UTKAST TIL PROTOKOLL Styremøte i Ullevål universitetssykehus HF Side 1 av 7

Transkript

1 Side 1 av 7 Tid: Tirsdag kl Sted: Ullevål universitetssykehus HF Administrasjonsbygget, etg. Til stede: Styreleder Tor Berge, Göran Stiernstedt, Ellen Christine Christiansen, Vivi Lassen, Arild Underdal, Nina Tangnæs Grønvold, Audun Holsbrekken, Arnhild Hage, Bjørn Wølstad-Knudsen, Thomas Small og Merete Norheim Morken ( vara for Else Lise Skjæret ) Forfall: Else Lise Skjæret Fra Brukerrådet : Nina Adolfsen og Siri Bråtane Fra administrasjonen: Adm. direktør Tove Strand og Bente Igland Rødberg (styresekretær ) Dessuten møtte: Øyvind Wøllo (091, 093), Inger Heiberg ( 092 ), Andreas Moan ( 094, 096) og Terje Dybvik ( 095 ) Temasak : Brukerrådet Innledning og presentasjon ved Brukerrådets leder Nina Adolfsen med etterfølgende dialog mellom styret og Brukerrådet. Konstituering : Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak PROTOKOLL FRA STYREMØTE OG Styret godkjenner protokoll fra styremøte og

2 Side 2 av 7 Sak SAKSLISTE TIL OG PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE SØR -ØST RHF OG SAKSLISTE TIL STYREMØTE I HELSE SØR -ØST RHF Styret tar saksliste til og protokoll fra styremøte i Helse Sør - Øst RHF og saksliste til styremøte i Helse Sør - Øst RHF til orientering. Sak MÅNEDSRAPPORTERING NOVEMBER 2008 Styret tar rapporten for november 2008 til etterretning. Styret forutsetter at omstillingstiltakene gjennomføres i tråd med vedtatt plan. Styret ber administrerende direktør revidere lønnsutgiftene med hensyn på å finne bakgrunnen for den høye prosentuelle økningen på lønnsoppgjøret for Styret informeres om resultatet. Sak ÅRLIG MELDING 2008 ANDRE GANGS BEHANDLING Styret godkjenner årlig melding for 2008 med de innspill som er gitt i møtet. Styreleder og en representant valgt av og blant ansatte representantene i styret får sammen med administrerende direktør fullmakt til å justere årlig melding ut i fra de endelige driftsresultater for 2008, samt de innspill som ble gitt i møtet.

3 Side 3 av 7 Sak BUDSJETT 2009 Budsjettet for 2009 godkjennes. Styret vil uttrykke bekymring for at Helse Sør - Øst RHF så langt ikke har avsatt midler til organisatorisk omstilling og nødvendige investeringer i forbindelse med fusjonen til Oslo Universitetssykehus HF. 3. Administrerende direktør bes til neste styremøte å avklare investeringstilskuddets størrelse, samt å fremme forslag til ytterligere tiltak om det er nødvendig for å saldere en ny budsjettutfordring dersom investeringsrammene påvirker driftsbudsjettet. 4. Styret forutsetter at de foreslåtte tiltak gjennomføres i tråd med de føringer som ligger i omstillingsavtaler og lovverk. 5. Styret ber styreleder/administrerende direktør sammen med ledelsen i Helse Sør-Øst RHF om å gå i dialog med Oslo kommune for å få videreført etablert samarbeidsavtale med Oslo legevakt. 6. Styret ber om at tiltaksplanene konkretiseres og periodiseres. Styret ber om å få rapport hver måned med hensyn på realisering. 7. Tatt i betraktning konsekvensene av finanskrisen bes administrerende direktør innhente tillatelse fra Helse Sør-Øst RHF til å realisere gjenværende salg av bygninger. 8. Administrerende direktør bes for 2009 å utarbeide fullmaktsmatrise i tråd med UUS sin organisasjonsplan og de retningslinjer som er vedtatt av Helse Sør-Øst RHF. 9. Et periodisert drifts- og likviditetsbudsjett, samt endelig investeringsbudsjett og finansieringsforslag fremlegges for styret i førstkommende møte.

4 Side 4 av 7 Sak MEDISINSK TEKNISK UTSTYR Styret tar saken til etterretning og erkjenner at det er et betydelig etterslep på investeringer innen medisinsk teknisk utstyr (MTU) ved Ullevål universitetssykehus. Styret har merket seg at opprettholdelse av dagens nivå i utstyrsparken krever en årlig investering på 100 millioner kroner. Endelig budsjett for MTU fastlegges når samlet investeringsbudsjett foreligger. Styret uttrykker bekymring med hensyn til MTUs tilstansanalyse og ber administrerende direktør følge saken nøye og gi styret ny status når investeringsplanene for 2009 er vedtatt. 3. Saken oversendes Helse Sør-Øst RHF til orientering. Sak FORPROSJEKT UTVIDET INTENSIVKAPASITET VED UUS Styret anbefaler overfor Helse Sør-Øst RHF at det framlagte forprosjektet for utvidelse av intensivkapasiteten med 8 senger danner grunnlag for iverksetting av ombyggingsarbeidet. Den økonomiske rammen utgjør 54,6 mill. kr for bygg og 11,3 mill. kr for utstyr. Finansiering søkes dekket gjennom særskilt investeringstilskudd til dette formålet, sekundært gjennom lån eller en kombinasjon av lån og tilskudd.

5 Side 5 av 7 Sak SENTER FOR MEDISINSK INNOVASJON Styret vil anerkjenne den innsatsen som er gjort ved sykehuset og Idépoliklinikken for å bidra til at forskningsresultater omsettes i praktisk nytte for pasienter og verdiskaping for samfunnet. Styret gir sin tilslutning til ideen om å utvikle et senter for medisinsk innovasjon der man samler biobank, forskere og næringsliv i en felles struktur. Styret anbefaler at RHF et forelegger saken for Helse og omsorgsdepartementet for prinsippgodkjenning, for å kunne arbeide videre med prosjektet. 3. Styret i Oslo Universitetssykehus HF informeres. Sak ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ORIENTERINGER, PR Det ble orientert om følgende saker: Protokoll fra foretaksmøte UUS HF og Evaluering av forskningsinnsatsen i Helse Øst Status planlagte utbyggingsprosjekter Styret tar sakene til orientering. Styret ber om at administrerende direktør følger opp svaret på søknad om påbygg Kvinnesenteret for å få igangsatt prosjektet.

6 Side 6 av 7 Sak JUSTERING AV LØNN TIL ADMINISTRERENDE DIREKTØR Saken ble behandlet i lukket møte. Lønn til administrerende direktør fastsettes til kr ,- med virkning fra juli Sak EVENTUELT Styreleder takket styret og administrerende direktør for vel utført arbeide og erklærte møtet for hevet.

7 Side 7 av 7 Møtet hevet klokken: 1645 Protokollen godkjent i styremøte:. Tor Berge Göran Stiernstedt Arild Underdal styreleder nestleder Vivi Lassen Nina Tangnæs Grønvold Audun Holsbrekken Ellen Christine Christiansen Arnhild Hage Thomas Small Bjørn Wølstad-Knudsen Merete Norheim Morken