MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

Transkript

1 MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer Inge Hovda, Marianne Skjortnes, Silje Arnevik Barkved, Svein Ragnvald Tjora Forfall: Jeffrey Huseby MØTENDE VARA: Asbjørn Salthe MØTESTED: MHS BIBEL OG BØNN: Silje Arnevik Barkved SAKSLISTE: HS-sak 11/12 Referat fra HS-møte HS-sak 12/12 Referatsaker... 1 HS-sak 13/12 Orienteringssaker... 2 HS-sak 14/12 Orientering om virksomheten ved rektor... 2 HS-sak 15/12 Kvartalsrapport pr 31. mars HS-sak 16/12 Rapport om regnskapsføringen ved MHS... 3 HS-sak 17/12 Langtidsbudsjett HS-sak 18/12 Revidert budsjett HS-sak 19/12 Tilsetting av studiesjef Unntatt offentlighet... 4 HS-sak 20/12 Ny fagtilknytning for Tomas Sundnes Drønens stilling som førsteamanuensis... 4 Bjørg Tørresdal Styreleder Bård Mæland Rektor HS-sak 11/12 Referat fra HS-møte Referatet fra møtet er tidligere utsendt på e-post. Referatet godkjennes. HS-sak 12/12 Referatsaker

2 1. Referat fra Høgskoleråd Referat fra Forskningsutvalget Referat fra Læringsmiljøutvalget Referat fra Arbeidsmiljøutvalg Referat fra styremøte i SIK Referat fra ekstraordinært Høgskoleråd Referatene tas til orientering. HS-sak 13/12 Orienteringssaker 1. NOKUTs besøk mars Årsmelding SIK Forslag til strategidokument for SIK Generalforsamlingsprotokoll SIK Saksfremlegg ved rektor. Sakene tas til orientering. HS-sak 14/12 Orientering om virksomheten ved rektor Momentliste blir delt ut i møtet. Saksframlegg ved rektor Saken tas til orientering. HS-sak 15/12 Kvartalsrapport pr 31. mars 2012 Regnskapsrapport første kvartal. Saksfremlegg ved direktør. Regnskapsrapporten etter første kvartal viser et negativt driftsresultat på kr 1, 130 millioner; svakere enn i periodisert budsjett. Lønnskostnader og driftskostnader er kr lavere enn budsjettert. Gaveinntektene ligger etter budsjett, det samme gjelder andre driftsinntekter. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. S:/HS 2012/04-20.ref.doc 2

3 HS-sak 16/12 Rapport om regnskapsføringen ved MHS Ref. HS-sak 4/12, pkt 4: 4.Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en rapport om rutiner for regnskapsføringen ved MHS, hvor det spesielt svares for revisors anbefalinger i notat til direktør. Notat fra revisor Johan Enoksen (ettersendes) Rapport fra høgskoledirektør (ettersendes) Saksfremlegg ved høgskoledirektør. Høgskolestyret tar regnskapsrapporten til orientering. HS-sak 17/12 Langtidsbudsjett Ref. HS-sak 4/12, pkt 3: 3. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en sak om langtidsbudsjett for MHS på neste møte. Notat om Langtidsbudsjett ved rektor, Saksframlegg ved rektor. 1. Høgskolestyret takker for det arbeidet som er gjort med å fremskrive effekten av ulike utviklingstrekk for høgskolen. 2. Høgskolestyret er enig i at et scenario mellom A og B er mest sannsynlig, og at eventuelle tiltak må ta utgangspunkt i det. 3. På denne bakgrunn ber Høgskolestyret administrasjonen om å forberede en prosess sammen med Avdeling for forskning og utdanning for å sikre en best mulig utnyttelse av ressursene. 4. Høgskolestyret forutsetter at MHS skal være i stand til å drifte alle høgskolens studieprogrammer, og at høgskolen fortsatt fremstår som sterk på forskning, forskningspublisering og forskerutdanning. 5. Høgskolestyret ber om å bli godt orientert om prosessen fremover, og ber videre om at administrasjonen til høsten legger fram en ny sak om langtidsbudsjettet. HS-sak 18/12 Revidert budsjett 2012 Ref. HS-sak 4/12, pkt 2: 3. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med et revidert budsjett på neste møte. S:/HS 2012/04-20.ref.doc 3

4 Notat om Revidert budsjett 2012 ved Høgskoledirektør, Revidert budsjett 2012, 4 ark Forslag til revidert budsjett for 2012 legges frem med et negativt driftsresultat på kr , og med et positivt årsresultat etter finansposter på kr Høgskolestyret godkjenner det framlagte forslag til revidert budsjett for HS-sak 19/12 Tilsetting av studiesjef Unntatt offentlighet Professor Torrey Seland tilsettes som studiesjef for perioden , med mulighet for forlengelse. HS-sak 20/12 Ny fagtilknytning for Tomas Sundnes Drønens stilling som førsteamanuensis Ref. HR-sak 16/12 Betenkning fra førsteamanuensis Tomas Sundnes Drønen, Notat fra rektor, FOR nr 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Saksfremlegg ved rektor. Høgskolerådet behandlet saken på bakgrunn av Drønens betenkning og rektors notat i møte 21.3 (sak 16/12) og vedtok følgende anbefaling: HR anbefaler for Høgskolestyret at stillingsbetegnelsen for Tomas Sundnes Drønen endres fra kulturkunnskap til globale studier og religion. I forbindelse med en nært forestående søknad fra Tomas Sundnes Drønen om opprykk til professor, ber han om at man ser nærmere på bestemmelsen av hvilket fag hans stilling er tilknyttet. Forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger sier følgende om fagtilknytning: (2) Det kan bare søkes om opprykk innenfor det fag søkeren er ansatt. Med fag menes her de fag eller emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele, jf. universitets- og høyskoleloven 3-3 (1) og (2). S:/HS 2012/04-20.ref.doc 4

5 På bakgrunn av Drønens betenkning om dette, mener jeg det vil være tjenlig for både ham og MHS sin utdannings- og forskningsmessige profil at man får endret den faglige tilknytning til hans stilling som førsteamanuensis ved MHS fra Kulturkunnskap til Globale studier og religion. Dette innebærer at MHS øker sin faglige portefølje tilsvarende, jf. MHS vedtekter (som etter denne saken bør endres). Etter denne saken vil MHS ha hovedstillinger i følgende fag: a) det gamle testamente b) det nye testamente c) kirke- og misjonshistorie d) systematisk teologi e) misjonsteologi f) religionsvitenskap g) kulturkunnskap h) globale studier og religion i) praktisk teologi Praktiske forhold tilsier likevel at Globale studier og religion og Interkulturell kommunikasjon fortsatt gjerne kan oppfattes som del av kulturkunnskap. Dette innebærer for eksempel at jeg mener man bør kunne beholde navnet på den aktuelle seksjon, nemlig Seksjon for Kulturkunnskap og Religionsvitenskap. Før en bedømmelseskomité for Drønens opprykkssøknad nedsettes, bør imidlertid beskrivelsen av dette fagfeltet gjennomgås og presiseres. Den faglige tilknytningen for Tomas Sundnes Drønen sitt ansettelsesforhold som førsteamanuensis ved MHS endres fra Kulturkunnskap til Globale studier og religion. S:/HS 2012/04-20.ref.doc 5