2 7 JUNI 2007 HELSE' MIDT-NORGE HELSE SUNNMØRE HF. Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off Ålesund Saksbete...:r Wl.. Ak.nr...^..

Transkript

1 HELSE' MIDT-NORGE Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: Stjørdal 7501 Stjørdal postmottaka helse-midt.no Org.nr Dato: HELSE SUNNMØRE HF 2 7 JUNI 2007 Helse SunnmøreHF J k' Ø. ^5... Unntatt off Ålesund Saksbete.....:r Wl.. Ak.nr...^.. Kopi: Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2007/ Erik Andreas Øyen, /2007 Foretaksmøte juni 2007 Vedlagt følger bekreftet kopi av protokoll fra foretaksmøtet til orientering og oppfølging. Med vennlig hilsen Kopi til: EAØ, her Kopi: Bekreftet kopi av foretaksmøteprotokoll

2 HELSE MIDT-NORGE PROTOKOLL Fra foretaksmøte med Helse Sunnmøre HF, heretter kalt helseforetaket Torsdag den 21. juni 2007 kl 0800 ble det avholdt foretaksmøte i helseforetaket på Stiklestad nasjonale kultursenter. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres 2. Dagsorden 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning jf helseforetaksloven Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven Årlig melding jf helseforetaksloven HMN RHF sine merknader til årlig melding 6. Arbeidstid og årsturnus (ref. protokoll fra HOD pkt. 6.2 Legenes tjenesteplaner). 7. Oppfølging av drift Kvalitetsindikatorer - Ref. styresak 52/07 pkt Omstilling - Ref. styresak 52/07 pkt. 2 Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid Administrerende direktør Jan Eirik Thoresen Fra helseforetaket møtte: Styreleder Elbjørg Gui Standal Adm.direktør Astrid Eidsvik Også til stede: Stabsdirektør Per Holger Broch, Helse Midt-Norge RHF Valgt revisor for 2006 (KPMG) var varslet i samsvar med lov om helseforetak m.m 18. Revisor valgte å ikke møte. 1

3 HELSE * MIDT-NORGE Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres 1.1 Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen. Han spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen. 1.2 Styreleder Kolbjørn Almlid foreslo at styreleder Elbjørg G. Standal og administrerende direktør Jan Eirik Thoresen ble valgt til å underskrive protokollen. Foretaksmøtet sa seg enige i dette. 1.3 Styreleder Kolbjørn Almlid overlot møteledelsen til styreleder Elbjørg G. Standal. Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt. Sak 2 : Dagsorden Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden. Dagsorden godkjennes. Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning jf helseforetaksloven 43. I samsvar med vedtektene 6 ble styrets årsregnskap og årsberetning for 2006 fremlagt av administrasjonen til godkjenning i foretaksmøtet. Statsautorisert revisor Nina Straume Stene har skriftlig redegjort for revisjonsberetningen for Styrets fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2006 godkjennes. Sak 4 : Godkjenning av revisors godtgjørelse jf helseforetaksloven 44 Honorar for lovpålagt revisjon; kr , inklusive merverdiavgift. I tillegg kr ,- inkl. merverdiavgift knyttet til revisjonsrelatert merarbeid. 2

4 HELSE 1 9 MIDT-NORGE Honorar på kr til revisjon godkjennes. Sak 5: Årlig melding jf helseforetaksloven 34 I vedtektene 13 fremgår det at man skal behandle årlig melding på foretaksmøtet som skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Styret for helseforetaket skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: n styrets plandokument for virksomheten n styrets rapport for foregående år Det skal fremgå av den årlige meldingen hvorvidt vilkår knyttet til styringsdokumentet er oppfylt. Vilkår knyttet til bevilgningen fremgår av styringsdokumentet og protokoller fra avholdte foretaksmøter for Foretaksmøtet merker seg at helseforetaket har hatt aktivitet i 2006 i tråd med forutsetningene i styringsdokumentet for Foretaksmøtet vil påpeke at frister både for den løpende- og den årlige rapporteringen skal overholdes. Årlig melding med ovenstående merknader tas til etterretning. 6. Arbeidstid og årsturnus (ref. protokoll fra HOD pkt. 6.2 Legenes tjenesteplaner). Arbeidsmiljøloven legger rammene for hvorledes legenes tjenesteplaner skal innrettes på to nivåer: Rammene for maksimalt antall utførte arbeidstimer, og kravet om at tjenesteplanene skal ivareta hensynet til en forsvarlig utførelse. Foretaksmøtet presiserte helseforetaket sitt ansvar for å oppfylle lovkravene angående antall arbeidede timer og en forsvarlig utførelse av tjenesten slik at tjenesteplanene i helseforetakene er i samsvar med bestemmelsene i lov og/eller sentralt inngåtte avtaler. Foretaksmøtet tok redegjørelsen til etterretning. 7. Oppfølging av drift Kvalitetsindikatorer Styret fattet følgende vedtak i sak 52/07 pkt. 3: K0 3

5 HELSE MIDT-NORGE "Pr. i dag ligger HMN dårlig an i forhold til andre PHFer når detgielder strykninger, korridorpasienter og epikriser. Dette er uakseptabelt og styret legger til grunn at administrasjonen iverksetter tiltak overfor HFene for å forbedre situa jonen. " Foretaksmøtet viser til styrevedtaket vedrørende disse kvalitetsindikatorene, videre til andre relevante indikatorer som nyttes, og forutsetter nødvendig oppfølging fra helseforetakets side. 7.2 Omstilling Foretaksmøtet konstaterer at Helse Sunnmøre HF fortsatt mangler tiltak for å nå budsjettmål. Styret fattet følgende vedtak i sak 52/07 pkt. 2: "Styret legger til grunn at HFene g/ennomforer ffektivisering innenfor vedtatt ramme. Det betyr at tiltak som ikke gjennomføres må erstattes av andre besparelser. " Foretaksmøtet viser til styrevedtaket og forutsetter nødvendig oppfølging fra helseforetakets side. Foretaksmøtet tok redegjørelsen til etterretning. Møtet ble hevet kl Stiklestad den 21. juni 2007 El bjørg Gui Standal I Jan Eirik Thoresen 4