Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte mellom AMN HF og fagforeninger/hovedverneombud ble lagt ut som vedlegg til sak 22/13 den

Transkript

1 AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtedato og tid: kl. 10:00 15:00 Møtested: Strandvegen 1, Stjørdal Saksnr: 21/13 29/13 Arkivsaksnr.: 2013/345 Møtende medlemmer: Petter Bjørdal, styreleder Inger Marit Eira-Åhrén, nestleder Lennart Waagan Frank Grydeland Irene Skaget Pr telefon: Jens Ivar Tronshart (sak 21/13 sak 25/13) Kristen Rasmussen Forfall: Torbjørg Vanvik Jakob Strand - Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Håkon Gammelsæter Styresekretær Vigdis Skjerve Haarberg (referent) Økonomidirektør Bente Sollie Organisasjonsdirektør Marthe Lyng IKT-sjef Solveig Lilleberg Kommunikasjonssjef Jannicke Husevåg Fagdirektør Per Chr Juvkam (pr Lync) Innkalling til møtet med saksliste ble sendt pr. e-post Sakspapirer ble lagt ut i styreadministrasjonen , bortsett fra sak 21/13, 22/13 og 24/13 som ble lagt ut den Revidert saksframlegg vedr sak 22/13 ble lagt ut Drøftingsprotokoll fra drøftingsmøte mellom AMN HF og fagforeninger/hovedverneombud ble lagt ut som vedlegg til sak 22/13 den Styreleder Petter Bjørdal ønsket velkommen. Side 1 av 9

2 Sak 21/13 Statusrapport Ambulanse Midt-Norge HF pr Adm. direktørs forslag til vedtak: 1 Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjon etter 4 måneder drift, og innser at det blir svært krevende å overholde den tildelte rammen for Styret ber administrerende direktør legge frem en oversikt som viser hva av budsjettavviket som er oppstart og standardiseringskostnader ved etableringen av AMN. Jfr vedtak i RHF styret i sak 93/11. 3 Styret ber om at fremtidige rapporter også inneholder en oversikt over budsjett og ressursbruk knyttet til IKT, stasjoner og kostnader knyttet til materiell og bildrift. 4 Styret forutsetter at administrasjonen jobber kontinuerlig med kostnadskontroll i alle ledd og kostnadsreduserende tiltak. Styret presiserer videre at alle kostnadsutløsende tiltak forskyves så langt det er mulig i 2013 inntil risikobildet er redusert. 1 Styret ser svært alvorlig på den økonomiske situasjon etter 4 måneder drift, og innser at det blir svært krevende å overholde den tildelte rammen for Styret ber administrerende direktør legge frem en oversikt som viser hva av budsjettavviket som er oppstart og standardiseringskostnader ved etableringen av AMN. Jfr vedtak i RHF styret i sak 93/11. 3 Styret ber om at fremtidige rapporter også inneholder en oversikt over budsjett og ressursbruk knyttet til IKT, stasjoner og kostnader knyttet til materiell og bildrift. 4 Styret forutsetter at administrasjonen jobber kontinuerlig med kostnadskontroll i alle ledd og kostnadsreduserende tiltak. Styret presiserer videre at alle kostnadsutløsende tiltak forskyves så langt det er mulig i 2013 inntil risikobildet er redusert. Side 2 av 9

3 Sak 22/13 Årsprognose 2013 og tiltaksplan Forslag til vedtak: 1. Styret tar den presenterte redegjørelsen for den økonomiske situasjonen i Ambulanseforetaket til etterretning. 2. Styret ser svært alvorlig på situasjonen og pålegger administrasjonen å arbeide videre med de allerede iverksatte kostnadsreduserende tiltakene og iverksette tiltak for å identifisere mulige ytterligere tiltak. 3. Styret beklager sterkt at planleggings- og budsjetteringsarbeidet ikke på et tidligere stadium har avdekket omfanget av kostnadsøkning til lønn og overtid. 4. Styret ber administrerende direktør lage en plan for resten av 2013 og hele året 2014, med mål om å etablere god faglig og økonomisk drift innen utgangen av I følge RHF-styrets vedtak i sak 50/11 "Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge" kan ikke AMN HF endre dagens stasjonsstruktur. Styret i AMN HF ser at dette legger sterke føringer for det totale kostnadsnivået knyttet til ambulansetjenesten i regionen. 5. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Midt-Norge tas skritt for å gjennomføre en realistisk budsjettprosess for Adm.direktør foreslår å fjerne opprinnelig pkt 3 i forslag til vedtak: 1. Styret tar den presenterte redegjørelsen for den økonomiske situasjonen i Ambulanseforetaket til etterretning. 2. Styret ser svært alvorlig på situasjonen og pålegger administrasjonen å arbeide videre med de allerede iverksatte kostnadsreduserende tiltakene og iverksette tiltak for å identifisere mulige ytterligere tiltak. 3. Styret ber administrerende direktør lage en plan for resten av 2013 og hele året 2014, med mål om å etablere god faglig og økonomisk drift innen utgangen av I følge RHF-styrets vedtak i sak 50/11 "Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge" kan ikke AMN HF endre dagens stasjonsstruktur. Styret i AMN HF ser at dette legger sterke føringer for det totale kostnadsnivået knyttet til ambulansetjenesten i regionen. 4. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Midt-Norge tas skritt for å gjennomføre en realistisk budsjettprosess for Side 3 av 9

4 I tillegg foreslår adm.direktør et nytt pkt 5 i forslag til vedtak: 5. Styret i AMN ser behov for et bedre beslutningsgrunnlag, samt avklaring av målsetninger, prioritering og handlingsrom knyttet til tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsbildet både på kort og lang sikt. Styret i AMN ber styret i Helse Midt-Norge RHF om at det settes i gang et arbeid med en prehospital strategiplan som sier noe om målsetninger for den prehospitale sektoren i tilknytning til Strategi 2020 hvor man involverer andre berørte helseforetak og kommuner, og spesielt ser på Hvordan de prehospitale tjenestene skal bidra til å oppnå målsetningene i Strategi Eksempelvis desentralisering av helsetjenester. Tiltak som ligger i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og sykehusforetakene. Eksempelvis ressursdisponering via AMK-tjenesten. Tiltak i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og kommunene. Eksempelvis utredning av en ordning med jobbgliding mellom sektorene, såkalte community paramedics. Tiltak i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og Pasientreiser med tanke på bedre planlegging og ressursutnyttelse. En ny regional plan for ambulansestrukturen mtp nødvendig beredskap. Eksempelvis dialog med HMR om behov for endringer knyttet til sykehusstrukturen. Tiltak som ikke nødvendigvis er kostnadsreduserende for AMN, men som bidrar positivt for HMN totalt sett. 1. Styret tar den presenterte redegjørelsen for den økonomiske situasjonen i Ambulanseforetaket til etterretning. 2. Styret ser svært alvorlig på situasjonen og pålegger administrasjonen å arbeide videre med de allerede iverksatte kostnadsreduserende tiltakene og iverksette tiltak for å identifisere mulige ytterligere tiltak. 3. Styret ber administrerende direktør lage en plan for resten av 2013 og hele året 2014, med mål om å etablere god faglig og økonomisk drift innen utgangen av I følge RHF-styrets vedtak i sak 50/11 "Revisjon av prehospital plan for Helse Midt-Norge" kan ikke AMN HF endre dagens stasjonsstruktur. Styret i AMN HF ser at dette legger sterke føringer for det totale kostnadsnivået knyttet til ambulansetjenesten i regionen. 4. Styret ber om at det i samarbeid med Helse Midt-Norge tas skritt for å gjennomføre en realistisk budsjettprosess for Styret i AMN ser behov for et bedre beslutningsgrunnlag, samt avklaring av målsetninger, prioritering og handlingsrom knyttet til tiltak som kan bidra til å redusere kostnadsbildet både på kort og lang sikt. Styret i AMN ber styret i Helse Midt-Norge RHF om at det settes i gang et arbeid med en prehospital strategiplan som sier noe om målsetninger for den prehospitale sektoren i Side 4 av 9

5 tilknytning til Strategi 2020 hvor man involverer andre berørte helseforetak og kommuner, og spesielt ser på Hvordan de prehospitale tjenestene skal bidra til å oppnå målsetningene i Strategi Eksempelvis desentralisering av helsetjenester. Tiltak som ligger i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og sykehusforetakene. Eksempelvis ressursdisponering via AMK-tjenesten. Tiltak i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og kommunene. Eksempelvis utredning av en ordning med jobbgliding mellom sektorene, såkalte community paramedics. Tiltak i grensesnittet mellom ambulansetjenesten og Pasientreiser med tanke på bedre planlegging og ressursutnyttelse. En ny regional plan for ambulansestrukturen mtp nødvendig beredskap. Eksempelvis dialog med HMR om behov for endringer knyttet til sykehusstrukturen. Tiltak som ikke nødvendigvis er kostnadsreduserende for AMN, men som bidrar positivt for HMN totalt sett. Sak 23/13 Ambulanse Midt-Norge HF Status pr mai 2013 Adm direktørs forslag til vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt- Norge HF til orientering. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar den framlagte presentasjon om status for Ambulanse Midt- Norge HF til orientering. Side 5 av 9

6 Sak 24/13 Styreinstruks for Styret i Ambulanse Midt-Norge HF Adm. direktørs forslag til vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF vedtar det framlagte utkastet til styreinstruks. Utkastet har innarbeidet de endringer som er nødvendige med bakgrunn i de endringer som ble gjort i helseforetaksloven fra 1. januar Styret i Ambulanse Midt-Norge HF vedtar det framlagte utkastet til styreinstruks. Utkastet har innarbeidet de endringer som er nødvendige med bakgrunn i de endringer som ble gjort i helseforetaksloven fra 1. januar Sak 25/13 Styringsdokument og Foretaksprotokoll for 2013 for Ambulanse Midt-Norge HF Forslag til vedtak: 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF tar redegjørelsen om eiers overordnede styringsbudskap, gjennom styringsdokument for 2013 og foretaksprotokoll av , til etterretning. 2. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF tar forslaget fra administrerende direktør til oppfølging av styringsdokumentet for 2013 og foretaksprotokollen av til etterretning. Side 6 av 9

7 1. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF tar redegjørelsen om eiers overordnede styringsbudskap, gjennom styringsdokument for 2013 og foretaksprotokoll av , til etterretning. 2. Styret for Ambulanse Midt-Norge HF tar forslaget fra administrerende direktør til oppfølging av styringsdokumentet for 2013 og foretaksprotokollen av til etterretning. Sak 26/13 IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II - Handlingsplan Adm. direktørs forslag til vedtak: Styret i Ambulanse Midt-Norge HF anbefaler styret i Helse Midt-Norge å vedta IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan , og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. Styret slutter seg også til administrasjonens innspill til denne strategien som omhandler de spesielle forholdene i ambulansetjenesten og de signaler dette gir i det videre arbeidet med tiltakene i Handlingsplanen. Styret i Ambulanse Midt-Norge HF anbefaler styret i Helse Midt-Norge å vedta IKT-strategi Helse Midt-Norge Del II, Handlingsplan , og ber om at denne legges til grunn for videre arbeid med IKT i foretaksgruppen. Styret slutter seg også til administrasjonens innspill til denne strategien som omhandler de spesielle forholdene i ambulansetjenesten og de signaler dette gir i det videre arbeidet med tiltakene i Handlingsplanen. Side 7 av 9

8 Sak 27/13 Referatsaker Fremlagte referatsaker styremøte Helse Midt-Norge RHF Regionalt Brukerutvalg Møtereferat AMU Ambulanse Midt-Norge HF Styret i Ambulanse Midt-Norge HF tar fremlagte referatsaker til orientering. Sak 28/13 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. SAK 29/13 Godkjenning og signering av møteprotokoll fra møtet ble godkjent og signert. Neste styremøte: Side 8 av 9

9 Stjørdal, Petter Bjørdal Inger Marit Eira-Åhrén Torbjørg Vanvik Jens Ivar Tronshart Kristen Rasmussen Lennart Waagan Frank Grydeland Irene Skaget Side 9 av 9