Side 1 av 10. Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Side 1 av 10 Org.nr HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid kl Møtested: Quality Airport Hotell Værnes Arkivsaksnr.: 2011/19 Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Bjørg Henriksen Tore Brudeseth Jan Magne Dahle Asmund S. Kristoffersen Ellen Marie Wøhni Nils Håvard Dahl Kirsti Leirtrø Olav Huseby Joar Olav Grøtting Perny-Ann Nilsen Forfall: Merethe Storødegård Regionalt brukerutvalg: Elin Gulvåg Brit Haugdahl Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Gunnar Bovim Administrasjonsleder Rita Bjørgan Holand (referent) Kommunikasjonsdirektør Tor Harald Haukås Direktør for helsefag, forskning og utdanning Nils Hermann Eriksson Direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik Direktør for samhandling Daniel Haga Økonomidirektør Anne Marie Barane HR direktør Sveinung Aune Direktør for Stab og prosjektstyring Ingerid Gunnerød Merknader: Innkalling til møtet ble sendt med e-post Sakspapirer, med unntak av sak 104/11 ble lagt ut i styreadministrasjonen samme dag. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr ble lagt ut Mandag ble nytt saksframlegg til sak 104/11 og sak 110/11 lagt ut. I tillegg ble drøftingsprotokoll til sak 105/11 lagt ut. Tirsdag ble drøftingsprotokoll til sak 108/11 og nytt saksframlegg til sak 105/11 med tilhørende drøftingsprotokoll lagt ut.

2 Side 2 av 10 Drøftingsprotokoll til sak 106/11 ble lagt ut Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 106/11 vedlegg drøftingsprotokoll Styreleder Kolbjørn Almlid ønsket velkommen. Det var ingen kommentarer til innkalling og saksliste. Styremøtet startet med at avtroppende leder for Regionalt brukerutvalg Elin Gulvåg ga noen betraktninger rundt samarbeidet mellom styret og Regionalt brukerutvalg. Sak 103/11 Referatsaker - Møte i Regionalt brukerutvalg Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapporten til etterretning. 2. Styret er tilfreds med de tiltak administrerende direktør har iverksatt for at mål for ventetid og fristbrudd skal nås innen slutten av året og forutsetter en fortsatt tett oppfølgning 3. Styret er tilfreds med at helseregionen presenterer oppdaterte kvalitetsindikatorer på sin hjemmeside og ber om at framtidig rapportering av kvalitetsindikatorer til styret bygger på samme elektroniske plattform 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar statusrapporten til etterretning. 2. Styret er tilfreds med de tiltak administrerende direktør har iverksatt for at mål for ventetid og fristbrudd skal nås innen slutten av året og forutsetter en fortsatt tett oppfølgning 3. Styret er tilfreds med at helseregionen presenterer oppdaterte kvalitetsindikatorer på sin

3 Side 3 av 10 hjemmeside og ber om at framtidig rapportering av kvalitetsindikatorer til styret bygger på samme elektroniske plattform Sak 105/11 Innspill Statsbudsjett for Styret slutter seg til det foreliggende innspill til statsbudsjett for 2013, herunder vurdering av aktivitetsforutsetningene for somatiske spesialisthelsetjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2011 fra Helse Midt-Norge RHF. Styret ønsket tilleggspunkt til vedtak. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det neste år arbeides frem en sak som er mer konkret på utvikling av spesialisthelsetjenesten basert på utfordringer man ser i driften. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir adm. direktør fullmakt til å endre kapitel Særskilte merknader fra Helse Midt- Norge RHF i tråd med diskusjonen. Votering Det ble stemt over forslagene punktvis. Alle ble enstemmig vedtatt. 1. Styret slutter seg til det foreliggende innspill til statsbudsjett for 2013, herunder vurdering av aktivitetsforutsetningene for somatiske spesialisthelsetjenester, psykisk helsevern og tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere. 2. Styret ber om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet og innarbeides i Årlig melding 2011 fra Helse Midt-Norge RHF. 3. Styret i Helse Midt-Norge RHF ber om at det neste år arbeides frem en sak som er mer konkret på utvikling av spesialisthelsetjenesten basert på utfordringer man ser i driften. 4. Styret i Helse Midt-Norge RHF gir adm. direktør fullmakt til å endre kapitel Særskilte merknader fra Helse Midt-Norge RHF i tråd med diskusjonen.

4 Side 4 av 10 Sak 106/11 Strategi 2020 status og risikovurdering 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn utfordringsbildet beskrevet i Strategi Styret tar til etterretning risikovurderingen av måloppnåelse i Strategi Styret forutsetter at risikoreduserende tiltak iverksettes for å sikre måloppnåelse 1. Styret i Helse Midt-Norge RHF legger til grunn utfordringsbildet beskrevet i Strategi Styret tar til etterretning risikovurderingen av måloppnåelse i Strategi Styret forutsetter at risikoreduserende tiltak iverksettes for å sikre måloppnåelse Sak 107/11 Stiftelse av nytt HF 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF stifter Ambulanse Midt-Norge HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. 2. Helseforetakets hovedkontor skal lokaliseres i Stjørdal 3. Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å få på plass driften av Ambulanse Midt-Norge HF Styreleder Kolbjørn Almlid orienterte om valgkomiteens innstilling til nytt styre. Torbjørg Vanvik Marthe Styve Holte Kristen Rasmussen Inger Marit Eira-Åhrén Jens Ivar Tronshart styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem

5 Side 5 av 10 Videre orienterte styreleder om at det skal velges 3 ansatterepresentanter, en fra Helse Nord-Trøndelag HF, en fra Helse Møre og Romsdal HF og en fra St. Olav HF. Ansatterepresentantene skal representere Delta YS, Fagforbundet LO og Norsk Sykepleierforbund UNIO. Det er kommet forslag om tre menn og dette gir feil kjønnsfordeling. Styreleder Kolbjørn Almlid fremmet derfor forslag om et tilleggspunkt: Styreleder gis fullmakt til å komplettere styret med tre ansatterepresentanter. Det skal være 1 representant fra hhv. Delta YS, Fagforbundet LO og Norsk Sykepleierforbund UNIO, samt vararepresentanter Styremedlem Perny-Ann Nilsen fremmet følgende endringsforslag til pkt 2: Helseforetakets hovedkontor legges til Ålesund. Dette forslaget ble senere trukket. Votering Det ble stemt over innstillingens 3 første punkter samlet. Disse ble enstemmig vedtatt. Det ble tilslutt stemt over tilleggspunktet. Dette ble også enstemmig vedtatt. 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF stifter Ambulanse Midt-Norge HF i tråd med vedlagte stiftelsesdokument. 2. Helseforetakets hovedkontor skal lokaliseres i Stjørdal 3. Styreleder gis fullmakt til å komplettere styret med tre ansatterepresentanter. Det skal være 1 representant fra hhv. Delta YS, Fagforbundet LO og Norsk Sykepleierforbund UNIO, samt vararepresentanter 4. Styreleder gis fullmakt til å avholde nødvendige foretaksmøter for å få på plass driften av Ambulanse Midt-Norge HF Sak 108/11 Samarbeid innen eiendomsvirksomheten mellom de regionale helseforetakene Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte sak om oppfølging av FoU-rapport Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester til orientering.

6 Side 6 av 10 Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte sak om oppfølging av FoU-rapport Bygg og eiendom som strategisk virkemiddel for effektive helsetjenester til orientering. Sak 109/11 Helse Møre og Romsdal HF - salg av Åsebøen 3 og 9 Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til salg av Åsebøen 3 og 9 og ber om at saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet. Styret forutsetter bruk av midler fra salget blir vurdert i forbindelse med investeringsbudsjett for Styret for Helse Midt-Norge RHF gir sin tilslutning til salg av Åsebøen 3 og 9 og ber om at saken oversendes Helse og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet. Styret forutsetter bruk av midler fra salget blir vurdert i forbindelse med investeringsbudsjett for 2012.

7 Side 7 av 10 Sak 110/11 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer i Regionalt brukerutvalg for perioden : Navn Organisasjon Anbefalt av Brit Haugdal Bjørn Stian Hojem Arthur Mandal Bjørn Bratvik Laila Langerud Snorre Ness Eilin Reinaas Mona Sundnes, Roy Aleksander Farstad Diabetesforbundet FFO Nord-Trøndelag Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte FFO Nord-Trøndelag ADHD Norge Astma- og allergiforbundet Mental Helse FFO Møre og Romsdal Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norges Handikapforbund Norges Handikapforbund Ungdomsgruppen i Eldrerådet i Møre og Romsdal Eldrerådene i Nord- Trøndelag, Sør Jakob Strand Trøndelag, Møre og Romsdal FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SAFO: Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner FFO Nord-Trødelag FFO Nord-Trødelag (Nord-Trøndelag) (Møre og Romsdal) (Sør-Trøndelag) Eldrerådene i Nord- Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal Snorre Ness oppnevnes som leder av Regionalt Brukerutvalg Brit Haugdal oppnevnes som nestleder av Regionalt Brukerutvalg Vararepresentanter Steinar Waksvik Tor Blåsmo Atle Tangen Afasiforbundet i Norge Prostatakreftforeningen LHL - Landsforeningen for hjertelungesyke

8 Side 8 av 10 Styret for Helse Midt-Norge RHF oppnevner følgende medlemmer i Regionalt brukerutvalg for perioden : Navn Organisasjon Anbefalt av Brit Haugdal Bjørn Stian Hojem Arthur Mandal Bjørn Bratvik Laila Langerud Snorre Ness Eilin Reinaas Mona Sundnes, Roy Aleksander Farstad Diabetesforbundet FFO Nord-Trøndelag Landsforeningen for Nyrepasienter og transplanterte FFO Nord-Trøndelag ADHD Norge Astma- og allergiforbundet Mental Helse FFO Møre og Romsdal Norsk Forbund for Utviklingshemmede Norges Handikapforbund Norges Handikapforbund Ungdomsgruppen i Eldrerådet i Møre og Romsdal Eldrerådene i Nord- Trøndelag, Sør Jakob Strand Trøndelag, Møre og Romsdal FFO: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon SAFO: Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner FFO Nord-Trødelag FFO Nord-Trødelag (Nord-Trøndelag) (Møre og Romsdal) (Sør-Trøndelag) Eldrerådene i Nord- Trøndelag, Sør Trøndelag, Møre og Romsdal Snorre Ness oppnevnes som leder av Regionalt Brukerutvalg Brit Haugdal oppnevnes som nestleder av Regionalt Brukerutvalg

9 Vararepresentanter Steinar Waksvik Tor Blåsmo Atle Tangen Afasiforbundet i Norge Prostatakreftforeningen LHL - Landsforeningen for hjertelungesyke Side 9 av 10 Sak 111/11 Oppfølging av saker vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Styret i Helse Midt-Norge RHF tar status på oppfølging av saker behandlet i styret Helse Midt- Norge RHF til orientering. Sak 112/11 Orienteringssaker 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. I styremøte ble styret i Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Nytt fra foretaksgruppen - Fast Track (før sak 108/11) - Fagnettverk - Dialogmøter med Helsetilsynet - Regionalt smittevern - Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene - Forprosjekt Fellestjenester - Nye styrer HF

10 Side 10 av Styret for Helse Midt-Norge RHF tar fremlagte orienteringssaker til orientering. Sak 113/11 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Sak 114/11 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte ble godkjent og signert. St. Olav HF har bedt om at man holder av tidspunkt for evt. ekstra styremøte like på nyttår. Styret holder av 4. januar som aktuell dato for styremøte. Det vil i tilfelle bli kalt inn til møtet før jul. Stjørdal Kolbjørn Almlid Toril Hovdenak Merethe Storødegård Asmund S. Kristoffersen Olav Huseby Perny-Ann Nilsen Jan Magne Dahle Joar Olav Grøtting Kirsti Leirtrø Nils Håvard Dahl Tore Brudeseth Ellen Wøhni Bjørg Henriksen