Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Bård Lilleeng, Mette Orstad Hansen (referent) og representanter fra adm. direktørs ledergruppe.

Transkript

1 Protokoll Tilstede: Grethe Høiland, Aslaug Mikkelsen, Jan Friestad, Unn Therese Omdal, Ivar Eriksen, John Peter Hernes, Egil Olsen, Aud Riise, Brit Bø, Lars Kåre Kleppe Fra administrasjonen møtte: Adm. direktør Bård Lilleeng, Mette Orstad Hansen (referent) og representanter fra adm. direktørs ledergruppe. Forfall: Møtedato: Klokkeslett: Møtenr: 5/14 Møtested: St. Svithun hotell Arkivref: 47289/2014 Protokoll fra møtet i styret for Helse Stavanger HF 12. juni 2014 Sak 38/14 B Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 45/14 PET-CT gave fra Sykehuset i våre hender og sak 48/14 Temasak: Pasientforløp for pasienter med hjerneslag ble flyttet frem og behandlet i etterkant av sak 40/14 Årsplan for styresaker. Sak 44/14 Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF ble flyttet frem og behandlet etter sak 41/14 Adm. dir. driftsorientering til styret nr. 5/2014. Med endring i saksrekkefølgen godkjente styret innkalling og saksliste. Sak 39/14 B Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte Møtereferat: Godkjent uten merknader. Protokoll: Godkjent uten merknader. Protokoll og referat godkjent uten merknader.

2 Sak 40/14 B Årsplan for styresaker Styremøtet og seminar 6. november flyttes til Bergen, et tema for seminaret: Sykehusutbygging. - Styremøtet 18. desember, ny sak: Beredskapsplaner - Sykehusutbygging settes opp som temasak i hvert styremøte fremover. - Styremøtet 2. oktober flyttes til 1. oktober, kl Styret får en sak om korridorpasientdøgn i oktober. - Årets julemiddag: Styreleder og nestleder får fullmakt til å beslutte opplegg tid og sted for julemiddag. - Ref. utkast til møteplan for 2015: Eventuelle justeringer/innspill ønskes. Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2014 og 2015 til etterretning med de endringer som fremkom i møtet. Sak 41/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 5/2014 Adm. direktør redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Styret tar adm. direktørs driftsorientering nr. 5/2014 til orientering. Sak 42/14 B Virksomhetsrapport pr. april 2014 inkl. presentasjon av mai-resultatet som legges frem i møtet Adm. direktør redegjorde for april- og mai-resultatet. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april til etterretning. Sak 43/14 B Langtidsbudsjett for Helse Stavanger HF Fung. økonomi- og finansdirektør Terje Arne Krokvik presenterte langtidsbudsjettet. Styret vedtar forslag til langtidsbudsjett i perioden Styret gir sin tilslutning til de prioriteringer og satsingsområder som saken beskriver. Styret vil vedta detaljert budsjett for det enkelte år i de årlige budsjettbehandlingene. Styret ber administrerende direktør ta opp med Helse Vest RHF om det er mulig å justere resultatkravet for 2015 fra kr 122 mill. til kr 97 mill. som følge av at prosjektkostnader knyttet til sykehusutbyggingen ikke kan aktiveres men må tas som en driftskostnad.

3 Sak 44/14 B Protokoll fra foretaksmøtet i Helse Stavanger HF Den ble det avholdt foretaksmøte i Helse Stavanger HF. Foretaksmøtet behandlet: - Årsregnskap og årsmelding for Årlig melding Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor. Protokoll fra ovennevnte foretaksmøte forelegges styret. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF den til etterretning. Sak 45/14 B PET-CT gave fra Sykehuset i våre hender Adm. direktør redegjorde for PET-CT, gave fra Sykehuset i våre hender, og retningslinjer vedr. helseforetakenes forhold til gaver, stiftelser og legater. Styret i Helse Stavanger HF takker Sykehuset i våre hender, givere og andre bidragsytere for gaven på totalt 26 mill. kr. til PET-CT, og bekrefter at gaven vil bli brukt i henhold til innsamlingsaksjonens formål. Sak 46/14 O Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2014 Adm. direktør redegjorde for arbeidet og presenterte risikovurdering av overordnet styringsmål pr. 1. tertial Styret i Helse Stavanger HF tar sak om Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2014 til orientering. Sak 47/14 O Tertialvis rapportering pr. 1. tertial på utvalgte krav i styringsdokumentet 2014 Adm. direktør redegjorde for tertialvis rapportering pr. 1. tertial på utvalgte krav i styringsdokumentet Styret i Helse Stavanger HF tar rapport pr. 1. tertial til Helse Vest RHF på mål i styringsdokumentet 2014 til orientering.

4 Sak 48/14 O Temasak: Pasientforløp for pasienter med hjerneslag Viseadm. direktør Inger Cathrine Bryne innledet i saken og gav stor honnør til seksjonsoverlege Martin Kruz og hans avdeling for arbeidet med pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Martin Kurz gav en oversikt over slagbehandling på sykehuset og viktigheten ved å komme tidlig i behandling. Styret tar presentasjonen av pasientforløp for pasienter med hjerneslag til orientering. Eventuelt Adm.direktør og lederopplæring. Adm. direktør har fått tilbud om plass ved Sjefskurs nr. 13/2014 i regi av Forsvarets høgskole med oppstart i høst og varighet 12 uker. Det gjenstår en del formalia. Viseadm. direktør Inger Cathrine Bryne vil fungere i denne perioden. Dette innebærer en forskyvning av innvilget forskerpermisjon. Styret gratulerte og ønsket lykke til med oppholdet på Forsvarets høgskole. Prosjektdirektør Marit S. Myrland skal gå av med pensjon, og styreleder takket på vegne av styret for arbeidet hun har utført og ønsket lykke til med pensjonstilværelsen.

5 Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Ivar Eriksen Styreleder Nestleder Jan Friestad John Peter Hernes Unn Therese Omdal Brit Bø Lars Kåre Kleppe Egil Olsen Aud Riise