Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2017

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Saksnummer 17/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 29. mars 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23. februar 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 23. februar Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 23. februar 2017

2 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 23. februar 2017 Vår ref: 2016/333

3 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Meldt forfall Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Meldt forfall Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Meldt forfall Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Trude Jensen Anne Grethe Olsen Lill-Gunn Kivijervi Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Konstituert økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef Prosjektsjef

4 Side 3 Sak 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 23. februar 2017 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 23. februar 2017 kl på Scandic Hammerfest. Den 22. februar 2017 kl blir det styrets evaluering (kun styret). Saksnummer Sakens navn 1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 2/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember /2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 4/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 5/2017 Foreløpig årsresultat 2016 Finnmarkssykehuset HF muntlig orientering 6/2017 Tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 7/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 8/2017 Idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus 9/2017 Oppdragsdokumentet 2017 Finnmarkssykehuset HF 10/2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Finnmarkssykehuset HF 11/2017 Kvinnsland rapporten høringssvar 12/2017 Oppfølging av PasOpp i klinikkene muntlig orientering 13/2017 Medarbeiderundersøkelse 2016 Finnmarkssykehuset HF muntlig orientering 14/2017 Referatsaker 15/2017 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 2/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 8. desember 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 8. desember Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 8. desember 2016.

5 Side 4 Sak 3/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Samarbeid mellom helseforetakene møte med alle helseforetak 1. mars Styreledermøte - Foretaksmøte telefonmøte og møte om overlevering av oppdragsmøte Orientering fra Administrerende direktør - Samarbeidsmøte med UNN HF 5. januar Kirkenes storkjøkken AS - Salg av eiendommene gamle Kirkenes sykehus og Jansnes i Alta. - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 4/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

6 Side 5 Sak 5/2017 Foreløpig årsresultat 2016 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsresultat 2016 Finnmarkssykehuset HF til orientering. Vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om foreløpig årsresultat 2016 Finnmarkssykehuset HF til orientering. Sak 6/2017 Tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning 2. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan som synliggjør effektiviseringsgevinsten i sluttrapporten for OU - Nye Kirkenes sykehus. Tiltaksplanen skal inngå i den ordinære månedlige virksomhetsrapporteringen fra juli måned. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 3/2016 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning 2. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan som synliggjør effektiviseringsgevinsten i sluttrapporten for OU - Nye Kirkenes sykehus. Tiltaksplanen skal inngå i den ordinære månedlige virksomhetsrapporteringen fra juli måned. Sak 7/2017 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1, 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning.

7 Side 6 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 1, 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 8/2017 Idéfaserapport Nye Hammerfest Sykehus Styret i Finnmarkssykehuset HF inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring uthevet og kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus. 2. Styret vedtar at Idéfaserapport Nye Hammerfest Sykehus legges til grunn for det videre arbeidet inn i Program- og konseptutviklingsfasen for Nye Hammerfest sykehus: Økonomisk ramme avklares før oppstart og er førende for arbeidet Effektivisering knyttet til nytt bygg/struktur (uavhengig av alternativ) skal synliggjøres gjennom organisasjonsutvikling og medvirkning Samarbeid om muligheter for felles arealbruk og drift med Hammerfest kommune og UIT utredes 3. Styret vedtar at det videre arbeid tar utgangspunkt i to lokasjoner med ulikt utbyggingsmønster: Alternativ 1b: nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt Alternativ 3: nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 4. Styret vedtar at program og konseptfasen gjennomføres i henhold til ny Tidligfaseveileder for sykehusbygging. 5. Tomtevalg besluttes før skisseprosjekt iverksettes. 6. Styret ber Helse Nord RHF om å avklare investeringsramme og kapitalkompensasjon for Nye Hammerfest sykehus i mandat for program- og konseptfasen. 7. Styret ber om at idefaserapporten sendes til Helse Nord RHF for godkjenning. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til idéfaserapport Nye Hammerfest sykehus. 2. Styret vedtar at Idéfaserapport Nye Hammerfest Sykehus legges til grunn for det videre arbeidet inn i Program- og konseptutviklingsfasen for Nye Hammerfest sykehus: Økonomisk ramme avklares før oppstart og er førende for arbeidet Effektivisering knyttet til nytt bygg/struktur (uavhengig av alternativ) skal synliggjøres gjennom organisasjonsutvikling og medvirkning Samarbeid om muligheter for felles arealbruk og drift med Hammerfest kommune og UIT utredes 3. Styret vedtar at det videre arbeid tar utgangspunkt i to lokasjoner med ulikt utbyggingsmønster: Alternativ 1b: nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt Alternativ 3: nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla 4. Styret vedtar at program og konseptfasen gjennomføres i henhold til ny Tidligfaseveileder for sykehusbygging.

8 Side 7 5. Tomtevalg besluttes før skisseprosjekt iverksettes. 6. Styret ber Helse Nord RHF om å avklare investeringsramme og kapitalkompensasjon for Nye Hammerfest sykehus i mandat for program- og konseptfasen. 7. Styret ber om at idefaserapporten sendes til Helse Nord RHF for godkjenning. Sak 9/2017 Oppdragsdokument 2017 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2017, og tar det til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at det er etablert rutiner for oppfølging av oppdraget for 2017 i organisasjonen gjennom blant annet driftsavtalene. 3. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialvise rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har mottatt og gjennomgått oppdragsdokumentet til Finnmarkssykehuset HF 2017, og tar det til etterretning. 2. Styret er tilfreds med at det er etablert rutiner for oppfølging av oppdraget for 2017 i organisasjonen gjennom blant annet driftsavtalene. 3. Styret ber om at oppdragsdokumentet følges opp gjennom den tertialvise rapporteringen til styret og gjennom overordnet risikostyring iht. målsetninger fra RHF på dette. Sak 10/2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2017 inklusive delmål fra Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset og tar disse til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko for å ha moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. Foreslåtte tiltak for å avbøte risiko anses for å være tilstrekkelig. 3. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen.

9 Side 8 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnede mål for risikostyring fra Helse Nord for 2017 inklusive delmål fra Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset og tar disse til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko for å ha moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. Foreslåtte tiltak for å avbøte risiko anses for å være tilstrekkelig. 3. Styret ber om at overordnet risikostyring gjennomføres tertialvis og rapporteres til styret og til Helse Nord i forbindelse med tertialrapporteringen. Sak 11/2017 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringssvaret og til at det regionale beslutningsnivået videreføres, at eiendomsforvaltningen flyttes til regionalt nivå og at helseregionene videreføres slik de er i dag. 2. Enten: Styret slutter seg til alternativ 1 med forslag om at helseforetakene ikke skal være selvstendige rettssubjekter. Eller: Styret slutter seg til alternativ 2 med forslag om at helseforetakene skal være selvstendige rettssubjekter. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til høringssvaret og til at det regionale beslutningsnivået videreføres, at eiendomsforvaltningen flyttes til regionalt nivå og at helseregionene videreføres slik de er i dag. 2. Styret slutter seg til alternativ 2 med forslag om at helseforetakene skal være selvstendige rettssubjekter og har lokale styrer. Sak 12/2017 Handlingsplaner etter PasOpp undersøkelsen 2015 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om iverksatte tiltak i klinikk Hammerfest og Kirkenes etter PasOpp undersøkelsen 2015 til orientering.

10 Side 9 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om iverksatte tiltak i klinikk Hammerfest og Kirkenes etter PasOpp undersøkelsen 2015 til orientering. Sak 13/2017 Medarbeiderundersøkelse 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2016 til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2016 til orientering. Sak 14/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. februar Referat fra FAMU 13. februar Foretaksmøte Finnmarkssykehuset 9. januar Oversikt styrevedtak i 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. februar Referat fra FAMU 13. februar Foretaksmøte Finnmarkssykehuset 9. januar Oversikt styrevedtak i 2016

11 Side 10 Sak 15/2017 Eventuelt Styreleder Harald Larssen tok opp ønske om studietur til Ål i Hallingdal. Neste styremøte er i mars 2017 i Bodø. Møtet ble avsluttet kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.