Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, Hammerfest, 19. mai 2015 Saksnummer 28/2015 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. mai 2015 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april 2015 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokollene fra styremøtet 25. mars 2015 og 30. april Torbjørn Aas Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 25. mars Protokoll fra styremøtet 30. april 2015

2 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 25. mars 2015 Vår ref: 2014/173 Astrid Balto Olsen

3 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Kom under sak 24. Evy Adamsen Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Meldt forfall Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Mona Søndenå Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Observatør Unni Salamonsen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Aas Astrid Balto Olsen Stein Erik Breivikås Ole Martin Olsen Harald Sunde Anne Grethe Olsen Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Økonomisjef Administrasjonssjef Medisinsk fagsjef Utviklingssjef

4 Side 3 Sak 15/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 25. mars 2015 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 25. mars 2015 kl på Radisson Blu Hotel Bodø Saksnummer Sakens navn Tid til behandling 15/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 5 minutter 16/2015 Godkjenning av protokoller fra styremøte 12. februar minutter 17/2015 Muntlig informasjon fra styreleder 10 minutter Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 30 minutter 18/2015 Årsregnskap minutter 19/2015 Årlig melding minutter 20/2015 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 5 minutter 21/2015 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 20 minutter 22/2015 Ledelsens gjennomgang 20 minutter 23/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for minutter 24/2015 Status Strategisk utviklingsplan 120 minutter 25/2015 Referatsaker 5 minutter 26/2015 Eventuelt 5 minutter Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars Sak 16/2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 12. februar 2015 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtene 12. februar Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 12. februar Sak 17/2015 Muntlig informasjon fra styreleder og administrerende direktør Informasjon fra styreleder: Styreleder henviste til fortløpende utsendt informasjon. Ingen informasjon i dette møtet. Informasjon fra styreleder - Styreledermøtet ble avlyst. Neste styreledermøte Styreevaluering og styreseminar 28. april Informasjon fra administrerende direktør: - Ingen Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) - Omorganisering av Klinikk Psykisk helsevern og Rus

5 Side 4 - LAR-behandling - Direktør og 2 andre er anmeldt av Psykia AS - 5. og 6. års medisinerutdanning i Finnmark Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 18/2015 Årsregnskap og styrets beretning Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Årsberetning og årsregnskap 2014 for Finnmarkssykehuset HF. 2. Årsoverskuddet på kr ,- overføres i sin helhet til udekket tap. 1. Styret i Finnmarkssykehuset vedtar Årsberetning og årsregnskap 2014 for Finnmarkssykehuset HF. 2. Årsoverskuddet på kr ,- overføres i sin helhet til udekket tap. Sak 19/2015 Rapportering oppdragsdokument Årlig melding 2014 til Helse Nord RHF 1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for Årlig melding oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2015: o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet Clockwork o Utvikle standardiserte pasientforløp o Innføre nye metoder jf nasjonale metodevurderinger o Utføre mini-metodevurderinger (mini-hta). o Innføring av E-resept o Gjennomføre ROS analyser for kliniske systemer o Settes foretaket i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte prosedyrer o Utarbeide behandlingsforløp sammen med kommunene på pasienter med langvarige smerter og utmattelsestilstander o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR. 1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner Årlig melding for Årlig melding oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret ber Administrerende direktør spesielt følge opp restansepunktene for 2014 nedenfor sammen med oppdragsdokument for 2015: o Økt innkjøp gjennom innkjøpssystemet Clockwork o Utvikle standardiserte pasientforløp o Innføre nye metoder jf nasjonale metodevurderinger o Utføre mini-metodevurderinger (mini-hta). o Innføring av E-resept

6 Side 5 o Gjennomføre ROS analyser for kliniske systemer o Settes foretaket i stand til å gjennomføre kunnskapsbaserte prosedyrer o Utarbeide behandlingsforløp sammen med kommunene på pasienter med langvarige smerter og utmattelsestilstander o Rapportere all klinisk aktivitet korrekt til NPR. Sak 20/2015 Virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 1/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 21/2015 Virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende høyt. Styret ber administrerende direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert sykefraværet. 3. Styret ber administrerende direktør om orientere om status på nærværsarbeid i mai. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport nr. 2/2015 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret registrerer at sykefraværet er urovekkende høyt. Styret ber administrerende direktør om å forsterke tiltaksarbeidet for å få redusert sykefraværet. 3. Styret ber administrerende direktør om orientere om status på nærværsarbeid i mai. Sak 22/2015 Ledelsens gjennomgang 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar ledelsens gjennomgang til etterretning.

7 Side 6 Sak 23/2015 Investeringer og bærekraftsanalyse for Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (endring i kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 3. Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at arbeidet med budsjettarbeid Styret i Finnmarkssykehuset HF tar den økonomiske bærekraftanalysen til etterretning. 2. Styret registrerer og understreker at foretakets økonomi ikke er bærekraftig. 3. Styret tar til etterretning at Finnmarkssykehuset vil gjennomføre allerede vedtatte tiltak fram til at arbeidet med budsjettarbeid Sak 24/2015 Status Strategisk utviklingsplan Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status strategisk utviklingsplan til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status strategisk utviklingsplan til orientering. Sak 25/2015 Referatsaker Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 13. mars Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mars Referat fra FAMU 13. mars Kvalitetsrapport januar Årsmelding 2014 Pasient og brukerombudet Finnmark - Referat Brukerutvalgsmøte 11. mars Link til Tilsynsmelding 2014 fra Helsetilsynet - Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering. Sak 26/2015 Eventuelt Hudplan: Medisinsk fagsjef Harald Sunde svarte på styremedlem Svein A. Størdals spørsmål om Helse Nords bestemmelse om opprettelse av avtale spesialist stilling som hudlege i Alta.

8 Side 7 Pakkeforløp kreft: Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde orienterte om pakkeforløp kreft. Det er styreseminar i Tromsø Neste styremøte er i Hammerfest 28. mai Møtet ble avsluttet kl Ulf Syversen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.

9 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 30. april 2015 Vår ref: 2014/173 Ulf Syversen

10 Side 2 Ulf Syversen Styreleder Til stede Førte protokoll Kristin Rajala Nestleder Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Ericsson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Mona Søndenå Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Observatør Unni Salamonsen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Torbjørn Aas Gaute Opdahl Hansen Administrerende direktør Juridisk rådgiver

11 Side 3 Sak 15/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 30. april 2015 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. april 2015 kl på Telematikkstudio IT Hammerfest sykehus. Møtet er unntatt offentlighet iht lov om helseforetak 26 a Saksnummer Sakens navn 27/2015 Godkjenning av innkalling og saksliste 28/2015 Prosess mot HELFO vedrørende håndtering av fristbruddpasienter. Anmeldelse av Finnmarkssykehuset HF Hele møtet vil bli foreslått lukket med hjemmel i Helseforetakslovens 26 a Åpne styremøter pkt 1, 2 og 3. 26a Åpne styremøter Styremøter i foretak skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller av vedtak etter annet ledd. Dersom det foreligger et reelt og saklig behov, kan styret vedta å behandle en sak for lukkede dører i følgende tilfeller: 1. Av hensyn til personvernet. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører. 2. Orientering om sak som er på et forberedende stadium i saksbehandlingen i foretaket. 3. Informasjon om lovbrudd, saksanlegg eller av hensyn til foretakets partsstilling i sak for norsk domstol. 4. Av hensyn til forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltningen til foretaket. 5. Saker som gjelder tilbud og protokoll etter regelverket om offentlige anskaffelser til valget av leverandør er gjort. Vurderingen av om møtet eller deler av møtet skal foregå for lukkede dører, skal gjøres på møtetidspunktet Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 25. mars /2015 Prosess mot HELFO vedrørende håndtering av fristbruddpasienter. Anmeldelse av Finnmarkssykehuset HF Styreleders endrede forslag til vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen som har oppstått i forhold til fristbruddspasienter 2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler forberedelse av tilsynssak til Fylkeslegen, til orientering. 3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av pasientopplysninger. 4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er tilfreds med at Adm. direktør har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling.

12 Side 4 1. Styret har ved flere anledninger blitt orientert av Adm. direktør om den situasjonen som har oppstått i forhold til fristbruddspasienter 2. Styret tar redegjørelsen fra Adm. direktør vedrørende sak om innsyn i pasientjournaler for å forberede tilsynssak til Fylkeslegen, til orientering. 3. Styret avventer politiets behandling hvorvidt det er begått brudd på lov og forskrift i forbindelse med bruk av pasientopplysninger. 4. Styret beklager at Adm. direktør har tatt direkte kontakt med en pasient som har anmeldt foretaket. Styret er tilfreds med at Adm. dir. har gitt en uforbeholden unnskyldning, og har beklaget sin handling. Neste styremøte er i Hammerfest 28. mai Møtet ble avsluttet kl Ulf Syversen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.