Godkjenning av protokoll fra styremøtet august 2017

Transkript

1 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, Hammerfest, Saksnummer 76/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 28. september 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet august 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet august Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet august 2017

2 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 30. og 31. august 2017 Vår ref: 2017/129

3 Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Meldt forfall Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Meldt forfall Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Lill-Gunn Kivijervi Anne Grethe Olsen Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef

4 Side 3 Sak 65/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset august 2017 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. og 31. august 2017 på Thon hotel Hallingdal Tidsramme: 30. august 2017, kl : Befaring på Hallingdal sjukestugu på Ål 30. august 2017, kl : Styreseminar 31. august 2017, kl : Styremøte Saksnummer Sakens navn 65/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 66/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. og 22. juni /2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 68/2017 Virksomhetsrapport 6/72017 Finnmarkssykehuset HF 69/2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten tiltaksplan 70/2017 Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF 71/2017 Samarbeidsavtale - Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark 72/2017 Referatsaker 73/2017 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner innkalling og saksliste. Styret i Finnmarkssykehuset godkjenner innkalling og saksliste. Sak 66/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. og 22. juni 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21. og 22. juni Vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 21. og 22. juni 2017.

5 Side 4 Sak 67/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreleder møte 24. august. - Bruk av sosiale medier Orientering fra administrerende direktør - Arbeidsmiljøet ved Hammerfest sykehus - Samisk helsepark Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 68/2017 Virksomhetsrapport 6/72017 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/72017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret i Finnmarkssykehuset HF er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen, og forventer at klinikkene gjennomfører vedtatte tiltak. 3. Styret ber om at klinikk Hammerfest utarbeiderytterligere tiltak med umiddelbar økonomisk effekt. Styret forventer at inngangsfarten til 2018 er budsjett i balanse. 4. Styret ber klinikk Kirkenes om å utarbeide tiltak med umiddelbar økonomisk effekt, slik at inngangsfarten til 2018 forbedres før flytting til nytt sykehus. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6/72017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret i Finnmarkssykehuset HF er ikke fornøyd med tiltaksgjennomføringen, og forventer at klinikkene gjennomfører vedtatte tiltak. 3. Styret ber om at klinikk Hammerfest utarbeiderytterligere tiltak med umiddelbar økonomisk effekt. Styret forventer at inngangsfarten til 2018 er budsjett i balanse. 4. Styret ber klinikk Kirkenes om å utarbeide tiltak med umiddelbar økonomisk effekt, slik at inngangsfarten til 2018 forbedres før flytting til nytt sykehus.

6 Side 5 Sak 69/2017 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten tiltaksplan Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til handlingsplanen for å imøtekomme krav og målsetninger i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til handlingsplanen for å imøtekomme krav og målsetninger i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Sak 70/2017 Budsjettprosess 2018 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2018 til etterretning. 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: 3. Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm.på 40 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 3 MNOK i reserve iv. 5 MNOK til egenkapital KLP. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar sak om budsjettprosessen 2018 til etterretning.

7 Side 6 2. Styret tar til etterretning de føringer som ligger i budsjettbrev 2 fra Helse Nord RHF, og gir sin tilslutning til foreløpig rammefordeling: 3. Styret gir sin tilslutning til fordeling av investeringsrammen for MTU, ambulanser mm. på 40 MNOK: i. 24 MNOK til MTU utstyr ii. 8 MNOK til ambulanser iii. 3 MNOK i reserve iv. 5 MNOK til egenkapital KLP. Sak 71/2017 Samarbeidsavtale - Samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om samarbeidsavtale for samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om samarbeidsavtale for samlokalisering av nødmeldingstjenestene i Finnmark til orientering. Sak 72/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august2017

8 Side 7 - Referat fra FAMU21. august 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 21. august Referat fra FAMU21. august 2017 Sak 73/2017 Eventuelt Styret diskuterte om nytten av besøket ved Hallingdal sjukestugu på Ål. - Styret har hatt god nytte av besøket. - Utfordringer i finansieringssystemet Sak 74/2017 Ekstra sak Salg av Boligpakke 3 i Kirkenes Styret i Finnmarkssykehuset viser til vedtak i «styresak 84/2016 salg av gamle Kirkenes sykehus og boligene i boligpakke 1 og 2» og gir sin tilslutning også til salg av boligpakke 3. Styret i Finnmarkssykehuset viser til vedtak i «styresak 84/2016 salg av gamle Kirkenes sykehus og boligene i boligpakke 1 og 2» og gir sin tilslutning også til salg av boligpakke 3. Neste styremøte er i 28. september 2017 Møtet ble avsluttet 31. august 2017 kl Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.