Møteprotokoll. Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuspartner HF Møtested: Sykehuspartner Skøyen Dato: 11. november 2015 Tidspunkt: Følgende medlemmer møtte: Steinar Marthinsen Bjørn Erikstein Marianne Johnsen Morten Lang Ree Terje Aurdal Naime Øzdemir Joachim Thode Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Ansattes representant vara for Nanette Loennechen Ansattes representant vara for Tatjana Schanche Ansattes representant Følgende fra administrasjonen var til stede i hele eller deler av møtet: Adm. direktør Mariann Hornnes, konst. økonomidirektør Nils Piene, fung. direktør IKTtjenester Olav Berg, direktør Kunder og Kommunikasjon Stein-Are Agledal, direktør Innkjøp og logistikk Espen U. Eilertsen, HR-direktør Siv Halvorsen, spes.rådgiver Markus Amland, spes.rådgiver Magali Børsum og rådgiver Mette Bustad Thordén (referent) Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: Sak , , , , , , , , , , og Side 1 av 6

2 SAK GODKJENNING AV PROTKOLL FRA STYREMØTE 30. SEPTEMBER 2015 Protokoll fra styremøte 30. september 2015 godkjennes. SAK RESULTATRAPPORT PR. SEPTEMBER 2015 Administrasjonen legger frem resultatrapport for september Styret tar resultatrapport pr. september 2015 til etterretning. SAK MÅLING AV TILFREDSHET PÅ KUNDENIVÅ Administrasjonen legger frem sak vedrørende endret metodikk for å måle tilfredshet på kundenivå. Styret slutter seg til fremlagt forslag for måling av tilfredshet på kundenivå. Styret understreker viktigheten av god dialog med helseforetakene og er opptatt av et målesystem som er enkelt. Side 2 av 6

3 SAK STATUS OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR OG TURNOVER Administrasjonen orienterer om status og oppføling av sykefravær og turnover. Status og oppfølging av sykefravær og turnover tas til orientering. SAK TILTAK BEDRE LEVERANSER TJENESTEENDRINGER Styret tar det fremlagte konsept for håndtering av tjenesteendringer til etterretning. SAK AVTALE MED LISENSLEVERANDØR Administrasjonene la frem sak vedr. avtale med lisensleverandør U.off. Offl. 23 (3) SAK VEILEDER OM EIERSTYRING, KOMMUNIKASJON OG ÅPENHET I STYREMØTER Administrasjonen la frem veileder for eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i styremøter. Styret tar veileder om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i styremøter til etterretning. Side 3 av 6

4 SAK INSTRUKS FOR STYRET I SYKEHUSPARTNER HF OG INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR Administrasjonen la frem instrukser for styret og adm. direktør for perioden Styret tar instruks for styret i Sykehuspartner HF til etterretning Styret beslutter instruks for administrerende direktør SAK SIKKER DRIFT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Administrasjonen legger frem sak vedrørende håndtering av sikker og stabil drift ved Akershus universitetssykehus Styret gir sin tilslutning til anbefalt håndtering av sikker og stabil drift ved Akershus universitetssykehus og ber adm. direktør komme tilbake til styret med forslag til inndekning av de nødvendige investeringer. Side 4 av 6

5 SAK EKSTERNT PARTNERSKAP Administrasjonen presenterte status for arbeidet med eksternt partnerskap og videre organisering av arbeidet. Styret tar saken til orientering SAK BUDSJETT 2016 Styret tar saken til orientering SAK ÅRSPLAN 2015 Årsplan 2015 for styret tas til orientering. ADMINISTRENDE DIREKTØR ORIENTERER Administrerende direktør Mariann Hornnes orienterte om: Ansettelse ny økonomidirektør Fremtidens Sykehuspartner Etablering av nasjonalt selskap innkjøp Klage radiologiavtale Anmeldelse svindelforsøk Innkjøp og logistikk alvorlig avvik opptrekkskanyle Grossisttillatelse fra Statens legemiddeltilsyn Innflytning Sykehuset Østfold Kalnes Sikker drift Sykehuset Østfold Driftsavvik uke 43/44 Informasjonssikkerhetshendelse Side 5 av 6

6 Vestre Viken plattformkonsolidering IKT-sykehusapotekene Restverdi/kassasjon utstyr Varsel om internrevisjon kjøp og innleie av ressurser til Digital fornying STYRELEDER ORIENTERER Styreleder Steinar Marthinsen orienterte om: Endring i styret Skøyen, 11. november 2015 Steinar Marthinsen Leder Bjørn Erikstein nestleder Morten Lang Ree Marianne Johnsen Terje Aurdal for Nanette Loennechen Joachim Thode Naime Øzdemir for Tatjana Schanche Side 6 av 6