PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotell, møterom Gløden MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Jan Friestad Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Egil Olsen Aud H. Riise Egil Olsen Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Mette Orstad Hansen og representanter fra adm. direktørs ledergruppe Konst. Adm. Direktør Referent SAKLISTE Sak 18/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte Sak 20/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte Sak 21/15 Årsplan styresaker 2015 Sak 22/15 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 2/2015 Sak 23/15 Virksomhetsrapport per

2 Sak 24/15 Årsregnskap og styrets beretning 2014 Sak 25/15 Styringsdokument 2015 for Helse Stavanger HF Sak 26/15 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Sak 27/15 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015 Saker til orientering: Sak 28/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Sak 29/15 Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til Styret i Helse Stavanger HF Sak 30/15 Temasak: Sykehusutbygging Sak 31/15 Temasak: Beredskapsplaner Sak 32/15 Temasak: Orientering om ISO-sertifiseringen av grønt sykehus Eventuelt Nytt styremedlem Mette Øfstegaard valgt av og blant de ansatte til Styret i Helse Stavanger HF, ble presentert og ønsket velkommen. Sak 18/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret godkjente innkalling og saksliste uten merknader. Sak 19/15 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte Protokoll og referat godkjent uten merknader. Sak 20/15 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte Protokoll godkjent uten merknader. Sak 21/15 Årsplan styresaker 2015 Ingen merknader. 2

3 Styret tar ajourført årsplan for styresaker 2015 til etterretning. Sak 22/15 Administrerende direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 til orientering. Sak 23/15 Rapportering fra virksomheten februar 2015 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for virksomhetsrapport per februar Resultatet i februar er negativt med 6,4 mill. kr, inkl. korrigering for endrede pensjonskostnader. Dette gir et negativt budsjettavvik på 13,3 mill. kr. Budsjettavviket ligger i hovedsak på varekost og lønn. Styret tar rapportering fra virksomheten per 28. februar 2015 til etterretning. Sak 24/15 Årsregnskap og styrets beretning 2014 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe gjennomgikk årsregnskap og styrets beretning. Årsregnskap og styrets beretning legges herved formelt frem for styret. Revidert årsregnskap ble utdelt. Revisor Tommy Lohte fra Ernst & Young oppsummerte revisjonen for Formålet med gjennomgangen var å presentere resultatene etter årsoppgjørsrevisjonen av foretakets regnskap for 2014, med fokus på vesentlige forhold innen regnskap og revisjon. Det er ikke avdekket vesentlige feil av betydning for regnskapet. Etter styrets behandling av årsregnskapet utstedte revisor revisorberetningen uten forbehold eller presisering. Styret godkjenner årsregnskapet for 2014 og styrets beretning. 3

4 Sak 25/15 Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF Styreleder innledet i saken. Styret legger Styringsdokumentet 2015 Helse Stavanger HF til grunn for styring og oppfølging i 2015 Sak 26/15 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Styreleder innledet i saken. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF den 4. mars 2015 til etterretning. Sak 27/15 Overordnede styringsmål til risikovurdering i 2015 Styret merker seg at styringsmålet som administrasjonen har valgt ut, er fornuftig: Styringsmål 4: Pasienter med rett til helsehjelp skal ha tilgang til diagnostisering, behandling og omsorg av høy kvalitet. Delmål: Det skal ikke være korridorpasienter. Styret godkjenner forslag til overordnet virksomhetsspesifikt styringsmål til risikovurdering i Sak 28/15 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring Personal- og organisasjonsdirektør Maiken H. Jonassen presenterte saken. Presentasjonen sendes Styret. Nestleder Aslaug Mikkelsen har, via sin posisjon i universitetet, vært ansvarlig for medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i Helse Vest i høst. Rapporten ble overlevert til konst. adm. direktør i går/25. mars og er derfor ikke behandlet i administrasjonen. Aslaug Mikkelsen kunne formidle at den konkluderer med at det er 3 faktorer som har betydning for trivsel - kompetanseutvikling, medvirkning og tilfredshet med arbeidstid. Styret konstaterer at manglende tilgang på kompetanse har en vesentlig effekt på det arbeidsmiljømessige, kvalitetsmessige og økonomiske resultatet. 4

5 Styret støtter de tiltak som er iverksatt for å få rekruttert inn nødvendig kompetanse. Styret ber om en tiltaksplan som beskriver forventet effekt på kort og lang sikt. Sak 29/15 Kunngjøring av valg av styremedlemmer valgt av og blant de ansatte til styret i Helse Stavanger HF Ingen kommentarer. Styret tar saken til orientering. Sak 30/15 Temasak: Sykehusutbygging Prosjektleder Eli Rostrup presenterte OU-prosjektet, trinn 1. Hensikten er å finne de beste løsninger for organisering og gode arbeidsprosesser i framtidens sykehus. Overordnede mål «nye SUS»: Tema som går igjen i alle gruppene: Pasientflyt Arbeidsprosesser Kompetanse/rekruttering Samhandling Bygg Legespesialist Lars Kåre Kleppe presenterte eksempler fra tenketank 3: Tverrfaglig konsultasjon. Konsulent Annett Veen Tjelta presenterte eksempler fra tenketank 1: Telefoni alltid tilgjengelig. Avd.overlege Erna Harboe presenterte OU-prosjekt nr. 1: Mottaks- og utredningspost. Styret avholder seminar 29. april med fokus på sykehusutbygging. Styret tar saken om sykehusutbygging til orientering. Sak 31/15 Temasak: Beredskapsplaner 5

6 Beredskapssjef Karin Sollid redegjorde for saken. Intern organisering og eksternt samarbeid. Styret gav honnør for arbeidet med beredskap og interne beredskapsplaner. Styret tar saken om beredskapsplaner til orientering. Sak 32/15 Temasak: Orientering om ISO-sertifiseringen og grønt sykehus Utsatt til neste møte. Eventuelt Ingen meldte saker. Oppfølgingspunkter fra styremøtet: - Pasientreiser avtalt i september 6

7 Styret i Helse Stavanger HF Grethe Høiland Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Unn Therese Omdal Ivar Eriksen Jan Friestad John Peter Hernes Mette Øfstegaard Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Selland Kleppe 7