Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Transkript

1 Dato: 15. juni 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal Dato: 15. juni Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Navn Torbjørn Almlid Ingeborg Sivertsen Geir Kåre Strømmen Hildur Horn Øien Line Spiten John Egil Kvamsøe Harald Bergan Forfall: Trine Magnus Funksjon Styreleder Nestleder Brukerrepresentantene Toril Krogsund og Anne Helene Lindseth deltok som observatør med møte og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør prehospitale tjenester (PHT) Narve Furnes Klinikkdirektør KIS Kirsten Hørthe Klinikkdirektør PHR Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. 1

2 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Kl Klinikk for prehospitale tjenester v/ klinikkdirektør Inger Lise Hallgren orienterte om virksomheten. Kl Godkjenning av protokoll Sak 24/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 27. april Protokollen fra styremøte 27. april godkjennes. Saker som ble behandlet Beslutningssaker Sak 25/2015 Virksomhetsrapportering pr 31. mai 2015 Fagdirektør Halfdan Aass orienterte om styringsindikatorene ved utgangen av mai måned og nasjonale styringsindikatorer Økonomidirektøren Ørjan A. Sandvik orienterte om resultatene ved utgangen av mai. 1. Styret tar virksomhetsrapport per 1. tertial til orientering. 2. Styret gir sin tilslutning til å starte anskaffelsesprosess av medisinsk teknisk utstyr med en ramme på inntil 25 MNOK. Anskaffelsen gjennomføres som en finansiell leasing i samsvar med HSØ sine retningslinjer. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst om godkjennelse av finansielle leiekontrakter med en verdi per anskaffelse på inntil 20 MNOK. Sak 26/2015 Del av eiendommen Kongsberg Sykehus selges/leies bort til Kongsberg kommune for oppføring av bygg til legevakt/ hjemmebaserte tjenester 2

3 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å sørge for at Kongsberg kommune får bygge interkommunal legevakt på Kongsberg Sykehus, og mandat for å gå videre i forhandlinger med Kongsberg kommune. 2. Salg/utleie av tomt gjennomføres etter gjeldende prosedyre i Helse Sør-Øst, og oversendes til Helse Sør-Øst for orientering. Sak 27/2015 Salg av Dr. Schmidts vei 3 i Bærum Saken ble trukket av administrerende direktør fra dagens saksliste. Sak 28/2015 Møteplan 2016 Styret godkjenner møtekalender 2016 der følgende styremøter inngår: Mandag 15. februar Mandag 14. mars Mandag 25. april Mandag 20. juni Mandag 26. september Mandag 24. oktober Mandag 28. november Mandag 19. desember I tillegg skal det være en samling sammen med alle helseforetakstyrene i Helse SørØst i februar/mars Datoen er ikke fastlagt ennå. Sak 29/2015 Leie av lokaler til Bærum BUP 1. Styret gir adm. dir fulllmakt til å inngå leieavtale for lokaler for Bærum BUP. 2. Styret ber administrerende direktør om å fremme søknad for fullmakt for Helse Sør-Øst RHF for inngåelse av kontrakt. 3. Endelig avklaring av saken følges opp som del av budsjett for Sak 30/2015 Salg av Lier Behandlet i lukket møte (viser til styreinstruks 5.11, offentlighetsloven 23 og 13.3, forvaltningsloven 13.c) 3

4 Orienteringssaker Sak 31/2015 Eksterne tilsyn status pr. 1. tertial 2015 Styret tar saken til orientering. Sak 32/2015 Ledelsens gjennomgang 2015 Styret tar ledelsens gjennomgang til orientering. Sak 33/2015 Budsjett 2016 rammer for prosessen og styringssignaler Saken tas til orientering. Sak 34/2015 Orienteringer Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Eventuelt Hildur Horn Øien stilte spørsmål: Hvilket ansvar har sykehusene/spesialisthelsetjenesten for at de kommunale institusjonene har kompetanse om livshjelp i siste fase? Fagdirektør Halfdan Aas svarte: Kommunene har ansvaret, og det skal være kommunikasjon mellom sykehus og kommune ved utskriving av pasienter og fylkesmannen har tilsynsmyndighet. Det er avtaler om utskriving mellom foretak/sykhus og mottakskommunene. Samhandlingsreformen pålegger foretaket å gi veiledning til kommunene. Temaet settes på dagsorden i dialogmøte mellom styret og kommunene til høsten. 4

5 Andre orienteringer Status prosjekt nytt sykehus i Vestre Viken. Orientering ved prosjektdirektør Frode Instanes og prosjektleder Rune Abramhamsen. o Dimensjonering av sykehusene i Vestre Viken i 2030 perspektiv o Status i planarbeidet o Ervervsprosess tomt Brakerøya Økonomisk langtidsplan (ØLP). Orientering ved administrerende direktør Nils Fr. Wisløff. o Status investeringsportefølje Møtet ble lukkest med bakgrunn i styreinstruks 5.11, offentlighetsloven 23 og 13.3, forvaltningsloven 13.c o Tilsynsrapport knyttet til PHR, Små Enheter Asker. Klinikkdirektør Kirsten Hørthe orienterte om tilsynsrapport og tilsvaret fra Vestre Viken. o Konkurransetilsynet og anskaffelser ved Drammen sykehus. Økonomidirektør Ørjan Angel Sandvik orienterte. Ansattes representanter i styret forlot møtet kl Lønnsoppgjøret HR-sjef Karin Ask Henriksen orienterte. 5