Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Transkript

1 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein Hegerholm Magnar Solbakk Nestleder Barbro Fossland Anette Smedseng Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Trine Fagervik Siv Almendingen Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Else Lid Instituttleder Hanne Davidsen Instituttleder Geir-Tore Klæbo Instituttleder Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Magne Elstad Økonomi- og personalsjef

2 Merknader Før møtet ble det gitt en orientering om Institutt for sykepleie v/ instituttleder Else Lid. I forbindelse med Sak 22/ 13, ble det gitt orienteiring om etatsstyringsmøtet i Bodø den 27. mai. Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 19/13 SAK 20/13 SAK 21/13 SAK 22/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Revisjon av instruks for daglig ledelse OUP-strategisk plan SAK 23/13 Oppstart av studier SAK 24/13 SAK 25/13 SAK 26/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Retningslinjer for behandling av utestående krav SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 SAK 29/13 Kallelse til professor II X RS 17/13 IDF referat RS 18/13 IDF-referat RS 19/13 Møteprotokoll - TAP

3 Beslutningssaker SAK 19/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 5. juni SAK 20/13 Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 godkjennes. SAK 21/13 Revisjon av instruks for daglig ledelse Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert «Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna». Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 3 c. Rektors oppgaver i forhold til styret

4 Nytt første strekpunkt: Rektor skal ha det overordnede faglige og økonomisk/ administrativ ansvar for institusjonen. Pkt. 4 Direktørens rolle/ funksjon Nytt første strekpunkt: Direktøren har ansvar for økonomistyringen ved institusjonen. Utvidet fjerde strekpunkt: Overordnet strategisk planlegging av de økonomisk/ administrative funksjoner, inkludert HR, HMS, og bistå rektor i strategiske spørsmål. Pkt. 5 Instituttleders rolle/ funksjon Ny setningsdel i tredje strekpunkt: og utvikles Fjerne følgende setning i strekpunkt fire: samt ansvar for FoU-virksomhet og kvalitetssikringen av denne. Nytt strekpunkt fem: Skal sørge for god FoU-ledelse, inkludert kvalitetssikring av denne. Ny setningsdel i strekpunkt ti: inkludert plan for kvalifisering og etablering av faggrupper i samarbeid med andre internt og eksternt. Pkt. 6 Økonomi- og personalsjefens rolle/ funksjon Tillegg i andre setning og andre strekpunkt: i samarbeid med direktøren. Tillegg av setningsdel i tolvte strekpunkt: i egen enhet. Hanne Maren Reistad foreslo nytt strekpunkt seks i pkt. 4: Sørge for at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Rektor foreslo følgende endring i strekpunkt seks i pkt. 7: Bidra til at høgskolen har et oppdatert kvalitetssystem. Ved avstemming ble Mikkelsens, Reistads og rektors forslag vedtatt enstemmig. Administrasjonens forslag med Mikkelsens, Reistads og rektors endringsforslag. Enstemmig. SAK 22/13 OUP-strategisk plan Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP- ny strategisk plan.

5 Aslaug Mikkelsen fremmet nytt forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til milepælplan for arbeidet med ny strategi. De momenter som framkom i møtet tas med i det videre arbeid. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 23/13 Oppstart av studier I tillegg til de studietilbud som det allerede er vedtatt oppstart på etter styrets vedtak i sak 58/ 12, vedtar styret oppstart av følgende studier med utlyste enkeltemner for studieåret : GLU 5-10 i dialog med KD Bachelor idrett/ årsstudium idrett/ idrett 1 og 2 (som del av BA) Kreativt musikkarbeid Flerkulturell forståelse 2 Mentor 1 Rådgivning 2, Studiesenteret.no Master i musikkvitenskap, Nesna, med minst 10 kvalifiserte søkere ICS, 60 stp. Bachelor, informasjonssystemer Årsstudium informasjonssystemer Årsstudium i medieproduksjon Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk Styret forutsetter at det arbeides intenst med å få flere søkere der hvor bærekraften er liten. Følgende studier kan ikke starte opp: Produksjon for sal og scene Musikk for de minste, Nesna Vold mot kvinner, årsstudium RLE påbygging Når det gjelder Musikk for de minste, kan det tilbys som et regionalt betalingsstudium. Det samme gjelder Vold mot kvinner, 15 stp. i samarbeid med Kvinneuniversitetet.

6 Tor-Helge Allern foreslo at Produksjon for sal og scene skal starte opp. Ved avstemmingen fikk Allerns forslag 9 stemmer mens 2 stemmer ble avgitt for administrasjonens innstilling om ikke oppstart. Kreativt musikkarbeid må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Rådgivning 2 må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen ble Mikkelsens forslag vedtatt enstemmig. International Cultur Studies (ICS) må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Årsstudium i medieproduksjon må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 2 stemmer mot 9 for administrasjonens innstilling. Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk må ha 20 kvalifiserte søkere for å starte opp. Ved avstemmingen fikk Mikkelsens forslag 1 stemme mot 10 som ble avgitt for administrasjonens innstilling. Administrasjonens innstilling med merknad om at Rådgivning 2 må ha 20 søkere for å starte opp samt forslag fra Tor-Helge Allern om oppstart av Produksjon for sal og scene. Protokolltilførsel om saksbehandlingen: Styremedlem Inger A. Johansen framsa stor frustrasjon i forhold til saksbehandlingen i sak 23/ 13. Hun mente at grunnlaget som lå i saksframlegget var mangelfullt og hun savnet en mer prinsipiell tilnærming til vedtak om oppstart av studier. 3 medlemmer i styret sluttet seg til protokolltilførselen.

7 SAK 24/13 Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse godkjennes. SAK 25/13 Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Følgende formulering tilføyes som et nytt punkt i 2-2 (3): «For bachelorgrader i henhold til 2-2 (2) pkt. 3 må det være en tydelig faglig progresjon med stigende grad av kompleksitet i fordypningen.» Bachelorgrad etter 2-2 (2) pkt. 3 tituleres som Selvvalgt bachelorgrad». SAK 26/13 Retningslinjer for behandling av utestående krav Framlagte retningslinjer for behandling av utestående krav vedtas. Økonomi-/personalsjef og rektor eller direktør gis myndighet til å unnlate å avbryte foreldesesfristen og vilkårene for dette.

8 SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 godkjennes. SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert årsregnskap for 2012 med Riksrevisjonens brev av vedr. revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012 med revisjonsberetning. SAK 29/13 Kallelse til professor II Professor Arnulf Kolstad kalles til professor II ved Høgskolen i Nesna, institutt for sykepleie, for en periode på to år.

9 Møtet ble lukket. Referatsaker nr. 17/13 19/13 ble tatt til etterretning. Ingen saker under eventuelt. Neste møte i høgskolestyret er den 12. september.