Protokoll. Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede:

Transkript

1

2 Protokoll Fra styremøte i Akershus universitetssykehus HF, kl Tilstede: Styret: Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Jan EirikThoresen Geir Nilsen Maren Kyllingstad Finn W. Halvorsen Arne Bakka Kai Øivind Brenden Forfall: Elna Knutsen Brukerobservatører: Jørn Pettersen, leder i Brukerutvalget Fra Sykehusledelsen: Øystein Mæland, administrerende direktør Sissel Steffensen, styresekretær Tone Ikdahl, viseadministrerende direktør Jørn A. Limi, direktør økonomi og finans Lisbeth Sommervoll, direktør Medisinsk divisjon (under sak 66/15) Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus

3 Behandlede saker Saksnr. 60/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøte godkjennes 61/15 Rapport pr juli Styret merker seg den positive utviklingen i foretaket og bedringen i beleggsituasjonen i juli måned. 2. Styret ber administrerende direktør fortsette det planmessige arbeidet med tiltak for å redusere antall fristbrudd, ventetider, korridorpasienter og forbedre de økonomiske resultater. 3. Styret tar for øvrig rapport for juli til orientering 62/15 Retningslinjer for anvendelse av finansiell leasing 1. Styret godkjenner vilkårene for oppfyllelse av krav til finansielle leieavtaler ved Ahus 2. Styret ber om at aktuelle investeringsprosjekter med forslag om fremmedfinansiering for kommende regnskapsår behandles i forbindelse med det årlige investeringsbudsjettet. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne søknader om finansiell leasing med nåverdi på inntil 10 mill. kroner til Helse Sør-Øst RHF innenfor rammen av vedtatt investeringsbudsjett. Det bes om at eventuelle nye investeringsbehov med forslag om fremmedfinansiering utover 10 mill. kroner legges frem for styret. 4. Styret godkjenner forslag til omdisponering av investeringsmidler i Styret gir administrerende direktør fullmakt til å søke Helse Sør-Øst RHF om å inngå avtale om finansiell leasing av aktuelt investeringsbehov 2015 innenfor et finansieringsbeløp på opptil 22 mill kroner. Styret forutsetter at leasingavtalen ikke forskyver resultatmålene i ØLP-perioden 63/15 Endringer i vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Styret tar endringene i foretakets vedtekter til etterretning Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus

4 Saksnr. 64/15 Årsplan styresaker 2015 Styret tar oppdatert årsplan 2015 til orientering 65/15 Orientering fra brukerutvalget Brukerutvalgets leder orienterte om følgende saker: Sommerferieavviklingen Helseministeren ønsker å få utredet eventuell overføring av Kongsvinger sykehus med opptaksområde til Akershus universitetssykehus HF. Sengeoptimalisering- ta i bruk 15 pasientrom til pasienter som opprinnelig planlagt. Brukerutvalget støtter ikke det valgte alternativ (alternativ 6) Orientering om virksomheten på Aker (samhandlingsarena Aker). Brukerutvalget ved Ahus ønsker å være representert i et samhandlende brukerutvalg for Aker Orientering om ortopedisk virksomhet ved Ski sykehus Brukerutvalgets leder har orientert nye turnuskandidater og sykepleiestudenter om brukermedvirkning og brukerutvalgets arbeid. Nyoppnevnt Kunstutvalg er i gang, brukerne er representert Nye forskningsprosjekter blir nå sendt til brukerutvalget for vurdering av brukermedvirkning Behandlingshjelpemidler- Ahus setter i gang en utredning for Helse Sør-Øst, brukerne er representert Det ble stilt spørsmål ved utviklingen av sykehusinfeksjoner Utfordringer med korridorpasienter ble påpekt Røykeskuret bør flyttes fra hovedinngangen 66/15 Administrerende direktørs orienteringer Det ble orientert om følgende saker: 1. Jakten på den beste biomarkør for betennelse 2. Tiltak for å styrke pasientsikkerheten sikker pasientflyt og kapasitetskonferanser 3. Trykksårprosjektet 4. Ny direktør i Ortopedisk klinikk 5. Tilbakemelding fra Helse Sør-Øst på foretakets innspill til ØLP Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus

5 Saksnr. 6. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) avslutning av tilsyn 7. Signert protokoll fra AMU-møtet Ny styresekretær tilsatt Styret tar saken til orientering 67/15 Eventuelt Orientering om status i prosessen knyttet til salg av Stensby I etterkant av møtet ble innslaget med Øystein Mæland og Ungdomsrådet ved Ahus på International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services juni d.å. vist. Per Christian Voss, leder Gunn-Elin Aa Bjørneboe, nestleder Geir Nilsen Jan Eirik Thoresen Maren Kyllingstad Kai Øivind Brenden Elna Knutsen Arne Bakka Finn Halvorsen Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus