Protokoll nr. 03/15 Styremøte

Transkript

1 Protokoll nr. 03/15 Styremøte Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen Frå administrasjonen: Konst.adm.direktør Dag Hårstad, ass. direktør Helge Ristesund, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF, konsulent Randi Spjelkavik Ramnefjell. Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Hilde Marie Kleiven

2 2 Styremøte starta kl ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet. Han ønska alle velkomne. Styreleiar ønskja nye styremedlemmer Jan Arve Antonsen og Kirsti Sevaldsen særskilt velkomne og styret presenterte seg for kvarandre. Dokumenter utdelt til møtet: 1. Sak 2015/17 Orienteringssaker: - Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF Sak 2015/19 Årsregnskap inkl noter - oppdatert vedlegg 02 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2015/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling med sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 2 møte 25. februar 2015 Sak 2015/17 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2015/18 Statusrapport pr. 28. februar 2015 Kvalitet, økonomi og aktivitet 1. Styret tar statusrapporten til etterretning 2. Styret gir stor anerkjennelse til ansattes profesjonelle haldning i ei vanskelig tid at uro i organisasjonen ikkje skal påverke pasientarbeidet negativt 3. Styret støtter administrerande direktør sitt arbeid med strategi, kultur og godt leiarskap for å leggje til rette for naudsynt omstilling på lengre sikt

3 3 4. Styret er imidlertid sterkt uroa over dei økonomiske resultata sålangt i år og ber administrasjonen orientere på neste styremøte om dei tiltak som iverksettes for å nå økonomiske krav for Styret ber administrasjonen følgje utviklinga på pasientbehandling og kvalitet nøye i lys av den uroa som ein opplever i og utanfor organisasjonen 1. Styret tar statusrapporten til etterretning 3. Styret gir stor anerkjennelse til ansattes profesjonelle haldning i ei vanskelig tid at uro i organisasjonen ikkje skal påverke pasientarbeidet negativt 4. Styret støtter administrerande direktør sitt arbeid med strategi, kultur og godt leiarskap for å leggje til rette for naudsynt omstilling på lengre sikt 5. Styret er imidlertid sterkt uroa over dei økonomiske resultata sålangt i år og ber administrasjonen orientere på neste styremøte om dei tiltak som iverksettes for å nå økonomiske krav for Styret ber administrasjonen følgje utviklinga på pasientbehandling og kvalitet nøye i lys av den uroa som ein opplever i og utanfor organisasjonen Sak 2015/19 Godkjenning av årsrekneskap og styret si årsberetning 2014 Innstilling 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at overskot for 2014 på 542,33 mill. kroner overførast til annan eigenkapital Protokoll Styret takkar leiing og medarbeidere for arbeidet som er gjort i Pkt 6.5. styret ber om ei utdjupning av punktet investeringar. Styret gir Konst. adm. direktør fullmakt til å redigere styret si årsberetning i tråd med dei kommentarar som kom fram i møtet. Pkt Konst. adm. direktør gjorde ein oppmerksam på feil i datoar rundt styreskifte. Endring av datoar i styreskifte vil bli foretatt av administrasjonen. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner årsrekneskap og styret si årsberetning for Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek at overskot for 2014 på 542,33 mill. kroner overførast til annan eigenkapital 3. Styret gir Konst. adm. direktør fullmakt til å innarbeide endringar som kom fram i styremøte.

4 4 Sak 2015/20 Styringsdokumentet oppfølging av føretaksprotokollen 1. Styret ser av styringsdokument og føretaksprotokoll at HMR har krevjande arbeid framføre seg for å nå mål og krav for Styret støttar administrasjonens prosessuelle utvikling av organisasjonen som viktig for å nå mål både på kort og lang sikt. 2. Styret ber administrasjonen legge særleg vekt på å nå måla på hovudområda: Pasienttryggleik- færre pasientskadar Ingen pasientar skal oppleve brót på fristar Ventetida skal ned Reduksjon i avvik frå arbeidstidsreglane Berekraftig økonomi Arbeide med utvikling av nytt lokalsjukehus for Nordmøre og Romsdal 3. Styret ber om ei samla risikovurdering for måloppnåelse i styremøte i mai/juni. 1. Styret ser av styringsdokument og føretaksprotokoll at HMR har krevjande arbeid framføre seg for å nå mål og krav for Styret støttar administrasjonens prosessuelle utvikling av organisasjonen som viktig for å nå mål både på kort og lang sikt. 2. Styret ber administrasjonen legge særleg vekt på å nå måla på hovudområda: Pasienttryggleik- færre pasientskadar Ingen pasientar skal oppleve brót på fristar Ventetida skal ned Reduksjon i avvik frå arbeidstidsreglane Berekraftig økonomi Arbeide med utvikling av nytt lokalsjukehus for Nordmøre og Romsdal 3. Styret ber om ei samla risikovurdering for måloppnåelse i styremøte i mai/juni. Sak 2015/21 EVENTUELT. Sak 2015/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 01/15 FRÅ MØTE

5 5 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 03/15 frå styremøte Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 03/15 frå styremøte Møtet slutt kl. 14:28 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Jan Arve Antonsen Kirsti Sevaldsen