret er tilfreds med at budsjett 2012 viser en god produktivitetsutvikling for Pasientreiser ANS. 3. Styret tar til etterretning at det vil kunne være aktuelt å komme tilbake til andre investeringstiltak i løpet av året med sikte på ytterligere kostnadseffektivisering Status, tiltaksplan systemforvaltning 1. Styret tar orientering om fremdrift av tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til gjennomføring av tiltaksplanen med ferdigstillelse av alle tiltak innen 5. mars til styret Evaluering av enkeltoppgjør justert forslag 1. Styret for anbefaler overfor AD-møtet at evaluering av enkeltoppgjørsområdet utsettes til resultatet av Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med regelverksforenkling m.v. foreligger. 2. fremmer nytt forslag til evaluering av enkeltoppgjørsområdet når resultatet av HOD`s arbeid foreligger. 3. Saken oversendes AD-møtet. Vil bli fulgt opp når HOD`s arbeid er fullført Etiske retningslinjer Styret vedtar de fremlagte etiske retningslinjene for med utgangspunkt i bestilling i oppdragsdokumentet for 2011 og med endringer fremkommet i møtet Strategiplanarbeidet Styret tar fremlagte sak til orientering. 2. Styret slutter seg til foreslått prosess for rullering av strategiplanen., rullert plan vedtatt i april Årsrapport 2011 og revisjonsplan 2012, internrevisjon 1. Styret tar årsrapport 2011 som omhandler internrevisjonens arbeid i 2011 til etterretning. 2. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon i 2012 i og ber om at planen også omfatter SLA-avtalen sett fra et kundeperspektiv. 3. Administrerende direktør gis fullmakt til å inngå oppdragsavtale om leveranse av internrevisjonstjenester for 2012 med konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst i tråd med fremlagte plan og innenfor økonomisk ramme for internrevisjon i budsjett 2012.

4 4. Administrerende direktør bes utarbeide sak på vegne av styret som rettes til de fire RHF-ene hvor det anmodes om forankring i styringslinjen av en tverrgående internrevisjon av arbeidsprosesser mellom pasientreisekontorene og Styringsindikatorer Styret vedtar forslagene til styringsindikatorer og mål for Styret ber om at prosessene knyttet til samhandling med helseforetakene/pasientreisekontorene fortsetter for å sikre gode forankringsprosesser og videre utvikling av samarbeidet Harmonisering av tekst i styrende dokumenter prosess for oppfølging av internrevisjonsrapport om tjenesteleveranseavtalen (SLA) 1. Styret viser til revisjonsrapporten om SLA-avtalen og påpekning av styrende dokumenter med ulike formuleringer. 2. Styret tar til etterretning at det pågår gode prosesser mellom selskapet og pasientreisekontorene på området. 3. Styret er kjent med signaler fra eierne om prosess med sikte på presisering av eier- kunderollen og vil avvente endelig konklusjon til dette er nærmere avklart Årlig melding Årlig melding 2011 for oversendes de fire regionale helseforetakene som eiere. 2. På grunnlag av den samlede rapportering for 2011, herunder også beslutninger som er fattet av styret og den samlede planlegging og styring av virksomheten, anser styret for Pasientreiser ANS at selskapets hovedoppgaver innenfor pasientreiseområdet har vært ivaretatt i tråd med de føringer eier har gitt i oppdragsdokument 2011 samt andre styrende dokumenter, og at sørge for -ansvaret som selskapet utøver på vegne av RHF-ene innenfor pasientreiseområdet samlet sett er oppfylt for regnskapsmessig viser selskapet et positivt økonomisk resultat. fremtidig utvikling av tjenestetilbudet vil baseres på eiers ønske for selskapet, demografisk utvikling, utvikling av medisinsk tjenestetilbud og rammevilkår for øvrig for selskapet. styret vil fortsatt legge vekt på at et helhetlig tjenestetilbud innenfor pasientreiseområdet skal utformes med vekt på lik praksis for like saker i hele landet. 3. Styreleder og administrerende direktør gis fullmakt til å utforme endelig dokument basert på styrets kommentarer som måtte komme innen Følges nærmere opp gjennom oppdragsdokumentet Følges opp gjennom oppdragsdokumentet Virksomhetsrapportering pr Årsberetning og regnskap 2012 Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. januar 2012 til etterretning. Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for Oversendt selskapsmøtet og

5 Internrevisjonens gjennomgang av virksomhetsstyringen, sluttrapport og tiltaksplan for oppfølging Prosess for videreutvikling av finansieringsmodell for Sluttrapportering om tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i Virksomhetsrapportering pr Oppfølging av oppdragsdokument Revidert strategiplan for pasientreiser ANS Risikovurdering behandlet der Styret tar internrevisjonens rapport om gjennomgang av virksomhetsstyringen til etterretning. 2. Styret slutter seg til forslag til tiltak for oppfølging av rapporten i hht fremlagte tiltaksplan. Følges opp ihht plan Styret viser til flere pågående utviklingsarbeider innenfor pasientreiseområdet og anser det mest hensiktsmessig at vurdering av videreutvikling av finansieringsmodell for selskapet utsettes til Styret tar sluttrapportering om tiltaksplan for oppfølging av revisjonsrapport om systemforvaltning i til etterretning. 1. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31. mars 2012 til etterretning. 2. Styret viser til rapportert ustabilitet innen teknologiområdet og ber om å få en nærmere orientering om dette i førstkommende styremøte. 1. Styret tar oppdragsdokument 2012 for til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er utarbeidet en plan for gjennomføring av oppdragsdokumentet. 3. Styret vil bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære rapporteringen som beskrevet i saken inkl en milepælsrapportering i september samt gjennom årlig melding. 1.Det fremlagte strategiplan legges til grunn for virksomheten i Strategiplanen sendes RHF-ene for styrebehandling i de respektive RHF-styrene. 3. Strategiplanen legges frem for styret til revisjon i april Styret ber om at det legges til rette for å sikre en møteplass med nødvendig strategisk perspektiv med RHF-ene i forkant av dette. 1.Styret tar fremlagte risikovurdering til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at det er initiert tiltak for å redusere risikobildet og forutsetter tett, lagt inn i arbeidsplan for 2013, følges opp løpende ihht plan, kfr virksomhetsrapportering til styret ihht plan Sak sendt RHFene etter utkvittering mot styret.

6 pasientreiser ANS pr april 2012 oppfølging av disse tiltakene. 3 Styret er spesielt opptatt av at administrerende direktør har særlig fokus på tiltak og forbedringer for å redusere risiko innen teknologiområdet.