Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning.

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Konsernrevisjonens rapporter 2015 og 2016 Styret ønsker at tertialrapporteringen skal inkludere status for å følge opp tiltak knyttet til konsernrevisjonene. Status for de ulike rapportene rapporteres i denne saken. Forslag til vedtak 1. Styret tar statusrapport for er konsernrevisjonens rapporter til etterretning. Vedlegg Tiltakslister med oppdatert status.

2 1 Bakgrunn for saken Styret behandlet rapport 2/2015 i møte (sak ) og fikk presentert tiltak for de anbefalingene konsernrevisjonen hadde gitt. Styret fikk oppdatert statusrapport på møtet (sak ). Rapportene 5/2016 og 6/2016 ble presentert i styremøtet (sak ), og tiltakslisten i møtet (sak ). I møtet fikk styret oppdatert status på tiltakene etter konsernrevisjonens rapporter, og fra 2017 rapporteres status hvert tertial. 2 Status konsernrevisjonens rapport 2/2015 Rapporten har tre områder Virksomhetsstyring Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten Ressursstyring Virksomhetsstyring Maler for driftsavtaler er utarbeidet på alle nivå, og kravet er at alle ledernivåer skal inngå driftsavtaler for Klinikkene rapporter status i mai. Systemet for virksomhetsstyring er utarbeidet, men det gjenstår en del opplæring og implementering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/5

3 Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten Klinikkene implementering av internkontroll gjenstår. Arbeidet er i full gang, men endelig implementering vil ta noe tid. Arbeidet følges opp via Samhandlingsutvalget. Det er mye er gult i handlingsplanen fordi «Implementering, opplæring og bruk av rutinene blir gjenstand for jevnlig oppfølging og internkontroll» og «Internkontrollrutiner inngår som del av evalueringen av ledere på alle nivå» gjentas ved flere punkt i handlingsplanen og kan foreløpig ikke markeres som ferdig. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/5

4 Ressursstyring anbefalinger som er gjennomført og pågår. Oppfølging av de spesifikke tiltakene avsluttes og følges videre opp i den ordinære driften. De somatiske klinikkene arbeider med tiltak for å bringe årsverksforbruk i tråd med budsjettene. Portal for styringsinformasjon gir god oversikt over budsjett og forbruk. Oppsummering: Det er gjennomført internrevisjon av arbeidstiden for et utvalg på 100 leger. I arbeidet med budsjett for 2017 hadde avdelingene fokus på at aktivitet skulle tilpasses vedtatte rammer. Kompetansemodulen i GAT er tatt i bruk av flere avdelinger Prosjekter/tiltak: o Omorganisering sengepostene somatikken Arendal o Tilgjengelighetsprosjektet o Rett drift rett i drift somatikken Flekkefjord o Sengeprosjektet somatikken Kristiansand o Omorganisering merkantilt somatikken Arendal Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/5

5 3 Status tiltak etter rapport 5/2016 og 6/2016 I rapport 5/2016 var tema var tiltaksarbeidet etter tidligere revisjoner utført av konsernrevisjonen. 6/2016 var en tilleggsrapport for endringen av organisasjonsmodell bestilt av SSHF. Det er planlagt evaluering/revisjon i Anbefalingene og tiltakene er i stor grad knyttet til virksomhetsstyring. Det er utarbeidet et dokument som beskriver hvordan eksterne tilsyn og konsernrevisjoner skal følges opp. Den angir også hvordan det skal arbeides med å lukke avvik og rapportere status til Helse Sør-Øst RHF og styret. Nyansatt leder for Kompetansesenter for medisinsk koding tiltrer i begynnelsen av juni og vil starte arbeidet med overordnet prosedyre og planlegging av internrevisjoner. 4 Oppsummering En del tiltak er forsinket i forhold til opprinnelig plan. Systemet er i stor grad på plass, men implementering gjenstår på flere områder. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/5