Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2012 Ingress Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 27. september 2012 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 27. september 2012

2 Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 27. september 2012 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Peder Olsen Styreleder Camilla Dunsæd Nestleder Eyolf Aleksander Bakke Tone Vestøl Bråten Geir Noraberg vara for Mette Skaret Kjos-Hansen Merethe K. Hoel Kirsten Huser Leschbrandt Marit Nyhus vara for Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Jan Oddvar Skisland Meldt forfall Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Frode Gallefoss Mette Skaret Kjos-Hanssen Harald Reiso Guro Smith Tønnessen Liv Holberg Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B. Qvarnstrøm, økonomidirektør (Sak 089, 092, 093) Per W. Torgersen, driftsdirektør (Sak 088) Konstituering Innkalling og saksliste ble godkjent med merknad: Det reageres på at utviklingsplan SSHF 2030 meldes inn som orienteringssak og at papirer til denne saken ikke var sendt ut på forhånd. Styret fikk i møtet mars 2012 skriftlig informasjon om at utviklingsarbeidet skulle settes i gang. Det er også et krav fra Helse Sør-Øst RHF at det skal utarbeides slike planer.

3 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. august 2012 Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 30. august 2012 godkjennes Utviklingsplan SSHF 2030 Prosjektleder Per W. Torgersen presenterte planene for arbeidet med utviklingsplan Styret tar presentasjonen til orientering. 2. Prosjektmandat for utviklingsplanen legges fram for styret til godkjenning Virksomhetsrapport august 2012 Sørlandet sykehus HF fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og særskilte krav satt av Helse Sør-Øst RHF. Økonomisk resultat pr august er +61,0 mill kr, 5,0 mill kr svakere enn budsjett. Estimat for året er på 80 mill kr, 18 mill kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2012 til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med fristbrudd og langtidsventende gjøres til et særskilt satsingsområde Tertialrapportering risikovurdering pr. 2. tertial Risikovurdering for 2. tertial ble lagt fram for styret. Matrisen er oppsummert i 17 hovedtema som dekker de 5 hovedmålene, de 6 innsatsområdene til Helse Sør-Øst, SSHFs 5 strategiske satsingsområder samt arbeid med avvik og internkontroll. 1. Styret tar risikovurdering for 2. tertial til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 27. september 2012

4 Tertialrapportering tilsyn og status avvik Oversikt over tilsyn og status på avvik for 2010, 2011 og 2012 ble lagt fram for styret. 1. Styret tar saken til etterretning Samdatarapporten 2011 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm presenterte en del sentrale tall fra rapporten. 1. Styret tar presentasjonen til orientering Budsjett 2013 rammer og forutsetninger Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm ga en kort orientering om arbeidet med budsjettet for Ledelsen jobber ut fra en økning på 110 mill ut fra inntektsmodellen, mens det trekkes ut ytterlig 11 mill knyttet til samhandlingsreformen. Målet er et driftsoverskudd på 105 mill. Utfordringen i somatikken 176 mill, og det står foreløpig en utløst rest på 38 mill. Psykiatrien har utfordringer på 61 mill, men dette løses med økt ramme fra inntektsmodellen og økt aktivitet Orientering fra brukerutvalget Guro Smith Tønnessen og Liv Holberg møtte fra brukerutvalget. Referat fra møtet var distribuert. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 27. september 2012

5 Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering om følgende saker var sendt ut på forhånd: 1. Radiologitilbudet i Mandal avvikles. I tillegg ble det orientert om følgende: 2. Prosessen i de kardiologiske seksjonene. Skriftlig redegjørelse ble distribuert. 3. Signaler fra den nye statsråden er at pasientsikkerhet, fristbrudd og ventetider skal prioriteres Orientering ved styreleder Protokoll fra styremøtet i RHF-et 21. september var sendt ut Årsplan for styresaker 2012 status Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret. 1. Oppdatert årsplan tas til orientering Justering av lønn for administrerende direktør Saken ble behandlet i lukket møte, jf. offl Styreleder får fullmakt til å ha samtale med administrerende direktør og fastsette lønnstillegg for 2012 i tråd med de signalene som ble gitt i styremøtet. Øvrige dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 25. september Møtet ble hevet kl Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 27. september 2012

6 Møte med tillitsvalgte og verneombud Til stede Susanne Nilsen Grundesen (NITO), Øyvind Rosenvinge (VO), Randi Torjussen (VO), Kim Augustinsen (NSF), Rita Takvam (Ergoterapeutforbundet), Egil Hagen (Dnlf), Bjørg Nikolaisen (NSF). Saker som ble drøftet o Utviklingsplan SSHF 2030 o Kultur for helhet o Pasientsikkerhet o Faglig oppdatering og videreutdanning for helsepersonell o Verdigrunnlaget o Medarbeiderundersøkelsen forslag om å gjennomføre annethvert år o Behov for vedlikehold og oppgradering av bygninger o Aktivitet og bemanning Peder Olsen, styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Eyolf Aleksander Bakke Tone Vestøl Bråten Frode Gallefoss Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hanssen Kirsten Huser Leschbrandt Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Marit Nyhus Geir Noraberg Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 27. september 2012