Oslo universitetssykehus HF

Transkript

1 Oslo universitetssykehus HF Protokoll UTKAST Møtenavn: Til: Styremøte Styrets medlemmer Dato dok.: 4. juni 2009 Dato møte: 4. juni 2009 kl på Gaustad sykehus i Oslo. Offentlighet: Referent: Jørgen Jansen Tilstede: Steinar Marthinsen, Marianne Borgen, Arild Underdal, Gøran Stiernstedt, Anders Utne, Liv Arum, Odd Vangen, Arnhild Hage, Barbro Hætta Jacobsen, Bjørn Wølstad-Knudsen, Vibeke Braastad Kristiansen, Rita von der Fehr, Christina Schøndorf Tilstede fra administrasjonen: Jan Eirik Thoresen, Erik Omland, Rolv Økland, Halvor Moen, Jonette Øyen, Andreas Moan, Jan Erik Tveiten, Tove Strand, Stein-Are Agledal, Morten Reymert, Jørgen Jansen m.fl. Tilstede: Nina Adolfsen (observatør), Stine Jakobsson Strømø (observatør), konsernrevisjonsdirektør Karl-Helge Stjernen Storhaug, internrevisor Tove Kollbeinsen, publikum Forfall: Ellen Christine Christiansen Sak 77/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret godkjenner innkalling og saksliste. Sak 78/2009 Godkjenning av protokoll

2 Styret godkjenner protokollen fra møtet 7 mai 2009 og protokollen fra 25. mai Sak 79/2009 Rapportering Det var en positiv utviking for antall pasientbehandlinger innenfor somatikk i april. Etter fire måneder er aktiviteten noe under plan for alle omsorgsnivå. Antallet DRG-poeng er 5 % lavere enn planlagt i budsjett. Aktiviteten innen psykisk helsevern er noe under plan. Regnskapet ved utgangen av april viser et resultat på -75,3 millioner kroner som er 107,9 millioner kroner svakere enn budsjettert. 1. Styret tar rapporteringen for 1. tertial til etterretning og uttrykker bekymring for det store avviket etter 1. tertial. 2. Styret konstaterer at Oslo universitetssykehus har et negativt budsjettavvik pr. 1. tertial på 108 mill. kr. Styret tar videre til etterretning at etterregistrering av DRG-koder på Aker og forsinket inntektsføring på Rikshospitalet bidrar til at avviket er 94 mill. kr. Styret ber i den anledning om at det enkelte sykehus sikrer at det løpende er tilstekkelig fokus på registrering av medisinske data for derigjennom å sikre at antall DRG-poeng blir korrekt. 3. Styret tar til orientering at administrerende direktør fremlegger en omfattende liste av nye tiltak som skal bidra til at resultatkravene for 2009 oppnås. Styret ser det videre som viktig at det legges vekt på å sikre at vedtatte tiltak gjennomføres slik de var forutsatt, men at nye tiltak er svært nødvendig for å sikre at Oslo universitetssykehus kan redusere sin kostnadsbase. Styret ber om at det til neste styremøte lages en plan for hvordan nye tiltak kan implementeres, med resultatmål og konsekvenser for pasienter og ansatte. 4. Styret ser det som positivt at Oslo universitetssykehus den siste måneden har hatt en positiv aktivitetsutvikling. Styret ber administrerende direktør i sin oppføling av underliggende enheter vektlegge at det holdes et sterkt fokus på å holde aktiviteten i tråd med vedtatte plantall. 5. Styret merker seg at administrerende direktør etter første tertial indikerer en risiko for et årsresultat på minus 250 millioner kroner. Styret vil understreke at styringsmålet om et resultat på minus 15 millioner kroner i 2009 står fast 6. Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å konkretisere en modell for gevinstrealisering. Sak 80/2009 Nummerert brev fra revisor Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 2

3 Revisor har sendt nummerert brev vedrørende årsoppgjørsrevisjonen ved de tre tidligere helseforetakene. Styret tar orienteringen til etterretning med de tiltak som er initiert av administrerende direktør og ber om å bli orientert om lukking av de avvik som er gitt i revisors merknader. Sak 81/2009 Rapportering byggeprosjekter Status byggeprosjekter ved helseforetaket rapporteres til styret etter hvert kvartal. Styret tar orienteringen til etterretning. Sak 82/2009 Ledelsens gjennomgnag Ledelsens gjennomgang er administrerende direktørs gjennomgang av den totale virksomheten og legges frem for styret etter hvert tertial. 1. Styret tar rapporten om ledelsens gjennomgang 1. tertial til etterretning. 2. Styret ber om at Oslo universitetssykehus videreutvikler felles metodikk og rutiner for god virksomhetsstyring slik at dette er på plass senest 1. januar Sak 83/2009 Investeringer Tildelte investeringsmidler for 2009 er knappe. Situasjonen påvirker muligheten til å fornye, vedlikeholde og drifte det medisinsktekniske utstyret i foretaket. 1. Styret tar saken til orientering og uttrykker stor bekymring for mangel på investeringsmidler til medisinskteknisk utstyr. Styret oppfatter at situasjonen gir betydelig risiko for redusert kvalitet og andre konsekvenser for pasienter og ansatte. 2. Styret tar til etterretning at det føres en tett dialog med eier om situasjonen. 3. Styret merker seg at administrerende direktør vil legge frem en bred saksfremstilling med tiltak og konsekvensvurderinger i neste styremøte den 25. juni Sak 84/2009 Status sammenslåingsaktiviteter Organisasjonsprosjektene har arbeidet intensivt med å ferdigstille leveransene til 25. mai og har koordinert sine innspill til overordnet organisering av Oslo Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 3

4 universitetssykehus på nivå to. Leveransene fra alle prosjektene ble levert i henhold til plan. 1. Styret tar status sammenslåingsaktiviteter til orientering og er svært tilfreds med at prosjektene som hadde leveranser 25. mai har levert i henhold til plan og i tråd med sine respektive mandater. 2. Styret ønsker å takke for det sterke engasjement og medvirking brukere, ansatte, tillitsvalgte og ledelse ved Oslo universitetssykehus har lagt ned i integrasjonsarbeidet generelt og i forbindelse med leveransene 25. mai spesielt. 3. Styret tok til orientering milepælsrapport per 25. mai fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst som ble delt ut i møte. 4. Styret ber administrerende direktør legge fram utkast til omstillingshåndbok i neste styremøte den 25. juni Sak 85/2009 Prosess og kriterier for tilsettinger Foretaket står overfor utfordringer i driften, det er satt høye mål om kvalitetsforbedringer og det knytter seg stor offentlig interesse mot foretakets gjennomføringsevne. Dette gjør at det er behov for særlig kompetente ledere. Styret tar saken til orientering. Sak 86/2009 Overordnet organisering i Oslo universitetssykehus HF Administrerende direktør anbefaler en organisasjonsmodell som er en kombinasjon av en ren fagsøylemodell og en todelt modell og som muliggjør en større synliggjøring av henholdsvis lokalsykehusfunksjoner og rene land/regionfunksjoner på nivå to. 1. Organisering og ledelse av Oslo universitetssykehus skal ivareta pasientenes behov gjennom gode pasientforløp og bidra til at formålet med etableringen av det nye helseforetaket blir ivaretatt. 2. Styret slutter seg til administrerende direktørs forslag til organisasjonsstruktur på nivå 2 ved Oslo universitetssykehus. Styret merker at modellen understøtter et tydelig fokus både på lokalsykehusfunksjonen i Oslo og legger til rette for videre utvikling og organisering av lands-, region- og områdefunksjonene. 3. Styret slutter seg til at det etableres et eget prosjekt med fokus på den videre utvikling og organisering av lokalsykehusfunksjonen og at dette arbeidet vil bli gitt høy prioritet Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 4

5 4. Styret ber om å bli løpende orientert om fremdriften og bli forelagt en samlet gjennomføringsplan for det videre arbeidet som ivaretar de tolv prinsippene for medvirkning i omstilling og lov- og avtaleverk Sak 87/2009 Hjertekirurgi i Oslo universitetssykehus HF Kapasiteten innenfor fagområdet hjertekirurgi har aktualisert en gjennomgang av den hjertekirurgiske virksomheten i Oslo universitetssykehus. 1. Styret konstaterer at det er en overkapasitet innen hjertekirurgi ved Oslo universitetssykehus gitt den samlede kapasiteten i regionen. 2. Styret ber om at det legges til rette for en bedre ressursutnyttelse innen hjertekirurgi og med uttak av gevinster. Styret ber om at Rikshospitalet arbeider videre med å avvikle innleie av leger i Akersbakken for å redusere kostnadene i For Ullevåls vedkommende legges det vekt på at ledig kapasitet blir benyttet til annen aktivitet. 3. Styret ber om at den framtidige organiseringen og lokaliseringen av hjertekirurgien i Oslo universitetssykehus blir gitt høy prioritet så snart ledere på nivå to er på plass. 4. Styret ber administrerende direktør gå i dialog med Helse Sør-Øst for så snart det lar seg gjøre å få på plass et enhetlig inntektsregime for hjertekirurgien i Oslo universitetssykehus. Sak 88/2009 Samordnete IKT systemer i Oslo universitetssykehus HF Funksjonell IKT vil være sentralt for å kunne gjennomføre intensjonene med sammenslåingen til Oslo universitetssykehus HF. 1. Styret ser alvorlig på at etablering av tverrgående kliniske systemer ikke synes å kunne etableres før 1. juni 2010 og at dette vil kunne ha praktiske følger for hvor raskt sammenslåing og faglig og økonomisk gevinstuthenting kan finne sted. 2. Styret ber adm. dir. fremlegge nødvendige tiltak for å sikre at etablering av nødvendige kliniske IKT-funksjoner i minst mulig grad hindrer planlagt fremdrift i fusjonen. 3. Styret slutter seg til at administrerende direktør har bedt konsernrevisjonen gjennomgå roller og ansvar i etableringen av felles tjenesteleverandør og etableringen av nødvendig IKT-løsninger for Oslo universitetssykehus og fremlegge en rapport for styret til møte 25. juni Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 5

6 4. Styret ber om at man tar denne problemstillingen opp i dialog med Helse Sør-Øst for å klarlegge hvilke konsekvenser dette har til forventninger om gjennomføring av fusjonen og muligheter og tidsplan for faglig og økonomisk gevinstrealisering. 5. Styret ber administrerende direktør legge frem en oppdatert status på alle de områder som er omtalt i styresak 20/2009 samt redegjøre for hvilke eventuelle konsekvenser slik status vil ha for planlagt fusjonsgjennomføring og gevinstuthenting, samt hvilke korrektive tiltak som kan iverksettes. Sak 89/2009 Internrevisjonsrapport om TNF-hemmere Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte i perioden oktober til desember 2008 en revisjon i hvert av de tre sammenslåtte sykehusene på området legemidler innenfor gruppen TNF-hemmere. Styret tar saken med oppfølgingsplaner til etterretning. Sak 90/2009 Årsoppgjør Gave fra Oslo Hjemmenes Vel Formålet for legatet Gave fra Oslo Hjemmenes Vel er å medvirke til forskning innen hjerte- og blodkarsykdommer. Oslo universitetssykehus HF sitt styre er, i følge statuttene, styre for legatet. Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2008 for legatet Gave fra Oslo Hjemmenes Vel. Sak 91/2009 Varslingsrutiner i Oslo universitetssykehus Alle de tre sykehusene som nå utgjør Oslo universitetssykehus har etablert interne varslingsordninger. 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør å harmonisere rutinene slik at de framstår som enhetlige og felles for Oslo universitetssykehus. 3. Styret forutsetter at varslingsinstituttet gjøres gjeldende også for eksterne varslere og at varslingsplikt legges inn i kontrakter med eksterne kontraktsparter. Sak 92/2008 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om: 1. Status på overføring fra Oslo universitetssykehus til Akershus sykehusområde. Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 6

7 2. Status på overføring til Vestre Viken HF. 3. Status på overføring av Spesialsykehuset for rehabilitering. 4. Avholdte generalforsamlinger 5. Konstituering av administrerende direktør 6. Flytting av ledelsen i Oslo universitetssykehus til lokaler i Forskningsveien. 7. Invitasjon til presentasjon av Senter for kreftrammede og pårørende Styret tar administrerende direktørs orientering til orientering. Steinar Marthinsen Styreleder Göran Stiernstedt Nestleder Marianne Borgen Barbro Hætta-Jacobsen Arild Underdal Liv Helene Arum Arnhild Hage Ellen Christine Christiansen deltok ikke Anders Utne Vibeke B. Kristiansen Odd Vangen Bjørn Wølstad-Knudsen Christina Schøndorf Rita von der Fehr Oslo universitetssykehus HF styreprotokoll 4. juni 2009 side 7