Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptrapporten for nytt tverrbygg ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden, med en antatt prosjektkostnad på 211 mill. kroner i 2011-verdi. 2. Styret godkjenner oppstart av forprosjekt basert på konseptrapporten. Finansieringen av prosjektet avklares ved styrebehandlingen av forprosjektet. Dette kan tidligst skje i forbindelse med økonomisk langtidsplan for Hamar, 14. november 2012 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Sunnaas sykehus HF har presentert et prosjekt for nytt tverrbygg ved sykehuset på Nesodden til erstatning for de utdaterte sengebyggene A og B, som er blant de dårligste i foretaksgruppen. Bygget er på ca m2, og kostnadsberegnet til 211 mill. kr. i 2011-verdi. Prosjektet i tråd med foretakets strategi, og som administrerende direktør anser som robust i forhold til rollefordeling, struktur og samlet kapasitet for rehabiliteringsfunksjonen i foretaksgruppen. Bæreevnen i prosjektet er god, med positivt bidrag til foretakets driftsøkonomi, og egenfinansieringen gjennom salg av eiendommer er høy. Administrerende direktør vil derfor tilrå at konseptrapporten for nytt tverrbygg ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden blir godkjent. Vedtaket innebærer en prinsippbeslutning om gjennomføring, som på grunn av investeringens størrelse tilligger styret i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør legger til grunn at finansieringavklares ved behandlingen av forprosjektrapporten, tidligst i forbindelse med økonomisk langtidsplan for Faktabeskrivelse 2.1 Hva saken gjelder Arbeidet med å planlegge den fremtidige bygningsmassen på Sunnaas sykehus har pågått i flere år. Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet saken , i sak , med følgende vedtak:. 6. I den videre oppfølging og planlegging av investeringsprosjektene legges følgende til grunn: -. - Behandling av konseptrapporten for utvikling av bygningsmassen ved Sunnaas sykehus HF utsettes til den planlagte utredningen for samling av regionale funksjoner er gjennomført. -. Foretaket har i perioden etter dette vurdert ulike fornyings- og fortetningsprinsipper for bygningsmassen, med ambisjon om at en del av det nåværende, meget store sykehusområdet bør kunne reguleres og avhendes for boligbygging. Styret i Sunnaas sykehus HF behandlet konseptet for fornyelse av bygningsmassen under sak 38/12 Konseptfaserapport - eiendomsprosjektet Nesodden, med følgende vedtak: - Styret godkjenner foreliggende prosjektforslag, konseptfase for nytt tverrbygg, innenfor fastlagt ramme i henhold til Økonomisk langtidsplan. - Saken sendes til Helse Sør-Øst RHF for behandling og godkjenning Side 2 av 5

3 2.2 Handlingsalternativer og hovedpunkter I sak behandlet styret i Helse Sør-Øst RHF en idérapport, som innebar planer om å fornye bygningsmassen på Sunnaas i to etapper - først et nybygg (fase 1) for å erstatte bygg A og B som er utdaterte som sykehusbygninger, og deretter et større anlegg (fase 2) for å erstatte også bygg D, K; H og E. Dette innebar samlede investeringer over 600 millioner kroner, med investeringer for ca. 220 millioner kroner i første fase. Resultatet av planprosessen fra 2008 til 2012 ble at foretaket, i dialog med Helse Sør-Øst RHF om oppgave- og funksjonsfordeling innen rehabiliteringsområdet, på slutten av 2011 besluttet å gå videre planer for et erstatningsbygg for sengebyggene A og B, slik det tillates i dagens reguleringsplan, uten forutsetning om videre utbygging utover dette. Styrevedtaket i Sunnaas sykehus HF i sak 38/12 bygger på denne forutsetningen. Sykehuskomplekset på Nesodden er samlet sett ett av de dårligste i Helse Sør-Øst, sammen med sykehuskompleksene i Drammen og på Ullevål, med en tilstandsgrad på 1,8. Sengepostene A og B, som skal erstattes, er de dårligste, med en tilstandsgrad på 2,3 på en skala fra 0 til 3, hvor 3 er dårligst. Prosjektet er optimalisert i forhold til tidligere planer, og har en nå en samlet investeringskostnad på 211 millioner kroner i 2011-verdi. Samlet romprogram for utbyggingen er m2, men arealet i endelig forprosjekt kan avvike noe fra dette. 0-alternativet er ikke vurdert i den foreliggende konseptrapporten. Side 3 av 5

4 Foretaket baserer finansieringen på 50 % egenkapital, primært gjennom eiendomssalg, og 50 % lån. Samlet endring i driftsresultat etter utbygging, og etter et framtidig salg av foretakets eiendom Drøbak, vil være positivt, med over 0.3 mill. kr., hensyntatt endringer i avskrivninger. Foretaket har søkt om få en realitetsbeslutning om gjennomføring av tiltaket, og dette krever beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF. 3. Administrerende direktørs vurderinger 3.1 Risikovurderinger: etisk, faglige, økonomiske, omdømmemessige, juridiske m.v. Prosjektet har som mål å etablere moderne og akseptable sengeposter for de mest kritisk syke av foretakets pasienter, og erstatter sengeposter som er blant de dårligste i foretaksgruppen. Dette bygget erstatter de dårligste sengefløyene på Sunnaas, som er av svært dårlig kvalitet, og innebærer ingen endringer i kapasitet eller struktur innen regionens kapasitet for rehabilitering, selv om antall senger for døgnopphold i Sunnaas sykehus HF totalt blir redusert når foretakts samlede restrukturering er gjennomført. Sengebehovet for Sunnaas sykehus HF vurderes i dag å være lavere enn hva det var i det opprinnelige programmet fra Foretaket er allerede nede på 158 senger, og har som mål å komme ned til 151. Det foreliggende prosjektet er tilpasset disse planene. Helse Sør-Øst RHF har merket seg den høye egenfinansieringsandelen i prosjektet. Behovet for tilført likviditet til dette prosjektet er hensyntatt under den budsjettmessige fremskrivningen av samlet investeringsnivå i foretaksgruppen i økonomisk langtidsplan for i påvente av senere realitetsbehandling og prioritering. Prosjektet, sammen med øvrige endringer i foretakets eiendomsstruktur bidrar positivt til foretakets driftsresultat. Helse Sør-Øst RHF legger til grunn at foretaket etablerer gode prosesser for å realisere de kvalitetsmessige og økonomiske gevinster som investeringen er forutsatt å medføre. 3.2 Evt dialog/forankring av saken (ansatte / brukerne) Det ble ved oppstarten av forrige fase, i 2008, etablert flere brukergrupper med representanter fra de berørte enhetene i foretaket, som arbeidet seg fram til delfunksjonsprogram for enhetene. Disse brukergruppene ble deretter erstattet av en sentral brukergruppe som behandlet det samlede romprogrammet og det tilhørende skisseprosjektet/konseptet. Foretaksledelsen har fungert som styringsgruppe for prosjektet, er blitt jevnlig orientert og har gitt viktige innspill til prosessen. Side 4 av 5

5 3.3 Konklusjon Sunnaas sykehus HF har presentert et prosjekt i tråd med foretakets strategi, og som administrerende direktør anser som robust i forhold til rollefordeling, struktur og samlet kapasitet for rehabiliteringsfunksjonen i foretaksgruppen. Sengebyggene som skal erstattes er blant de dårligste i foretaksgruppen. Bæreevnen i prosjektet er god, med positivt bidrag til foretakets driftsøkonomi, og egenfinansieringen gjennom salg av eiendommer er høy. Administrerende direktør vil derfor tilrå at konseptrapporten for nytt tverrbygg ved Sunnaas sykehus HF på Nesodden blir godkjent, og at finansieringen innarbeides i økonomisk langtidsplan for Trykte vedlegg: Sak 38/12 Konseptfase eiendomsutvikling Sun HF Nesodden. Styresak i Sunnaas sykehus HF Oversendelsesbrev fra Sunnaas sykehus HF, dat Utrykte vedlegg: Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg, Konseptrapport, dat Side 5 av 5