MØTEPROTOKOLL. Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:50. Saksnr.: 57/16-66/16 Arkivsak: 16/

Transkript

1 Sentral stab Administrasjonsavdelingen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret for St Olavs Hospital HF Møtedato: Møtets varighet: kl. 08:30 14:50 Sted: 1930-bygget Saksnr.: 57/16-66/16 Arkivsak: 16/ Møteleder: Anne Breiby Møtende medlemmer: Anne Breiby Toril A. Nagelhus Hernes Ingve Theodorsen Marit Bjartveit Stein Olav Samstad Sigmund Eidem Kenneth Sandmo Grip (vara) Forfall: Anita Solberg Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Nils Kvernmo Fagdirektør Runa Heimstad Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen Samhandlingsdirektør Tor Åm Forskningsdirektør Petter Aadahl Økonomidirektør Jan Morten Søraker Kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne Administrasjonssjef Anne Kari Steinsvik Administrasjonskonsulent Ingrid Tindvik (referent) Andre: Anne-Gina Lie Pedersen, Brukerutvalget Per Skjei, Brukerutvalget Merete Blokkum, kvalitetssjef (møtte under sak 57/16) - 1 -

2 Liv Sjøvold, divisjonssjef, Divisjon psykisk helsevern (møtte under sak 61/16) Pål Sandvik, avdelingssjef, Østmarka (møtte under sak 61/16) Ragnhild Johansen, avdelingssjef, Brøset (møtte under sak 61/16) Arild Carlsen, rådgiver, Divisjon psykisk helsevern (møtte under sak 61/16) Merknader til innkallingen: Møtet er lovlig sammenkalt. Det fremkom ingen merknad til innkallingen. Den foreliggende saklisten og kjøreplanen ble godkjent. Dokumenter delt ut i møtet: Protokoll fra Brukerutvalget Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF Statusrapport november 2016 Organisering og styring av spesialhelsetjenesten - Utredning Referatsaker: Protokoll styremøte i Helse Midt-Norge Protokoll fra møte i AMU Protokoll fra møte i Brukerutvalget Protokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge Høringsbrev fra HOD, datert Organisering og styring av spesialhelsetjenesten - Utredning Referatsakene ble tatt til orientering

3 57/16 Direktørens orientering desember 2016 Protokoll: Direktøren orienterte om Tilsyn i akuttmottaket Kvinnslandutredningen Styret tar sakene til orientering. 58/16 St. Olavs Hospital i media desember 2016 Styret tar presentasjon av St. Olavs Hospital i media til orientering. 59/16 Statusrapport november 2016 Styret tar statusrapport for november 2016 til orientering. 60/16 Pasienter i forløp og bruk av "intern hast" - Statusrapport Styret ber administrerende direktør arbeide videre med å løse utfordringen med forløpspasienter og brudd på intern hast i henhold til konklusjonen i saksfremlegget. Styret ber om at det månedlig rapporteres på: - Antall avtaler totalt og antall avtaler med brudd på intern hast - Antall avtaler med prioritet 1 og antall brudd på frist for prioritet 1 - Andel poliklinikker med 6 måneders planleggingshorisont - 3 -

4 61/16 Bruk av mekaniske tvangsmidler i St. Olavs hospital, Psykisk Helsevern Styret tar saken til orientering 62/16 Overordnet strategi - revidert Styret vedtar det fremlagte forslag til overordnet strategi for St. Olavs Hospital med de momenter som fremkom i diskusjonen. 63/16 Forbedringsprogram 2017 Styret vedtar hovedpunktene i Forbedringsprogram 2017 og ber om tertialvis rapportering på status og framdrift. 64/16 Budsjett Styret vedtar fremlagte forslag til driftsbudsjett for Styret vedtar rammene i investeringsbudsjettet for 2017 og ber administrerende direktør arbeide videre med intern fordeling av investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre mindre endringer i budsjettet. 4. Det vedtas krav om forbedring av produktiviteten på 1 % i alle deler av virksomheten. For å øke budsjettets robusthet må det i tillegg hentes ut effekter av forbedringsprogrammet. 5. Administrerende direktør bes arbeide videre med å konkretisere skisserte tiltak for å redusere risikoen i budsjettet. Videre er det nødvendig å holde igjen på kostnadspådrag tidlig på året for å skape handlingsrom for korreksjoner i løpet av året. 6. Administrerende direktør bes i forbindelse med behandling av langtidsbudsjettet for legge fram en plan for økning av årsoverskudd for å sikre framtidig vedlikehold, investeringer og evne til nedbetaling av gjeld

5 7. Styret vil peke på at utfordringene fremover er så krevende at de ikke vil kunne løses uten at det gjøres strukturelle tiltak på St. Olavs Hospital og at det sørges for at ressursene i det samlede sykehusnettverket utnyttes på en bedre måte. Styret peker spesielt på at regionens ambisjonsnivå er så stort at det vil kreve strukturelle tiltak i alle foretak og mellom foretakene i regionen. 65/16 Årsplan for Styret 2017 Årsplan for Styret 2017 godkjennes. 66/16 Revidert styreinstruks for Styret i St. Olavs Hospital HF Styret vedtar revidert styreinstruks. Protokollen fra styrets møte ble godkjent og signert

6 Trondheim, Anne Breiby styreleder Toril A. Nagelhus Hernes Marit Bjartveit Ingve Theodorsen Jan Eirik Thoresen Sigmund Eidem Stein Samstad Kenneth Sandmo Grip - 6 -