Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 003 Dato: Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn Walle nestleder Ole Johan Bakke Anne Sollie Hem Karen Anne Kjendlie Bjørn Kåre Sevik Kari Rasmussen Nina Dreyer Liseth Jørn Flaatten Tone Woll Buer Vivvi Bjørnø Fra Brukerutvalget møtte Anne Stryken Nygaard Kari Melbye observatør observatør Fra administrasjonen møtte Navn Adm.dir. Stein Kinserdal Økonomidirektør Roger Gjennestad Fagdirektør Halfdan Aass Spesialrådgiver Randi Fjellberg Protokollfører Før ordinært møte ble gjennomført et møte mellom Brukerutvalget og Styret for drøfting/klargjøring av roller og forventninger. KONSTITUERING Side 1 av 5

2 Innkalling ble godkjent. Etter at innkalling var sendt styret er det kommet sak til behandling fra Sykehuset i Telemark. Styrets leder foreslo at denne saken ble behandlet som sak 58. Forslaget til endring av dagsorden ble godkjent. SAKER SOM BLE BEHANDLET SAK: 49/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 50/2010 Rapportering pr juli Styret forelegges hvert møte resultatutviklingen på SiVs viktigste styringsindikatorer. Rapporteringen er inndelt i fht. Helse Sør-Østs seks vedtatt målområder. : Styret tar rapporteringen per juli 2010 til etterretning og uttrykker stor tilfredshet med resultatet pr. juli. SAK: 51/2010 Håndtering av rammeavtaler for vikarkjøp/innleie av helsepersonell I 2009 ble det inngått en nasjonal rammeavtale for kjøp av vikartjenester for helseforetakene. Det enkelte helseforetak er ansvarlig for å implementere og gjennomføre sine kjøp i henhold til avtalene. I Helse Sør Øst er det konkludert med at det skal iverksettes et arbeid for å bedre etterlevelse og rapportering på kjøp av vikartjenester i helseforetakene for å sikre oppfyllelse avtaleforpliktelsene. I denne saken får styret en rapportering av status og håndtering av avtalene. Styret tar rapporteringen til orientering og er tilfreds med at Sykehuset i Vestfold har sikret organiseringen og kompetansen i bestilling av vikarkjøp på en måte som etterlever forpliktelsene SAK: 52/2010 Etablering av helikopterplass og nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Tønsberg kommune har varslet stengning av helikopterplassen ved Sykehuset i Vestfold 1. september 2010 grunnet at beliggenheten belaster nærmiljøet og er en utfordring i forhold til flysikkerhet. Sykehuset har sendt søknad til kommunen om forlengelse av dispensasjonen for helikopterplassen, slik at nødvendig helikoptertransport kan opprettholdes fram til ny midlertidig helikopterplass er etablert. Denne søknaden behandles i Utvalget for bygge- og arealsaker. Side 2 av 5

3 SiV har gjennom arbeid med ny reguleringsplan og utredning av alternative landingsplasser funnet løsning med helikopterplass på taket av et nytt P-hus, som godt ivaretar sykehusets akuttfunksjon, flysikkerheten, nærmiljøet, parkeringsdekning og generell trafikksikkerhet i området. Foretrukket løsning krever en investering på ca 60 mill kr inkl. mva, men vil ikke belaste driftsøkonomien. 1. Styret ved Sykehuset i Vestfold mener det er avgjørende viktig for at SiV skal opprettholdes og utvikles som allsidig akuttsykehus, at sykehuset har tilfredsstillende helikopterplass. Styret understreker også nødvendigheten av at SiV har tilfredsstillende parkeringsareal for pasienter og ansatte. 2. Styret viser til at planlagt permanent helikopterplass på taket av 7. byggetrinn ikke kan realiseres på flere år, og ber administrende direktør i samarbeid med Tønsberg kommune og Helse Sør-Øst, arbeide for at det bygges et nytt parkeringshus med midlertidig helikopterplass på taket. 3. Styret legger til grunn at parkeringshuset, alternativ 3a i konseptrapporten, oppføres og eies av SiV. 4. Styret godkjenner at SiV bruker inntil 60 mill kr av investeringsrammen i til nytt parkeringshus med midlertidig helikopterlandingsplass på taket. 5. Administrasjonen gis fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om lån på 30 mill kr. SAK: 53/2010 Rapportering etter tilsyn Status etter gjennomførte systemtilsyn legges fram for styret som del av rapporteringen 1. Styret tar redegjørelsen om status etter gjennomførte systemtilsyn til etterretning. 2. Styret ber om ny redegjørelse når avvikene er lukket SAK: 54/2010 Uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten brev fra Helseministeren Helse- og omsorgsministeren har i brev av sendt brev til de regionale helseforetakene om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten med forventninger til styrene og ledelsen i de regionale helseforetakene og foretakene. Brevet er videresendt fra Helse Sør-Øst RHF til informasjon og oppfølging. Brevet føger vedlagt. Styret viser til vedlagte brev til foretaket og ber adm. direktør ha et kontinuerlig fokus på arbeidet med å redusere antall uønskede hendelser og på å sikre faglig forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet i pasientbehandlingen. Arbeidet rapporteres til styret som ledd i den løpende rapportering. Side 3 av 5

4 SAK: 55/2010 Revisjon av instruks for administrerende direktør Gjeldende instruks for administrerened direktører er fra 2002 fra etableringen av SiV som foretak under Helse Sør. Det er behov for kosmetiske endringer av formell karakter for å tilpasse instruksen til at SiV nå er en del av Helse Sør-Øst. Forslag til ny instruks for administrerende direktør vedtas SAK: 56/2010 Godkjenning valg av leder til Brukerutvalget Styret besluttet ny sammensetning av Brukerutvalget ved Sykehuset i Vestfold i møte i sak 42/2010. Denne saken er en oppfølging av vedtakets punkt 3: Brukerutvalget konstituerer seg selv. Valg av leder forelegges styret for stadfesting. Styret godkjenner Anne Stryken Nygaard og Kari Melbye som hhv leder og nestleder i Brukerutvalget for inneværende periode. SAK: 57/2010 Administrerende direktørs orientering a. Ny inntektsmodell status b. Samdata-rapporten for 2009 ble offentliggjort 1 september. Denne viser at Sykehuset i Vestfold for 2009 var landets mest kostnadseffektive sykehus. SAK: 58/2010 Sykehuset Telemark godkjenning av investering i CTA/Spect Helse Sør-Øst RHF har besluttet at når ett av helseforetakene i sykehusområdet Vestfold Telemark skal foreta enkeltinvesteringer på over 10 mill kr, skal saken også godkjennes i de to andre helseforetakenes styrer. Sykehuset Telemark vil bruke deler av sitt økonomiske handlingsrom til nødvendige investeringer innen medisinsk-teknisk utstyr. Sykehuset Telemark har i løpet av 1 3 år behov for å erstatte en CT i Kragerø og et gammakamera i Skien. Sykehuset mener den beste løsningen er å gå til innkjøp av en CTA/Spect til ca. 19 mill kr, som både erstatter det utgående utstyret, og gir muligheter til forskning på nye pasientvennlige metoder for ikke-invasiv utredning av pasienter med kjent eller mistenkt kransåresykdom og diagnostisering av disse. 1. Styret i Sykehuset Vestfold HF godkjenner at Sykehuset Telemark HF går til innkjøp av CTA/Spect. 2. Styret ved Sykehuset i Vestfold mener det er beklagelig at investeringssaken ikke har vært forelagt styringsgruppa for sykehusområdet Vestfold Telemark, og den har heller ikke vært forelagt fagmiljøene i Vestfold før styret i Sykehuset Telemark gjorde sitt vedtak om kjøp av CTA/Spect. Side 4 av 5

5 Styret ved SiV forutsetter at mulige endringer i oppgave- og funksjonsfordeling i sykehusområdet Vestfold Telemark som følge av investeringen, skjer på grunnlag av råd og beslutninger i Helse Sør-Øst sine fagråd, og prosesser og beslutninger i sykehusområdet som sikrer legitimitet hos ledelse, medarbeidere og fagmiljøer ved sykehusene. et ble fattet med 6 mot 4 stemmer. Representantene : Stein-Are Agledal, Kari Rasmussen, Bjørn Kåre Sevik, Ole Johan Bakke, Karen Anne Kjendlie og Bjørn Walle stemte for. Ansattrepresentantene: Tone Woll Buer, Nina Dreyer Liseth, Vivvi Bjørnø og Jørn Flaatten stemte imot. Representanten Anne Sollie Hem forlot møtet før avstemming ble gjennomført. SAK: 58/2010 Eventuelt Ingen saker til eventuelt Tønsberg Randi Fjellberg protokollfører Stein-Are Agledal, leder Bjørn Walle Jørn Flaatten Karen Anne Kjendlie Vivvi Bjørnø Kari Rasmussen Ole Johan Bakke Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Anne Sollie Hem Nina Dreyer Liseth Side 5 av 5