Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Saksnummer 55/2016 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 15. juni 2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19. mai 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 19. mai Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 19. mai 2016

2 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 19. mai 2016 Vår ref: 2016/333

3 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlemm Til stede Observatør Jørgen Dahl Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Astrid Balto Olsen Inger Lise Balandin Ole Martin Olsen Stein Erik Breivikås Anne Grethe Olsen Øyvin Grongstad Administrasjonssekretær, førte protokoll Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Administrasjonssjef Konst. Administrerende direktør Utviklingssjef Drifts- og eiendomssjef

4 Side 3 Sak 39/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte og styreseminar i Finnmarkssykehuset 19. mai 2016 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 18. mai 2016 fra kl og 19. mai 2016 kl på Radisson Blu Bodø. Det blir styreseminar mai 2016 i regi av Helse Nord RHF etter styremøtet. Saksnummer Sakens navn 39/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 40/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 17. mars /2016 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 42/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 43/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 44/2016 Planlegging og bygging av Samisk Helsepark 45/2016 Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus 46/2016 Tertialrapport 1. tertial oppdragsdokument /2016 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial /2016 Opprettelse Kirkenes Storkjøkken AS og fastsettelse av aksjekapital 49/2016 Høringsuttalelse utviklingsplan psykisk helsevern og TSB 50/2016 Investering i brakkerigg 51/2016 Tertialrapport byggeprosjekter 52/2016 Referatsaker 53/2016 Eventuelt : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 40/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17. mars 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll med de endringer som kom på møtet fra styremøtet 17. mars : Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll med de endringer som kom på møtet fra styremøtet 17. mars 2016.

5 Side 4 Sak 41/2016 Muntlig informasjon fra styreleder /Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreleder orienterte om møte med Sametinget om Samisk helsepark. - Nye Kirkenes sykehus markering av byggeprosjektet 30.5 kl ifm styringsgruppemøte. Orientering fra Administrerende direktør - Hendelse i Klinikk Prehospitale tjenester i mai Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 42/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 43/2016 Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker må intensiveres.

6 Side 5 3. Styret ber Administrerende direktør om å vurdere tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelse innen PHR med sikte på å fjerne fristbrudd og redusere ventelister. Dette gjelder særskilt mellom midt og vest. Det bør vurderes å bruke insentiver for å unngå fristbrudd de nærmeste seks måneder. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Arbeidet med pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker må intensiveres. 3. Styret ber Administrerende direktør om å vurdere tiltak for å bedre kapasitetsutnyttelse innen PHR med sikte på å fjerne fristbrudd og redusere ventelister. Dette gjelder særskilt mellom midt og vest. Det bør vurderes å bruke insentiver for å unngå fristbrudd de nærmeste seks måneder. Sak 44/2016 Planlegging og bygging av Samisk Helsepark Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark og ber om at arbeidet gjennomføres iht mandatet og innenfor vedtatte økonomiske ramme. Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner styringsdokumentet for idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark og ber om at arbeidet gjennomføres iht mandatet og innenfor vedtatte økonomiske ramme. Sak 45/2016 Tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og Rus 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med arbeidet så langt med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk Psykisk helsevern og Rus og tar saken til etterretning. 2. Styret ber om at nye forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse gjennomføres iht. plan og innarbeides i budsjettet for 2017.

7 Side 6 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF er tilfreds med arbeidet så langt med tiltak for budsjettbalanse for Klinikk Psykisk helsevern og Rus og tar saken til etterretning. 2. Styret ber om at nye forslag til tiltak for å sikre budsjettbalanse gjennomføres iht. plan og innarbeides i budsjettet for Sak 46/2016 Tertialrapport 1. tertial oppdragsdokument Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2016 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på fram til neste kvartalsrapportering. Styret ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter: - Implementere innkjøpssystemet for fullt i egen organisasjon - Følge opp regional plan for MTU anskaffelser - Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i forbedringsarbeid - Etablere ungdomsråd innen utgangen av Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye russpesialiteten - Spesialisthelsetjeneste til asylsøkere og flyktninger og kommunal veiledning - Gjennomføre hendelsesanalyser for åpenhet og oppfølging av pasienter - Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innen 30 juni - Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7.5% - Pakkeforløp innen kreftbehandling 1. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Status for risiko knyttet til det samlede oppdraget for 2016 viser at det er enkeltpunkter med høy risiko som det må prioriteres arbeid på fram til neste kvartalsrapportering. Styret ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp følgende punkter: - Implementere innkjøpssystemet for fullt i egen organisasjon - Følge opp regional plan for MTU anskaffelser - Bruke data fra nasjonale kvalitetsregistre systematisk i forbedringsarbeid - Etablere ungdomsråd innen utgangen av Sikre tilstrekkelig med utdanningsstillinger for den nye russpesialiteten - Spesialisthelsetjeneste til asylsøkere og flyktninger og kommunal veiledning - Gjennomføre hendelsesanalyser for åpenhet og oppfølging av pasienter - Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging innen 30 juni

8 Side 7 - Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7.5% - Pakkeforløp innen kreftbehandling Sak 47/2016 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 1. tertial Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2016 og tar denne til etterretning. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått overordnet risikostyring for Finnmarkssykehuset HF for 1. tertial 2016 og tar denne til etterretning. 2. Risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget vurderes som middels, og avbøtende tiltak etablert på dette anses som tilfredsstillende. Sak 48/2015 Opprettelse Kirkenes Storkjøkken AS og fastsettelse av aksjekapital 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar ønsker å opprette Kirkenes Storkjøkken AS. 2. Styret vedtar ønsker at Finnmarkssykehuset går inn med 50 % av aksjekapitalen beskrevet i beslutningsgrunnlaget. 3. Styret ber om at det utarbeides forslag til vedtakter og aksjonæravtale som behandles i styret før etablering. Vedtatt mot 3 stemmer 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF ønsker å opprette Kirkenes Storkjøkken AS. 2. Styret ønsker at Finnmarkssykehuset går inn med 50 % av aksjekapitalen beskrevet i beslutningsgrunnlaget. 3. Styret ber om at det utarbeides forslag til vedtakter og aksjonæravtale som behandles i styret før etablering.

9 Side 8 Sak 49/2016 Høringsuttalelse utviklingsplan psykisk helsevern og TSB Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter høringsuttalelsen i sin ordlyd. Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter høringsuttalelsen i sin ordlyd. Sak 50/2016 Omprioritering investeringsramme - investering i brakkerigg 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å omdisponere inntil 15 MNOK av ubenyttede investeringsmidler i 2016 for å bruke til investering av brakkerigg i Hammerfest. 2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide i investeringsrammen for 2017/2018 prioriteringer iht. de omdisponerte midlene. Omdisponeringen må sees i sammenheng med investeringsmidler tilknyttet vedlikehold Hammerfest sykehus, Nye Hammerfest sykehus og årlig reserve. Vedtatt mot 1 stemme 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar å omdisponere inntil 15 MNOK av ubenyttede investeringsmidler i 2016 for å bruke til investering av brakkerigg i Hammerfest. 2. Styret ber administrerende direktør om å innarbeide i investeringsrammen for 2017/2018 prioriteringer iht. de omdisponerte midlene. Omdisponeringen må sees i sammenheng med investeringsmidler tilknyttet vedlikehold Hammerfest sykehus, Nye Hammerfest sykehus og årlig reserve. Sak 51/2016 Tertialrapport byggeprosjekt 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2016 Utviklings- og byggeprosjekter til etterretning. 2. Styret forventer at kostnadsrammen (P85) for Nye Kirkenes sykehus overholdes.

10 Side 9 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2016 Utviklings- og byggeprosjekter til etterretning. 2. Styret forventer at kostnadsrammen (P85) for Nye Kirkenes sykehus overholdes. Sak52/2016 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 9. mai Referat fra FAMU 9. mai 2016 sendt styret etter styremøte : Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: Sak 53/2016 Eventuelt - Møtet i juni kuttes fra 2 til 1 dag og at det blir 15. juni Møtet i august avklares i juni med ny direktør Neste styremøte er i Kirkenes 15. juni 2016 Møtet ble avsluttet 19. mai 2016 kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.