PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: St. Svithun hotell, Gløden MØTETIDSPUNKT: , Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Jan Friestad Unn Therese Omdahl Ivar Eriksen John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe 1

2 SAKLISTE UNDERLAG 14/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedlagt 15/16 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Vedlagt /16 Årsplan styresaker 2016 Vedlagt 17/16 Administrerende direktørs orientering til Styret Vedlagt nr. 2/ /16 Rapportering fra virksomheten pr. februar 2016 Vedlagt 19/16 Årsregnskap og styrets beretning 2015 Vedlagt 20/16 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret Vedlagt i Helse Stavanger HF, inkl. etiske retningslinjer for styret 21/16 Status sykehusutbygging Vedlagt er til orientering: 22/16 Protokoll fra foretaksmøte og Vedlagt 23/16 Virksomhetsgjennomgang ved avd. for rehab og avd. for Vedlagt blod- og kreft 24/16 Omdømmemålingen Vedlagt 25/16 Eventuelt 2

3 14/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden 19/16 Årsregnskap og styrets beretning ble flyttet frem og før sak 15/16. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 15/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte Det var ingen merknader til protokollen. Protokoll og referat ble godkjent og underskrevet. 16/16 Årsplan styresaker 2016 Ny dato for styremøte i desember foreslås. Styresekretær finner ny dato, i samarbeid med styreleder. Årsplan styresaker ble godkjent med de endringene som foreslås. 17/16 Adm. direktørs orientering til Styret nr. 2/ Statlige tiltaksmidler for økt sysselsetting. Tiltaksplan Helse Stavanger 2. Endring av organisasjonsstruktur prosess Innmeldte P16-prosjekter 4. Rapportering av tilsynssaker Det er ikke innrapportert ny informasjon om tilsynssaker siden forrige styremøte. 5. Oversikt over aktuelle høringer 6. Oversikt over relevante lover, forskrifter og myndighetskrav 7. Meldinger - Referat fra møte i brukerutvalget den

4 Statlige tiltaksmidler for økt sysselsetting: Arbeidet går i henhold til planen. Overordnet fremdriftsplan for ny organisasjonsstruktur ble gjennomgått. Diagnostisk senter åpnet for 8 uker siden. Pasientene gir god tilbakemelding på behandlingen, jfr. egen brukerundersøkelse. Styret tar adm. direktørs redegjørelse til styret nr. 2/2016 til orientering. 18/16 Rapportering fra virksomheten per februar 2016 Oppsummering Resultatet i februar viser et negativt budsjettavvik som skyldes bl.a. avvik på medisinsk forbruk, lønn og andre driftskostnader. Avviket er i hovedsak på Medisinsk divisjon og Divisjon for medisinsk service. Lønnsavviket som er hovedutfordringen, har størst fokus. Styret i Helse Stavanger HF tar rapporten fra virksomheten til orientering. 19/16 Årsregnskap og styrets beretning 2015 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for årsregnskap og styrets beretning. Årsregnskap og styrets beretning legges herved formelt frem for styret. Revisor Tommy Lohte fra Ernst & Young oppsummerte revisjonen for Formålet med gjennomgangen var å presentere resultatene etter årsoppgjørsrevisjonen av foretakets regnskap for 2015, med fokus på vesentlige forhold innen regnskap og revisjon. Det er ikke avdekket vesentlige feil. Årsregnskapet for 2015 ble deretter underskrevet av styrets medlemmer. Etter styrets behandling av årsregnskapet utstedte revisor revisorberetningen uten forbehold eller presisering. Styrets årsberetning Styret ønsker å ha med et avsnitt om «prosjekt sykehusutbygging», og en kommentar vedr. dialogen som pågår med universitetet i Stavanger om utdanning og samarbeidet. 4

5 Styret gir styreleder fullmakt til å påse at «prosjekt Sykehusutbygging» og at «informasjon om samarbeidet med UIS» blir ivaretatt i styrets beretning og godkjente med dette årsregnskap og styrets beretning. Revidert årsberetning signeres i neste styremøte. Styret takket for en god revisjonsberetning og årsberetning som viser en positiv utvikling i foretaket. Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 og styrets beretning. 20/16 Årlig gjennomgang av styrende dokumenter for styret i Helse Stavanger, inkl. etiske retningslinjer Oppsummering Det er viktig for styret å ha oppmerksomheten rettet mot styrende dokumenter. Styret er kjent med og tar til etterretning følgende dokumenter: a. Vedtekter for Helse Stavanger HF, sist revidert i foretaksmøte 10. februar b. Styreinstruks for Helse Stavanger HF. c. Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF. d. Veilederen «Styrearbeid i regionale helseforetak». e. Etiske retningslinjer for føretaksgruppa Helse Vest. f. Regjeringens eierpolitikk, jf. Meld. St. 27 ( ). g. Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. 21/16 Status sykehusutbygging Oppsummering Status sykehusutbygging: Det er stor påmelding til leverandørseminaret 04. april. Styret holdes løpende orientert om prosjekt sykehusutbygging. Styret tar saken til orientering. 22/16 Protokoll fra foretaksmøte og Styringsdokument 2016 ble gjennomgått. 5

6 Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF og til orientering. 23/16 Virksomhetsgjennomgang ved avd. for rehab og avd. for blod og kreft Avdeling for rehabilitering ble presentert av avd.sjef Astrid Tytlandsvik og avd.overlege My D. Torkildsen. Avdeling for blod- og kreft ble presentert avd.sjef Tove Alfsvåg, avd.overlege Bjørnar Gilje og seksjonsoverlege Peter Meyer. Styret tar gjennomgangen ved avd. for rehab. og avd. for blod- og kreft til orientering. 24/16 Omdømmemålingen Kommunikasjonssjef Gottfred Tunge presenterte omdømmemålingen. Styret tar presentasjonen til orientering. 25/16 Eventuelt Ingen meldte saker. 6

7 Styret i Helse Stavanger HF Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Aslaug Mikkelsen Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 7