Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert program Bakgrunn Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg psykisk helse SSK. I styremøtet orienterte direktøren om sin forståelse av vedtatt sluttsum på 765 mill kroner, og om videre arbeid med prosjektet. Sykehusbygg HF har prosjektledet en kvalitetssikring av kapasitet, drift og kostnader, jf. vedlagte rapport datert med vedlegg. For PSA er kapasiteten redusert fra 80 til 70 døgnplasser. Behovet er i hovedfunksjonsprogrammet beregnet til ca 70 døgnplasser ved PSA i Kristiansand i For å legge til rette for fleksibel drift er det fortsatt 10 plasser per post. ABUP er beholdt med 10 døgnplasser. Antall skjermingsplasser er redusert fra 10 til 8. Arealstandard for alle sengerom er redusert fra 16 til 14 m 2 og for de fleste bad fra 6 til 3,5 m 2. Brutto/netto-faktoren blir ca 2,0. Brutto areal er redusert med ca m 2. Ny kalkyle med usikkerhetsanalyse viser nå en P50- verdi på 727,8 mill kr. Grunnkalkylen uten reserver og marginer er redusert med ca 77 mill kroner. Forslag til vedtak 1 Styret ser det som positivt at prosjektet videreføres i planperioden og legger til grunn at lånesøknad først inn mot statsbudsjettet for 2017 ikke hindrer oppstart av forprosjektering i Revidert romprogram, med nettoareal på m 2, herunder redusert kapasitet til 70 døgnplasser for PSA legges til grunn for videre prosjektering. 3 Styret tar til etterretning ny kalkyle og usikkerhetsanalyse med P50 på727,8 mill. kroner. 4 Vedtaket om kostnadsramme på 765 mill kroner opprettholdes. 5 Styret ber om at både romprogram og arkitekttegninger bearbeides videre før endelig konseptrapport legges frem for styrebehandling. Om nødvendig legges inn en margin som sikrer at kostnadsrammen kan holdes.

2 Vedlegg Rapport: Bearbeiding av konsept Nybygg psykisk helse SSK, Sykehusbygg HF, Revidert romliste Nybygg psykisk helse SSK, Sykehusbygg HF, ADMINISTRERENDE DIREKTØRS ANBEFALING / KONKLUSJON Administrerende direktør er meget tilfreds med at Helse Sør-Øst RHF i sak om økonomisk langtidsplan for har omtalt og vedtatt at nybygg for psykisk helse ved Sørlandet sykehus er ett av de prosjektene som skal føres videre i planperioden. Styrets vedtak om at psykiatribygget skal kunne realiseres innen en sluttsum på 765 millioner kroner vil bli lagt til grunn ved videre arbeid i konseptutredningen. I henhold til orientering til styret i møte forstås denne rammen som P50 verdi fra usikkerhetsanalyse, mars 2015-kroner, uten prisstigning og finansieringskostnader. Sykehusbygg HF som prosjektleder og programrådgivere, i samråd med brukerrepresentanter ved Sørlandet sykehus HF, har bearbeidet og redusert romprogrammet fra m 2 til m 2 funksjonsareal. Dette har blant annet medført at det planlegges 70 døgnplasser for PSA, mot tidligere 80. Både administrerende direktør og klinikkledelsen er inneforstått med at det er nødvendig å redusere prosjektets omfang for å kunne realisere det innenfor den kostnadsrammen som styret tidligere har vedtatt, og mener at 70 døgnplasser for PSA for 10 for ABUP er en riktig dimensjonering i forhold til beregnet behov i årene fremover. Administrerende direktør mener at det er gjort et grundig arbeid ved gjennomgang og revisjon av konseptutredningen i høst og at anbefalingene i kvalitetssikringsrapporten fra juni 2015 er fulgt opp. Det vil likevel være behov for noe videreforedling av materialet før endelig konseptrapport kan legges frem. De kalkyler og usikkerhetsanalyser som er utarbeidet under ledelse av Sykehusbygg HF for det reviderte konseptet, viser at P50 ligger innenfor styrevedtatt kostnadsramme. 2 FAKTABESKRIVELSE 2.1 Tidligere styrevedtak og oppfølging av disse Styret vedtok konsept for nytt bygg til PSA og ABUPs ungdomsklinikk i Kristiansand. Vedtaket i sak var: 1 Styret tar fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA til orientering. 2 Konseptutredningens alternativ 2 med ungdomsklinikk legges til grunn for videre arbeid. 3 Styret forutsetter at de momenter som er påpekt gjennom ekstern kvalitetssikring, følges opp i forberedelsene til og i forprosjektfasen. 4 Styret ber om at konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk og mandat for forprosjektfasen legges frem for styret etter at Utviklingsplan 2030 er styrebehandlet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/6

3 5 Det valgte konseptet legger ikke føringer for fremtidig sykehusstruktur eller omlegginger i DPSene. 6 Styret ber direktøren sende saken til HSØ RHF for videre oppfølging. Administrasjonen oversendte konseptutredningen og styrevedtaket fra SSHF til HSØ RHF i desember med anmodning om videre behandling. Konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk ble utarbeidet, og presentert for styret i møte Styrets vedtak i sak var: 1 Styret tar den fremlagte konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk til orientering, og ser den som et godt grunnlag for videre arbeid. 2 Styret ber om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen. Administrasjonen, med bistand fra eksterne rådgivere, reviderte våren 2015 konseptrapporten i tråd med pkt 2 i vedtak i sak og pkt 3 i vedtak i sak Revidert konsept-rapport ble oversendt HSØRHF Den reviderte konseptrapporten ble behandlet i styret for SSHF Følgende vedtak ble fattet: 1 Styret mener at nye lokaler for sykehuspsykiatrien i Kristiansand er svært viktig av hensyn til kvalitet i behandlingstilbudet og for effektiv drift. 2 Styret mener at den reviderte konseptutredningen er et godt grunnlag for videre arbeid. 3 Styret ber om at det i forprosjektet arbeides med å redusere arealbehov og kostnader slik at psykiatribygget kan realiseres innen en sluttsum på 765 millioner kroner. 4 Styret for Sørlandet sykehus HF anmoder Helse Sør-Øst RHF om å videreføre planprosessen med sikte på realisering av nytt bygg for psykisk helse i Kristiansand så raskt som mulig. Konseptrapporten er ikke behandlet i styret for HSØ RHF, men i sak om økonomisk langtidsplan for Helse Sør-Øst, behandlet i HSØ RHF styremøte , ble bant annet følgende vedtatt: 3. I planperioden vil det også bli arbeidet videre med.. nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus HF. HSØ RHF har sammen med SSHF gått gjennom forutsetninger, beregninger og begrunnelser for konseptet. Dette for å sikre at det nye psykiatribygget er riktig og optimalt dimensjonert i forhold til de funksjoner og de opptaksområder bygget skal ivareta. Videre at planlegging og bygging kan foregå så effektivt som mulig, med mest mulig bruk av standardløsninger og gjenbruk av gode løsninger. Rapport fra intern prosjektgruppe i HSØ RHF og SSHF datert foreligger. I henhold til denne rapporten vil det være riktig å dimensjonere bygget for 10 døgnplasser for barn og unge, men vurdere kapasiteten for voksenpsykiatrien (PSA) på nytt. Det blir i rapporten anbefalt at Sykehusbygg HF blir engasjert allerede i revisjon av konseptet. Anbefalt videre prosess er beskrevet i notatet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/6

4 I henhold til tilbakemelding på helseforetakenes innspill til økonomisk langtidsplan , jf. brev fra HSØ RHF , skal resultatet fra dette arbeidet legges til grunn for videre behandling. Videre legger HSØ RHF til grunn at SSHF benytter Sykehusbygg HF i det videre arbeid med gjennomføring av prosjektet. I e-post mottok administrerende direktør følgende tilbakemelding fra HSØ RHF: HSØ venter på ferdigstilt konseptrapport fra SSHF, hvor anbefalinger/konklusjoner fra felles kvalitetssikringsrapport HSØ RHF/SS HF tas hensyn til. Når konseptrapporten foreligger og er oversendt fra SSHF, kan denne behandles i påfølgende styremøte i HSØ RHF. For innmelding til HOD for budsjettinnspill 2017, må det oversendes et kvalitetssikret budsjettall primo desember Styregodkjent konseptfaserapport må foreligge tidlig 2016, (helst i løpet av januar) for behandling i HSØ RHF styret og oversendelse til HOD for å komme med i endelig budsjettprosess for statsbudsjettet Estimert kostnad P50 må tilsvare budsjettallet som blir sendt inn i desember På grunn av den korte tiden som er til rådighet frem til primo desember 2015, har vi valgt en to-deling av oppgaven; først kvalitetssikre budsjettall, deretter ferdigstille konseptbearbeidingen. Foreliggende sak handler om revisjon av romprogram og kvalitetssikring av budsjettall (tredje kulepunkt ovenfor). 2.2 Revisjon av konsept høsten 2015 Bearbeiding av konseptutredningen høsten 2015 bygger på konseptrapporten fra april 2015, styrets vedtak og anbefalingene i rapport datert etter HSØ RHF og SSHF sin felles gjennomgang av prosjektet. Arbeidet er utført av Sykehusbygg HF i nært samarbeid med ledelsen for PSA og ABUP, samt arkitekt og andre eksterne konsulenter. 2.3 Romprogram / kapasitet / arealer I den konseptutredningen som ble styrebehandlet i mai 2015, var det innarbeidet 80 døgnplasser + 8 skjermingsenheter for PSA innenfor m 2 funksjonsareal. ABUP hadde 10 døgnplasser + 2 skjermingsenheter innenfor et funksjonsareal på 679 m 2. Samlet funksjonsareal for både PSA, ABUP og støttefunksjoner i prosjektet var da m 2. Etter bearbeiding er kapasiteten til PSA nå redusert med 10 døgnplasser til 70. Antall skjermingsenheter er redusert til totalt 8 og det forutsettes sambruk av slike plasser mellom PSA og ABUP. ABUPS 10 døgnplasser er beholdt. Tidlig i konseptfasen ble antall døgnplasser i PSA økt fra 70 til 80 på bakgrunn av forslag i Utviklingsplan 2030 om, på sikt, å avvikle døgntilbud i DPS til fordel for andre behandlingstiltak. Denne målsettingen er senere modifisert til gradvis og forutsigbar dreining av behandlingstilbudet, uten nødvendigvis en total avvikling av døgntilbudet i DPS. Sett i lys av dette, antas klinikken å kunne tilpasse sitt totale tilbud frem mot 2030 med 70 døgnplasser ved PSA i Kristiansand. Delfunksjonsprogrammets beregninger indikerer at med 70 døgnplasser vil kapasiteten være fullt utnyttet i Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/6

5 I tillegg til reduksjon av døgnplasser er det gjort en rekke endringer i romprogrammet, hovedsakelig reduksjoner i arealstandard og antall rom etter sammenligning med andre tilsvarende prosjekter. Sengerommene er redusert fra 16 til 14 m 2, men utforming av disse må bearbeides videre i forprosjektfasen for å sikre tilstrekkelig kvalitet. Antall kontorer er redusert fra 71 til 60. Selv om både PSA og ABUP er døgnenheter, vil det være noe poliklinisk virksomhet på de kliniske kontorene, men dette har ikke vært dimensjonerende for antall kontorer. Ny gjennomgang av romprogrammet har også gitt noen mindre tillegg. Samlet funksjonsareal er redusert fra m 2 til m 2. Arkitekten har utarbeidet skisser som viser at det reviderte romprogrammet kan gjennomføres innenfor et bruttoareal på m 2 (sammenlignet med m 2 tidligere) Brutto-/netto-faktoren er nå 1,99 mot tidligere2, Kalkyle / budsjettall Ny grunnkalkyle og usikkerhetsanalyse er utført av rådgiverteamet som også kalkulerte det skisseprosjektet som ble styrebehandlet i mai På grunn av den tid som har vært til rådighet er både kalkylen og usikkerhetsanalysen utført noe enklere enn for styrebehandlingen i mai Grunnkalkylen uten reserver og marginer, og prisnivå mars 2015, er nå 675,2 mill kroner. P50-verdien er nå 727,8 og forventningsverdien er 730,1 mill kroner. Det er kun medtatt kostnader fra oppstart forprosjekt, - antatt august Kostnader for utarbeidelse av konseptutredning etter at tomtealternativ ble valgt, videre arbeid frem til forprosjekt og planlagte grunnundersøkelser våren 2016 kommer i tillegg. Men summen av disse kostnadene og den beregnede P50-verdien vil ligge under tidligere vedtatt kostnadsramme på 765 mill kroner. Sammenligning med tidligere beregninger (mill kroner): grunnkalkyle *) forventningsverdi P 50 -verdi Styrebehandling mai ,7 884,3 883,0 **) Styrebehandling november ,2 730,1 727,8 ***) *) Grunnkalkylen er uten finansieringskostnad, uten reserver og uten margin og i mars 2015-pris. Dette betyr at den også er uten prisstigning fra mars 2015 til ferdigstillelse. **) P 50 på 883,0 mill kr i mai 2015 behandlingen inneholder prisstigning og reserver, men ikke finansieringskostnad. ***) P 50 på 727,8 mill kr inneholder reserver, men ikke prisstigning og finansieringskostnad. Dette betyr at tallet er sammenlignbart med styrets vedtak om sluttsum under 765 mill. Det er arealreduksjoner som er hovedårsaken til kostnadsreduksjonen ved denne revisjon av konseptet. I tillegg kommer effekt av at bygningsmassen er forenklet. Tidligere var ABUP plassert i en egen fløy. Etter reduksjon av antall døgnplasser og arealer, er ABUP plassert i samme fløy som noen av PSAs sengeposter. Antall fløyer er redusert fra tre til to, slik at bygget samlet nå har et vesentlig mindre fotavtrykk enn tidligere. Dette gir vesentlige kostnadsreduksjoner, og i tillegg driftsmessige fordeler. Konstruksjonen er også forenklet ved redusert omfang av utkraging. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/6

6 2.5 Videre arbeid med prosjektet I henhold til brev fra HSØ RHF legger SSHF til grunn at Sykehusbygg HF skal gjennomføre prosjektet. I første omgang er de engasjert til som prosjektledelse og programmeringsrådgivere frem til sluttført konseptfase, våren Men det er SSHFs intensjon å inngå ny avtale med Sykehusbygg HF om prosjektledelse og programrådgiving i hele prosjektgjennomføringsperioden. SSHF vil være byggherre og HSØ RHF anbefales som deltaker i egen referansegruppe for å sikre trygg gjennomføring av både økonomi, fremdrift og kvalitet. Etter styremøtet planlegger SSHF å sende saken over til HSØ RHF innen 1. desember med anmodning om finansiering fra og med Konseptutredningen vil så bli videre bearbeidet med sikte på ferdigstillelse og sluttbehandling i styret våren Deretter kan SSHF sende den over til HSØ RHF med anmodning om endelig godkjenning og oppstart av forprosjekt høsten I tråd med anbefalingen fra Sykehusbygg HF ønsker administrerende direktør å få utført detaljerte grunnundersøkelser på tomten til våren, for å redusere risikoen ved oppstart av forprosjekt. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/6