MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:30 Saksnr.: 29/15-34/15 Arkivsak: 15/9278-3

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:30 Saksnr.: 29/15-34/15 Arkivsak: 15/ Møteleder: Milian Myraunet Faste medlemmer Forfall Vara Milian Myraunet Hilde Grimstad Torbjørg Vanvik Anne Breiby Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Anita Solberg Ingve Theodorsen Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Kst. fagdirektør Johan Skomsvoll Påtroppende fagdirektør Runa Heimstad Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Økonomidirektør Jan Morten Søraker Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Bjørn Bratvik, Brukerutvalget John Aksel Johnsen, Brukerutvalget Prosjektleder Vigleik Jessen (møtte under orientering Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling) Eiendomssjef Åge Lien (møtte under orientering Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling og sak 29/15) - 1 -

2 Viseadm. dir i Sykehusbygg, Bjørn Remen (møtte under sak 34/15) Prosjektdirektør for anskaffelse ny EPJ/ PAS, Helse Midt-Norge RHF, Torbjørg Vanvik (møtte under orientering anskaffelse ny EPJ/ PAS Organisasjonsdirektør Helse Midt-Norge, RHF, Anne Katarina Cartfjord Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra møte i Brukerutvalget Sak 32/15 Budsjett 2016 Status og videre arbeid Orienteringer gitt i møtet: Prosjekt Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling Anskaffelse ny EPJ/ PAS Endret rapportering av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Referatsaker: Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge RHF Protokoll fra møte i Brukerutvalget Referatsakene ble tatt til orientering

3 29/15 Statusrapport oktober 2015 Styret tar statusrapport for oktober 2015 til etterretning. Styret tar statusrapport for oktober 2015 til etterretning. 30/15 Psykiatriutbygging - Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya Styret tar rapporten «Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya» til orientering Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen for psykisk helsevern og gjennom det avklare hvilke funksjoner som skal inngå i senteret Styret ber om at det i samarbeid med NTNU avklares hvilke universitetsfunksjoner som skal planlegges inn i et senter for psykisk helse. Prosjektets arbeidstittel endres til Senter for psykisk helse Styret ber om å få saken tilbake til behandling når det er grunnlag for vurdering av iverksetting av idefaseprosjekt. Styret tar rapporten «Mulighetsstudie for psykiatrisenter på Øya» til orientering Styret ber administrerende direktør videreføre arbeidet med å oppdatere utviklingsplanen for psykisk helsevern og gjennom det avklare hvilke funksjoner som skal inngå i senteret Styret ber om at det i samarbeid med NTNU avklares hvilke universitetsfunksjoner som skal planlegges inn i et senter for psykisk helse. Prosjektets arbeidstittel endres til Senter for psykisk helse Styret ber om å få saken tilbake til behandling når det er grunnlag for vurdering av iverksetting av idefaseprosjekt

4 31/15 Oppfølging av forløpspasienter - bruk av «intern hast» Styret ber administrerende direktør om å iverksette følgende tiltak for å bedre klinikkenes mulighet til god oppfølging av forløpspasienter og å redusere sannsynligheten for brudd på internt satte frister (intern hast): 1. Bedre oversikt gjennom harmonisering av bruken av «intern hast». Felles retningslinjer for registrering og felles opplæring av nøkkelpersonell 2. Videreutvikle og implementere system for prioritering mellom forløpspasienter, på sykehusnivå og klinikknivå 3. Aktiv erfaringsoverføring til resten av sykehuset fra de avdelinger som har gjennomført vellykkede forbedringstiltak ved poliklinikken, inkludert analyse og tilpasning av kapasitet 4. Utarbeide ny rapport i Forløpskuben som fremstiller brudd på frist for «intern hast» for prioriterte pasienter 5. Implementere 6 måneders planleggingshorisont ved poliklinikker Styret ber administrerende direktør legge fram en egen sak om status for forløpspasienter/ intern hast og fristbrudd om 6 måneder samt rapportere på situasjonen i tertialrapportene. Styret ber administrerende direktør om å iverksette følgende tiltak for å bedre klinikkenes mulighet til god oppfølging av forløpspasienter og å redusere sannsynligheten for brudd på internt satte frister (intern hast): - 4 -

5 1. Bedre oversikt gjennom harmonisering av bruken av «intern hast». Felles retningslinjer for registrering og felles opplæring av nøkkelpersonell 2. Videreutvikle og implementere system for prioritering mellom forløpspasienter, på sykehusnivå og klinikknivå 3. Aktiv erfaringsoverføring til resten av sykehuset fra de avdelinger som har gjennomført vellykkede forbedringstiltak ved poliklinikken, inkludert analyse og tilpasning av kapasitet 4. Utarbeide ny rapport i Forløpskuben som fremstiller brudd på frist for «intern hast» for prioriterte pasienter 5. Implementere 6 måneders planleggingshorisont ved poliklinikker Styret ber administrerende direktør legge fram en egen sak om status for forløpspasienter/ intern hast og fristbrudd om 6 måneder samt rapportere på situasjonen i tertialrapportene. 32/15 Budsjett 2016 Status og arbeid Saken legges fram uten innstilling. Saksfremlegg ble sendt ut til styret med følgende innstilling: Styret tar saken til orientering. Styret tar saken til orientering. 33/15 Oppnevning av nye representanter til Brukerutvalget for 2016 og 2017 Som medlemmer i Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF for 2016 og 2017 oppnevnes (* =ny): Øistein Edvardsen* Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO/MR Jon Aksel Johnsen Revmatikerforbundet FFO/NT - 5 -

6 Per Skjei* Kreftforeningen seksjon Midt Norge Nina Braadland* Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO/ST Anne Gina Lie-Pedersen Mulitippel Sklerose FFO/ST Ronni Reitan* Diabetesforbundet FFO/ST Lise Connelly* Foreningen for muskelsyke FFO/ST Anne Lein* Stoffskiftesykdommer FFO/ST Jan Hermann Pedersen* Parkinsonforeningen FFO/ST Bjørn Pettersen Bratvik Norges Astma og Allergiforbund FFO/ST Som leder oppnevnes: Som nestleder oppnevnes: Anne Gina Lie-Pedersen Ronni Reitan Administrerende direktør gis myndighet til å foreta evt. suppleringsvalg i perioden. Som medlemmer i Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF for 2016 og 2017 oppnevnes (* =ny): Øistein Edvardsen* Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse FFO/MR Jon Aksel Johnsen Revmatikerforbundet FFO/NT Per Skjei* Kreftforeningen seksjon Midt Norge Nina Braadland* Norsk Forbund for Utviklingshemmede SAFO/ST Anne Gina Lie-Pedersen Mulitippel Sklerose FFO/ST Ronni Reitan* Diabetesforbundet FFO/ST Lise Connelly* Foreningen for muskelsyke FFO/ST Anne Lein* Stoffskiftesykdommer FFO/ST Jan Hermann Pedersen* Parkinsonforeningen FFO/ST Bjørn Pettersen Bratvik Norges Astma og Allergiforbund FFO/ST Som leder oppnevnes: Som nestleder oppnevnes: Anne Gina Lie-Pedersen Ronni Reitan Administrerende direktør gis myndighet til å foreta evt. suppleringsvalg i perioden. 34/15 Parkeringsavtalen med Trondheim Parkering Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Trondheim kommune v/ Trondheim Parkering KF, datert under forutsetning av at Trondheim kommune godkjenner likelydende avtale - 6 -

7 Administrerende direktør får fullmakt til å foreta mindre endringer i avtaleteksten Styret gir administrerende direktør fullmakt til å inngå vedlagte avtale med Trondheim kommune v/ Trondheim Parkering KF, datert under forutsetning av at Trondheim kommune godkjenner likelydende avtale Administrerende direktør får fullmakt til å foreta mindre endringer i avtaleteksten Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert

8