Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Transkript

1 Dato: 18. mars 2013 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Comfort hotel Union Brygge, Drammen Dato: 18. mars 2013 Tidspunkt: 12:00 16:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Torbjørn Almlid Styreleder Oddvar Grøthe Nestleder Ole Johan Andersen Laila Irene Johansen Kristin Ørmen Johnsen Hildur Horn Øien Øystein Dolva Hilde Arnesen John Egil Kvamsøe Harald Bergan Brit Helen Walbækken Bøhler Forfall: Ingen Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og Øistein Myhre Vinje deltok som observatør med møte og talerett. Fra revisor PWC møtte Gard Fossland og Hans-Christian Berger Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Halfdan Aass Fagdirektør Ørjan Angel Sandvik Økonomidirektør Inger Lise Hallgren Klinikkdirektør prehospitale tjenester (PHT) Kirsten Hørthe Klinikkdirektør psykisk helse og rus (PHR) Cecilie Søfting Monsen Administrasjonskonsulent Elin Onsøyen Styresekretær / spesialrådgiver Styrets leder Torbjørn Almlid ledet møtet og administrerende direktør la fram sakene. Protokollfører: Elin Onsøyen 1

2 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll Sak 16 /2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 25. februar Protokoll fra styremøte 25. februar godkjennes. Beslutningssaker Sak 17/2013 Regnskap Styret for Vestre Viken HF anbefaler at den fremlaget årsrapport for 2012, bestående av styrets årsberetning, resultat- og balanseoppstilling, kontantstrømoppstilling og note - opplysninger vedtas med de merknader som framkom i møtet. Administrerende direktør gjør endringer i årsberetningen i tråd med innspillene gitt i styremøtet. Styreleder godkjenner tilføyelsene før oversendelse av årsberetningen. 2. Styret foreslår at resultatet for 2012, et underskudd på 40 MNOK, føres slik: Overføring fra annen egenkapital: 40 MNOK 3. Styret ber administrerende direktør om å oversende vedtaket med nødvendige vedlegg for videre behandling i foretaksmøte og videre sender årsrapporten til det nasjonale regnskapsregisteret i Brønnøysund. Sak 18/2013 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per

3 1. Den økonomiske utvikling i foretaket er alvorlig. En fremskrivning av dagens utvikling vil gi et betydelig økonomisk avvik for året. Styret ønsker derfor å tydeliggjøre at lederfokus nå først og fremst skal være på å levere på de økonomiske krav som er satt. 2. Situasjonen er mest kritisk ved Drammen og Bærum sykehus og det er avgjørende at det umiddelbart iverksettes tiltak som har de nødvendige effekter for å snu den negative utviklingen. 3. Styret ber om at det i ekstraordinært styremøte tidlig etter påske legges frem en plan for å rette opp den negativ økonomiske utviklingen. Sak 19/2013 Planlagte endringer i tilbudet i avdeling for rus og avhengighet (ARA) i klinikk for psykisk helse og rus (PHR) Styret slutter seg til de planlagte endringene, og legger til grunn at det samlede behandlingstilbudet innen behandlingsfeltet ikke svekkes. Styret legger videre til grunn at tilbudet løpende evalueres. Sak 20/2013 Avhending av eiendommen Nedre Frognerlia i Lier 1. Styret i Vestre Viken HF gir sitt samtykke til at eiendommen Nedre Frognerlia 1 i Lier kommune avhendes. 2. Salget gjennomføres etter gjeldende prosedyre fastsatt av eier. Orienteringssaker Sak 21/2013 Rullering av handlingsplan - Kvalitet- og pasientsikkerhetsstrategi Vestre Viken Styret tar den oppdaterte handlingsplan for kvalitet og pasientsikkerhet til etterretning. 3

4 2. Styret legger til grunn at resultatene av arbeidet meldes tilbake til styret gjennom den ordinære rapportering. Sak 22/2013 Orienteringer Nytt vedlegg 7 Tilleggsutredning Kongsberg Utviklingsplanen. Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte sakene til orientering. Andre orienteringer Administrerende direktørs orienteringer og styreleders orienteringer Styret fikk innledningsvis en orientering ved klinikkdirektør for prehospitale tjenester Inger Lise Hallgren ved Samloks lokaler på politihuset i Drammen. Under sak 17 Regnskap 2012 orienterte ekstern revisor og partner fra PWC Hans-Christian Berger om revisjonen for regnskapet Under sak 19 Planlagte endringer i tilbudet i avdeling for rus og avhengighet (ARA) i klinikk for psykisk helse og rus (PHR) orienterte klinikkdirektør Kirsten Hørthe. Under sak 22 Orienteringer orienterte viseadministrerende direktør Marit Lund Hamkoll kort om arbeidet med Tilleggsutredning Kongsberg, nytt vedlegg 7. Denne sendes nå ut på høring i kommunene som en del av Utviklingsplanen. Høringsfristen er den samme 10. mai. Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker under dette punkt. Det er første møte etter at ansatte representanter for perioden ble valgt 11. mars. Styreleder ønsket de nye medlemmene John Egil Kvamsøe og Brit Helen Walbækken Bøhler og de gamle medlemmene Hilde Arnesen og Harald Bergan velkommen til arbeidet i styret i perioden fram til

5 5