Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 27. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 kl. 8:00-15:50 på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent: Jørgen Jansen Tilstede: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, Anders Utne, Gøran Stiernstedt (ikke sak 66 og 69), Gro Balas, Ellen Christine Christiansen (ikke sak 66 og 69), Arnhild Hage, Bjørn Wølstad-Knudsen, Tor Ingebrigtsen, Pål Berdahl, Rita von der Fehr, Christina Schøndorf, Tilstede fra administrasjonen: Siri Hatlen, Jan Eirik Thoresen, Morten Reymert, Tove Strand, Christina Rolfheim Bye, Rolv Økland, Hulda Gunlaugsdottir, Cathrine Lofthus, Hans Nilsen Hauge, Kenneth Solstrand, Eva Bjørstad, Jørgen Jansen m.fl. Tilstede: Arne Ellingsberg (observatør), Stine Strømsøy (observatør), direktør konsernrevisjon Helse Sør-Øst Liv Todnem, publikum Forfall: Barbro Hætta-Jacobsen, Guro Fjellanger, Vibeke Braastad Kristiansen Sak 52/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble bedt om en orientering om behandling av hjerteflimmer (arytmi). Sak 63/2010 ble utsatt. Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 53/2010 Godkjenning av protokoll Styret godkjenner protokollen fra møtet 29. april 2010.

2 Sak 54/2010 Rapportering og driftsoppfølging Det økonomiske resultatene per april 2010 er minus 111,4 millioner kroner som gir et negativt avvik på 73,5 millioner kroner fra periodens budsjett. Sykefraværet er ikke endret. Det arbeides med å utvikle styringsinformasjonen i foretaket. 1. Styret tar tertialrapporteringen til etterretning og konstaterer en god utvikling i den helhetlige rapporteringen. 2. Styret konstaterer at administrerende direktør antar et resultatavvik for 2010 på 250 millioner kroner inkludert 150 millioner kroner i omstillingstiltak. Styret slutter seg til nødvendigheten av å sikre gjennomføring av iverksatte omstillingstiltak og å arbeide for en tilnærming til en underliggende drift i balanse. 3. Styret tar til etterretning at det er en løpende dialog med Helse Sør-Øst RHF om investeringer og likviditet i overensstemmelse med konklusjonen fra møtet den 8. mars Styret tar til etterretning at administrerende direktør vil komme tilbake til en samlet risikovurdering og tiltak i neste styremøte. 5. Styret tar til etterretning at administrerende direktør har iverksatt en revisjon for å gjennomgå fristbruddtallene innen psykisk helse. Sak 55/2010 Etablering av rusakuttmottak og avgiftningsenhet Oslo universitetssykehus etablerer rusakuttmottak og avgiftningsenhet på Aker/Sinsen. 1. Styret tar status til orientering. 2. Styret ber om en utdypning av den faglige styrkningen av tilbudet innen rusområdet på neste styremøte. Sak 56/2010 Tema - Orientering om samhandling med Oslo kommune og andre sykehus i Oslo I Oslo sykehusområde ivaretas sykehustilbudet av Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus, i tillegg til Oslo universitetssykehus. De tre sykehusene skal gi spesialisthelsetjenester i et nært samarbeid med kommunehelsetjenesten. 1. Styret tar presentasjonen til orientering. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 2 av 7

3 2. Styret tar til etterretning at adm. direktør vil komme tilbake til styret med en strategi på samhandling med Oslo kommune i løpet av høsten Sak 57/2010 Status overføring til Akershus universitetssykehus HF og Vestre Viken HF Som del av Helse Sør-Østs styrevedtak skal et pasientgrunnlag tilsvarende ca personer overføres fra Oslo universitetssykehus HF til Akershus universitetssykehus HF. Ansvaret for flere områdefunksjoner skal også overføres til Vestre Viken HF. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 2. Styret tar til etterretning vedlagte framdriftsplaner og statusrapporteringer, inkludert risikovurderinger. 3. Styret understreker at det er viktig å arbeide videre med avklaringer mellom aktørene for å redusere risikoene og sikre forutsigbarhet i prosessen. Sak 58/2010 Status for integrasjon (Dag 2) IKT og ekstern kvalitetssikring Ved Dag 2 skal IKT systemene være lagt til rette for at Oslo universitetssykehus i organisering av pasientbehandlingen skal kunne fungere som et helhetlig og et integrert sykehus. Møtet ble lukket for publikum under deler av saken jf offentlegloven 23. I den lukkede delen presenterte Hans Nilsen Hauge og ekstern kvalitetssikrer av IKTprosjektene fra Gartner, sin vurdering av status. Styret tar saken til orientering. Sak 59/2010 Samlokalisering og arealtilpasning mot Dag 4 Oslo universitetssykehus sitt oppdrag med å realisere Helse Sør-Østs styrevedtak innebærer samlokalisering og arealreduksjon. 1. Styret tar redegjørelsen om samlokalisering og arealreduksjon mot Dag 4 som presentert i møtet til orientering. 2. Styret tar til etterretning at den presenterte mulighetsbeskrivelsen og anbefalinger legges til grunn for videreføring av arbeidet med strategisk hovedplan for utvikling av Oslo universitetssykehus mot 2012 samt at det Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 3 av 7

4 er lagt til grunn for foretakets innspill til langtidsbudsjett for Helse Sør-Øst RHF. Sak 60/2010 Strategisk hovedplan for integrasjons- og omstillingsarbeidet mot Dag 4 (2012) Organisasjon og hovedplan for integrasjons- og omstillingsarbeidet frem til Dag 4 (2012) er under utvikling. Planen skal også ivareta behovene for å fullføre en vellykket utvikling av Oslo universitetssykehus som angitt i målene for Hovedstadsprosessen jf. styresak 108/2008 i Helse Sør-Øst RHF. 1. Styret tar til orientering foreløpig utkast til strategisk hovedplan for videre utvikling av Oslo universitetssykehus mot Dag 4 (2012). 2. Styret ber om at hovedplanen legges frem for godkjenning i neste styremøte. 3. Styret gir administrerende direktør, i samråd med styreleder, fullmakt til å iverksette investeringer i henhold til styresak 59/2010 for å holde framdriften i samlokaliseringsprosessen. 4. For eventuelle investeringer som trenger godkjenning hos Helse Sør-Øst RHF gir styret administrerende direktør fullmakt til å oversende søknad om dette fortløpende for å unngå unødvendige forsinkelser. Sak 61/2010 Innspill til langtidsbudsjett i Helse Sør-Øst RHF I brev av 23. april inviterer Helse Sør-Øst RHF helseforetakene til å gi innspill til mål for 2011 og Langtidsplan Styret gir sin tilslutning til vurderingene om mål 2011 og økonomisk langtidsplan slik de fremgår av Oslo universitetssykehus sitt brev av 25. mai Styret ber administrerende direktør arbeide videre med saken i dialog med eier og at styret holdes informert gjennom behandlingen av plan- og budsjettarbeidet i styremøtene fremover. Sak 62/2010 Ny felles inntektsmodell for Hele Sør-Øst Pågående arbeid i Helse Sør-Øst RHF med ny inntektsmodell vil ha stor betydning for Oslo universitetssykehus HF framover. Primært vil det påvirke nivået på det helsetilbud som kan tilbys Oslos og regionens befolkning i fremtiden. Videre vil det ha betydning for omfanget av de omstillingsutfordringer Oslo universitetssykehus HF vil stå overfor de nærmeste årene. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 4 av 7

5 1. Styret tar vedlagte brev til Helse Sør-Øst RHF til etterretning. 2. Styret ber om å bli oppdatert om arbeidet i de kommende styremøtene. Sak 63/2010 Leie av lokaler til Kreftregisteret Saken ble utsatt. Sak 64/2010 Valg av medlem til Brukerutvalget 1. Styret tar til etterretning at Arne Lein fratrer som medlem av Brukerutvalget, og oppnevner Lilli-Ann Stensdal som nytt medlem. 2. Lilli-Ann Stensdals funksjonstid følger den for de øvrige medlemmer av utvalget. Sak 65/2010 Handlingsplan innkjøp og varelogistikk 2010 og etiske retningslinjer I oppfølgingen av foretaksmøte 3. februar 2010 har Oslo universitetssykehus HF gjennomgått regional strategiplan og handlingsplan for innkjøp og logistikk og utarbeidet en handlingsplan 2010 for Oslo universitetssykehus HF. 1. Styret tar foretakets handlingsplan for innkjøp og logistikk for 2010 til orientering. 2. Styret tar de regionale etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt til etterretning. Sak 66/2010 Riksrevisjonens undersøkelse om økonomistyring i helseforetakene I oppfølgingen av oppdrag og bestilling gitt i foretaksmøte 3. februar 2010 skal Oslo universitetssykehus HF gjøre seg kjent med Riksrevisjonens rapport om økonomistyring i helseforetakene (Dokument 3:3 ( )) og sette i gang arbeid for å følge opp de relevante områdene som Riksrevisjonen har påpekt i rapporten. Styret tar redegjørelsen om oppfølging Riksrevisjonens undersøkelse av økonomistyring i helseforetakene (Dok 3:3 ( )) til etterretning. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 5 av 7

6 Sak 67/2010 Årsplan for styret 2010 Styret vedtar følgende tidspunkter for styremøter i andre halvår Onsdag 23. juni klokken 8-16 Torsdag 30. september klokken 8-16 Torsdag 28. oktober klokken 8-16 Onsdag 24. november klokken 8-16 Fredag 17. desember klokken 8-16 Styret vil avholde et styreseminar onsdag 29. september 2010 klokken 17 til 22. Sak 68/2010 Styreprotokoller fra Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig protokoll fra styremøte 5. og 6. mai 2010 i Helse Sør-Øst RHF til etterretning. Sak 69/2010 Andre orienteringer Møtet ble lukket for publikum under orientering om foretakets forhandlingssituasjon. (offl. 23) I åpent møte ble det orientert om: 1. Brev til Helsetilsynet 2. Kreftregisterets screeningprogram 3. Status for ansettelse av ny direktør i Kreftregisteret 4. Forskere og korttidskontrakter 5. Redegjørelse til konsernrevisjonen 6. Status for lønnsoppgjøret 7. Revisjonsplan 2010 for konsernrevisjonen 8. Referat fra Brukerutvalgsmøte 22. mars Yrkesrelatert sykdom 10. Status eiendommer 11. Status for behandling av arytmi Styret tar saken til orientering. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 6 av 7

7 Steinar Marthinsen Styreleder Göran Stiernstedt Nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Gro Balas Guro Fjellanger Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen Anders Utne Vibeke B. Kristiansen Tor Ingebrigtsen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 27. mai 2010 side 7 av 7