Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Leder Hallstein Hegerholm Barbro Fossland Synnøve Flynn Jensen Rolf Reikvam Torill B. Risøy Inger A. Johansen Siv A. Almendingen Kristian Sivertsen Silje Knutsen Varamedlem Varamedlem Varamedlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Magnar Solbakk Bjørn Audun Risøy Hanne M. Reistad Nestleder Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Finn O. Helleberg Direktør Else Lid Instituttleder IFS Hanne Davidsen Instituttleder IFL Geir-Tore Klæbo Instituttleder IFI A-M Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/14 SAK 11/14 SAK 12/14 SAK 13/14 SAK 14/14 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNestyrets møte Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Forskningsetiske retningslinjer - Høgskolen i Nesna Open Access - retningslinjer for publiseringsstøtte OuP - Posisjonering av HiNe i UH-sektoren SAK 15/14 Revidert budsjett 2014 SAK 16/14 Langtidsbudsjett/ rammebudsjett SAK 17/14 SAK 18/14 OS 1/14 Styresak: Nye lokaler IFS Videreføring av vikariat som studiesjef Orienteringssaker Felles nordisk master i virksomhetsmodellering og prosjektledelse Referatsaker RS 6/14 Referat IDF nr. 3/ 2014 RS 7/14 Årsmelding studentrådet 2013 RS 8/14 Uttalelse om Høgskolen i Nesna

3 Beslutningssaker SAK 10/14 Godkjennelse av innkalling og dagsorden - HiNe-styrets møte Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 29. april SAK 11/14 Godkjennelse av møteprotokoll fra høgskolestyrets møte Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 10. mars 2014 godkjennes. SAK 12/14 Forskningsetiske retningslinjer - Høgskolen i Nesna Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter framlagte forslag til forskningsetiske retningslinjer som gjeldende for høgskolen. Siv Almendingen foreslo følgende tillegg i parentes etter forsker i pkt. 2.a, første linje: inkludert masterstudenter og ph.d.studenter. Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg etter forskningsarbeid i pkt. 2.a, første linje: og sette seg inn i nasjonale og internasjonale regelverk.

4 Aslaug Mikkelsen foreslo følgende tillegg i pkt. 2.d: I spørsmål om medforfatterskap følger HiNe Vancouverreglene. Aslaug Mikkelsen foreslo at «personalkontoret» ble erstattet med «øverste ledelse» i pkt. 3.h. Rolf Reikvam foreslo at «instituttleder» ble erstattet med «institusjonen» i pkt. 3.i. Aslaug Mikkelsen foreslo følgende endring i pkt. 3.i etter forskerne: iverksette tiltak for å gjenopprette tillit til forskeren/ forskerne og til institusjonen og dens omdømme. Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter framlagte forslag til forskningsetiske retningslinjer som gjeldende for høgskolen med de endringer som ble foreslått og vedtatt i møtet. SAK 13/14 Open Access - retningslinjer for publiseringsstøtte Styret for Høgskolen i Nesna vedtar framlagte forslag til retningslinjer for publiseringsstøtte ved Høgskolen i Nesna. Aslaug Mikkelsen foreslo følgende endring i retningslinjene under punktet Hvem kan søke støtte : Publiseringsstøtten gjelder i de tilfeller hovedforfatter er ansatt eller tilknyttet Høgskolen i Nesna og bruker HiNe som forfatteradresse i publikasjonen Ved flerforfatterskap der hovedforfatter ikke er ansatt ved HiNe, dekkes publiseringskostnader for den andel av forfatterne som er ansatt ved HiNe Styret for Høgskolen i Nesna vedtar framlagte forslag til retningslinjer for publiseringsstøtte med endringsforslaget til Aslaug Mikkelsen. SAK 14/14 OuP - Posisjonering av HiNe i UH-sektoren Tor-Helge Allern og Hallstein Hegerholm foreslo to ansatt-representanter i prosjektet fra henholdsvis fag og administrasjon.

5 Styret oppretter OuP-Posisjonering i UH-sektoren. Prosjektet deles opp i et forprosjekt og et hovedprosjekt. Framlagte plan for forprosjektet godkjennes. De ansatte kan delta i arbeidet med to representanter; en fra fagpersonalet og en fra administrasjonen. SAK 15/14 Revidert budsjett 2014 SAK 16/14 Langtidsbudsjett/ rammebudsjett Styret legger langtidsbudsjettet til grunn for økonomisk planlegging i perioden Revidert langtidsbudsjett legges frem før neste budsjettbehandling. Styret imøteser administrasjonens gjennomgang og anbefaling hva gjelder intern fordelingsmodell i god tid før neste budsjettbehandling. Aslaug Mikkelsen foreslo et nytt pkt. 2 i forslag til vedtak: Med utgangspunkt i høgskolens strategi ber styret om en egen sak med de tiltak som er nødvendige for å sikre balanse mellom aktivitet, inntekter og kostnader fra 2015 og framover. Ved avstemming fikk Mikkelsens forslag 3 stemmer og falt. Styret legger langtidsbudsjettet til grunn for økonomisk planlegging i perioden Revidert langtidsbudsjett legges fram før neste budsjettbehandling. Styret imøteser administrasjonens gjennomgang og anbefaling hva gjelder intern fordelingsmodell i god tid før neste budsjettbehandling. SAK 17/14 Styresak: Nye lokaler IFS

6 SAK 18/14 Videreføring av vikariat som studiesjef Administrasjonen ved rektor gis fullmakt til å forlenge Alf-Magne Jacobsens vikariat som studiesjef for perioden til Orienteringssak nr. 1/ 14 Felles nordisk master i virksomhetsmodellering og prosjektledelse ble tatt til orientering. Referatsaker nr. 6-8/ 14 ble tatt til etterretning. I forbindelse med behandling av referatsak nr. 6/ 14 Referat fra IDF-møtet nr. 3/ 2014, ba Aslaug Mikkelsen om at styret fikk seg forelagt en sak om HR-politikken ved HiNe.