PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ivar Eriksen Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET Jan Torgersen leder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

2 Styremøtet ÅPEN DEL UNDERLAG Saksliste Sak 61/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 62/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Sak 63/17 Årsplan styresaker Sak 64/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 5/2017 Sak 65/17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF Sak 66/17 Rapportering fra virksomheten per august 2017 Sak 67/17 Orientering om budsjettprosess 2018 Sak 68/17 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet Sak 69/17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023 Sak 70/17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyre) sammensetning og mandat for SUS2023 Sak 71/17 Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer Sak 72/17 Orientering, utvikling varekostnader Sak 73/17 Eventuelt LUKKET DEL Sak 74/17 Etablering av medeierskap i aksjeselskap for å frakte radiofarmaka til bruk av drift av PET-scanner i Helse Stavanger HF 2

3 Sak 61/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent med følgende merknader: Sak 65/17 IKT-prosjekter flyttes frem og behandles før sak 62/17. Innkalling og dagsorden godkjent med ovennevnte merknader. Sak 62/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Protokoll og referat fra styremøtet godkjennes med en merknad: Det må komme frem at brukerrepresentanten er representert i møtet. Styret godkjente protokoll og referat fra styremøtet Sak 63/17 Årsplan styresaker 2017 Revidert versjon av årsplan ble utdelt i møtet. Forslag til Enterpriseinndeling er under arbeid og legges frem for styret i 18. oktober Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning med de merknadene som fremkom i møtet. Sak 64/17 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 5/2017 Adm. direktør presentert hovedpunktene i ADs orientering til Styret: 1. Regionalt koordinerende enhet for simulering (RegSim) til Helse Stavanger HF. 2. Oppdrag til Helse Stavanger HF planlegging, gjennomføring og evaluering av Nasjonal helseøvelse Positivt budsjettavvik i Helse Vest 4. Oversikt over tilsyn pr. august Oversikt over aktuelle høringer pr. august/dato Oversikt over nye relevante lover, forskrifter og myndighetskrav i perioden 7. Opprettelse av Undervisningsavdelingen fra Åpning av ny Forskningspost 9. Status for VRE-utbrudd på SUS sommeren Meldinger Referat fra møtet i Brukerutvalget den Referat fra møtet i FAMU den Protokoll fra møtet i styret i Helse Vest RHF den Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 5/2017 til orientering. 3

4 Sak 65/17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF Adm. dir. innledet i saken som er en oppfølging etter styremøte i juni, hvor styret ba om en presentasjon av de store IKT-prosjektene. Administrerende direktør i HV IKT Erik M. Hansen presenterte utviklingen og status for aktuelle prosjekter. Jan Torgersen, leder for Brukerutvalget, oppfordrer Helse Vest IKT til å styrke brukermedvirkningen. 1. Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering 2. Styret ber om en årlig gjennomgang av IKT-prosjekter Sak 66/17 Rapportering fra virksomheten per august 2017 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. Hittil i 2017 har vi et negativt regnskapsmessig resultat på 13,6 mill. kr, mens budsjettavviket hittil er negativt med 66,9 mill. kr. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per august 2017 til orientering. Sak 67/17 Orientering om budsjettprosess 2018 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for budsjettprosess Forutsetninger Budsjettarbeidet bygger på: - Foreløpig inntektsfordeling 2018 og forutsetninger fra Helse Vest RHF - Langtidsbusjett for Helse Stavanger HF Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 68/17 Organisering av kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeidet Rådgiver Liss Søreide og konst. leder Karin Jensvold presenterte organisering av kvalitetog pasientsikkerhetsarbeidet. I 2017 kom ny forskrift om ledelse av kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten med tilhørende veileder. Denne saken beskriver hvordan Helse Stavanger HF imøtekommer kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 4

5 omsorgstjenesten. Jan Torgersen, leder for Brukerutvalget, stilte spørsmål ved involvering fra lederne. Lederansvaret er tydelig presisert i den nye forskriften og vil bli ivaretatt. Styret tar saken til orientering. Sak 69/17 Status sykehusutbygging og OU SUS2023 Prosjektdirektør Kari Gro Johanson presenterte SUS2023 funksjonsprosjektet som pågår nå. OU SUS2023 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte OU SUS2023 Styret i Helse Stavanger HF tar status SUS2023 og OU SUS2023-prosjektet til orientering. Sak 70/17 Forslag til prosjektstyringsgruppens (tidligere prosjektstyre) sammensetning og mandat for SUS2023 Prosjektdirektør Kari Gro Johansen presenterte saken. Styresaken er i etterkant oppdatert i overenstemmelse med resultatet av styrets diskusjon og kommentarer. Bl.a. benevnes nå tidligere prosjektstyre for prosjektstyringsgruppe. Fullmaktsstrukturen er til behandling i Helse Vest RHF. Det kan komme tilpasninger når denne foreligger. Styret i Helse Stavanger HF godkjenner mandat og sammensetning for prosjektstyringsgruppen for gjennomføringsfasen som beskrevet i sak 70/17. Sak 71/17 Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer Adm. direktør redegjorde for styresaken, hvor de nasjonale kvalitetsindikatorer per 3. tertial 2016 presenteres. Styret tar saken til orientering. Sak 72/17 Orientering, utvikling varekostnader 5

6 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for saken. Styret tar saken til orientering. Sak 73/17 Eventuelt Oppfølging av styreseminar 6. og 7. september i Ålborg ved styremedlem Ole K. Hetland. Styret ba om en gjennomgang av samhandling med UIS. Adm. direktør vil legge frem en styresak om dette i november- eller desembermøtet i år. Sak 74/17 Etablering av medeierskap i aksjeselskap for å frakte radiofarmaka til bruk ved drift av PET-scanner i Helse Stavanger HF 1. Styret i Helse Stavanger HF stiller seg positive til at administrerende direktør gjør forberedelser til etablering av aksjeselskap for fremtidig etablering av transporttjeneste for radiofarmaka. 2. Styret i Helse Stavanger HF ber om at endelig godkjenning av deltakelse i slikt selskap fremmes i egen sak. Til denne saken fremlegges de formelle dokumenter som skal danne grunnlaget for stiftelsen av selskapet og for regulering av forholdet mellom aksjonærene. 3. Styret i Helse Stavanger HF ber styret i Helse Vest RHF godkjenne at Helse Stavanger HF blir medeier i et nyopprettet aksjeselskap i den hensikt at selskapet skal tilby Helse Stavanger HF transporttjeneste av radiofarmaka til bruk for drift av PET- skanner. 6

7 Stavanger Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 7