PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STED: St. Svithun hotel MØTETIDSPUNKT: , kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ivar Eriksen Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland John Peter Hernes Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe Styreleder Nestleder Forfall: DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET Jan Torgersen leder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Mette Orstad Hansen referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

2 STYREMØTE Kl Møte med tillitsvalgte og hovedverneombud i Helse Stavanger HF ÅPEN DEL Saksliste UNDERLAG Sak 89/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 90/17 Sak 91/17 Sak 92/17 Sak 93/17 Sak 94/17 Sak 95/17 Sak 96/17 Sak 97/17 Sak 98/17 Sak 99/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Årsplan styresaker 2017 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 7/2017 Virksomhetsrapport per oktober 2017 Status budsjettprosess 2018 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema Status SUS2023 og OU SUS2023 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017 Uttalelse «Regional plan for revmatologi i Helse Vest » Sak 100/17 Sak 101/17 SAKER TIL ORIENTERING Samhandling med Universitetet i Stavanger Eventuelt LUKKET DEL Sak 102/17 Saken er unntatt offentlighet iht. U.off.: Offl. 14 og 13, jfr. Fvl. 13 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør 2

3 Tillitsvalgte og vernetjenesten presenterte arbeidet sitt i Helse Stavanger HF. Sak 89/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjennes. Innkalling og dagsorden godkjennes uten merknader. Sak 90/17 Godkjenning av protokoll og referat fra styremøtet Protokoll og referat fra styremøtet godkjennes med følgende merknader: Styret ba i sist møte om at sak 83/17 Rekruttering, kompetanse og ressursstyring følges opp. Dette er en årlig sak som settes inn i årsplanen Sak 84/17 SUS 2023 og OU SUS2023: Kvartalsrapport for SUS2023 settes inn i årsplanen 20. februar Sak 85/17 Entrepriseinndeling SUS2023: To entrepriser, råbygg og fasader, er utsatt en til to uker pga. juridisk gjennomgang. Heisanordning er gått ut. Styret godkjenner protokoll og referat fra styremøtet med ovennevnte protokolltilførsel. Sak 91/17 Årsplan styresaker 2017 og 2018 Godkjennes en kommentar: Møte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud i 2018 flyttes til novembermøtet. Styret tar ajourført årsplan for styresaker i 2017 til etterretning med ovennevnte merknad. Sak 92/17 Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2017 Adm. direktør presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret: Pkt. 1. Konsekvensutredning for rehabilitering Mandatet for prosjektet er å utrede konsekvensene av en avvikling av rehabiliteringssengepost i Eigersund, for å bedre foretakets økonomiske situasjon og pga. endret oppgavefordeling mellom spesialisthelsetjenesten om kommuner. Konsekvensutredningen skal gi et beslutningsgrunnlag for styret i Helse Stavanger HF som skal fatte endelig vedtak. Styremedlem Unn Therese Omdal er fornøyd med at det er lagt opp til en god og ryddig 3

4 prosess med involvering av kommunen, men synes det er beklagelig at sykehuset har en økonomisk situasjon som gjør at foretaket må utrede avvikling av rehabilitering i Eigersund. Pkt. 2 Nye personvernregler fra 25. mai 2018 Den 25. mai 2018 får Norge nye personvernregler. Styret presiserer at: - Foretaket må påse at man gjør det man skal ihht. lovverket og rutiner. Pkt. 3 Samarbeidsavtaler med avtalespesialister Helse Stavanger HF har sammen med tillitsvalgte for Legeforeningen og Norsk psykologforening gjennomført forhandlinger med avtalespesialistene og kommet frem til likelydende avtaler for alle. Pkt. 4 Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten Rådgiver Elisabeth Stakkeland redegjorde for saken. I løpet av 2016 og 2017 flyttet 40 nettsteder over på samme tekniske plattform. Styret er imponert over arbeidet som er gjort med felles nettløsning. Pkt. 5 Salg av Solåsveien Solåsveien ble solgt for kr 27,1 mill., som er over prisantydning på kr 21 mill. Stavanger kommune har fortrinnsrett til kjøp av Solåsveien, på høyeste bud. Pkt. 9 Meldinger - Referat fra møtet i Brukerutvalget den Styremedlem Lars Kåre Kleppe viser til styresak 65/17 IKT-prosjekter ved Helse Stavanger HF, hvor Brukerutvalgets leder Jan Torgersen oppfordrer Helse Vest IKT til å styrke brukermedvirkningen. Oppfølging/tiltak etterspørres. Saken følges opp i samarbeid med leder for Brukerutvalget Jan Torgersen. Det er bl.a. avtalt et møte med adm. direktør og Helse Vest IKT. Pkt. 10 Brev fra Riksrevisjonen med ønske om dokumentasjon i forbindelse med datainnsamling vedr. undersøkelse knyttet til helseforetaksstyrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet Styret vil etter forespørsel få oversendt en oversikt over dokumenter som blir sendt Riksrevisjonen fra Helse Stavanger HF. Styret tar adm. direktørs orientering til styret nr. 7/2017 til orientering. Sak 93/17 Virksomhetsrapportering per oktober

5 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne gjennomgikk virksomhetsrapportering per oktober. Regnskapet for oktober viser minus 13,6 mill. kr og et negativt budsjettavvik på 20,2 mill. kr. Rekrutteringssituasjonen Helse Stavanger HF er i en god dialog med UIS om oppstart av jordmorutdanning. Ansattskader Skader som rammer ansatte etter vold og trusler fra pasient, er særlig bekymringsfullt. Ansattskader følges opp bl.a. i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Investeringer Foretaket er i tett dialog med Sykehusinnkjøp om Medisin Teknisk Utstyr/MTU, for å få en bedre oversikt over hva tid bestilt utstyr effektueres/blir innkjøpt. Styret i Helse Stavanger HF tar rapportering fra virksomheten per oktober 2017 til orientering. Sak 94/17 Status budsjettprosess 2018 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for budsjettprosess Budsjettallene er foreløpige og kan bli endret i den videre prosess frem mot styrebehandling i Helse Vest RHF. Foretaket er i gang med flere prosjekter for kontinuerlig forbedring, som vil gi effekt i Adm. direktør ønsker derfor at resultatkravet beholdes likt som for 2017, dvs. kr 80 mill. Når det gjelder budsjett 2018, er det en krevende situasjon som de fleste opplever seg berørt av. Medarbeideres evne og vilje til å forsøke å finne løsninger for å styre virksomheten inn på det økonomiske nivået som kreves, er stor. Styret aksepterer vedtaket om å redusere resultatkravet i budsjett 2018 til kr. 80 mill. 1. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. 2. Helse Stavanger HF ber Helse Vest RHF om å redusere resultatkravet i budsjett 2018 til kr 80 mill. Sak 95/17 Regional internrevisjon, prioritert liste over tema Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for saken. Styret slutter seg til vedtaket. 5

6 Styret ber adm. direktør spille inn følgende samarbeidsflater som revisjonstema: 1. Sykehusinnkjøp 2. Kjøp av private helsetjenester ruspasienter 3. Bruk av spesialister med avtalepraksis 4. Samhandling og bruk av ø.hjelp senger i kommunene. Sak 96/17 Status SUS2023 og OU SUS2023 Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for status SUS2023. Forslag til plan for når entrepriseinndeling SUS2023 skulle offentliggjøres, ble lagt frem i forrige styremøte. Når det gjelder råbygg og fasader utsettes disse et par uker. Heisanordning er lagt ut. Prosjektdirektør Hege Fjell Urdahl presenterte OU SUS2023. Styret i Helse Stavanger HF tar saken til orientering. Sak 97/17 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF Den ble det avholdt foretaksmøte i Helse Stavanger HF. Foretaksmøtet behandlet: 1. Foretaksmøtet blir konstituert 2. Godkjenning av dagsorden 3. Tilleggsdokument til styringsdokument Salg av eiendommen Solåsveien 5 a-c i Stavanger Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Stavanger HF til orientering. Sak 98/17 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017 Styret er tilfreds med ledelsens gjennomgang av internkontrollen. Styret tar saken til orientering. Sak 99/17 Uttalelse til «Regional plan for revmatologi i Helse Vest » Adm. direktør innledet i saken. Brukerutvalget har etter forespørsel avlagt høringsuttalelse. 6

7 Foretaket ønsker å bygge opp kompetanse til å utdanne spesialister for å imøtekomme fremtidens behov. Det er skissert at det tar 3 år å bygge opp et tilbud. Styret støtter fremlagt utkast til regional plan for revmatologi. Styret i Helse Stavanger HF støtter utkast til «Regional plan for revmatologi i Helse Vest » som innebærer en styrking av det revmatologiske tjenestetilbudet til Helse Stavanger HF, med sikte på at Helse Stavanger HF i hovedsak kan ta hånd om alle pasienter med revmatiske sykdommer i sitt opptaksområde innen utgangen av Sak 100/17 Samhandling med Universitetet i Stavanger Styret er imponert over hvor omfattende samarbeidet med UIS er. Styret i UIS vil bli invitert inn i styreseminaret i februar for ytterligere dialog om samarbeid. Styret tar saken til orientering. Sak 101/17 Styrets egenevaluering og evaluering av adm. direktør U.off.: Offl. 14 og 13, jfr. Fvl. 13 Styret gjennomgikk og evaluerte sitt eget og adm. direktørs arbeid. Styret gjennomfører egenevaluering og evaluering av adm. direktør. 7

8 Stavanger Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen John Peter Hernes Unn Therese Omdal Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe 8