Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen, Ingrid Sønsteby Dahl, Tormod Hermansen, Line M. Rustad og Lise Iversen Kulbrandstad. Meldt forfall: Atle Hauge Styremøtet varte fra kl 11 til 16. I etterkant av styremøtet gjennomførte styret et seminar med utgangspunkt i arbeidet med ny strategisk plan. Dette seminaret ble avsluttet 28. september kl Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Hans Petter Nyberg. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksnr. HS 2012/60 HS 2012/61 HS 2012/62 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Presentasjon av markedsføringsarbeidet HS 2012/63 Oppfølging av etatstyringsmøtet 2012 HS 2012/64 HS 2012/65 HS 2012/66 Status i arbeidet med studieprogrammet og forslag til fordeling av udisponerte studieplasser Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens arbeid med oppfølging av anbefalingene fra 22. julikommisjonen HS 2012/67 Saksfremlegg - Virksomhetsrapport HS 2012/68 HS 2012/69 HS 2012/70 Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for folkehelsefag Opprykk til professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse Opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse HS 2012/71 Lokale forhandlinger 2012 HS 2012/72 HS 2012/73 HS 2012/74 Honorering av styremedlemmer Eventuelt Orienteringer HS 2012/60 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/61 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra styremøtet 28. august 2012 godkjennes.

3 HS 2012/62 Presentasjon av markedsføringsarbeidet Kommunikasjonssjef Frode Skår presenterte høyskolens arbeid med markedsføring. HS 2012/63 Oppfølging av etatstyringsmøtet 2012 Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret tar saken til etterretning. HS 2012/64 Status i arbeidet med studieprogrammet og forslag til fordeling av udisponerte studieplasser 1. Høgskolestyret tar framstillingen av arbeidet med studieprogrammet til orientering. 2. Høgskolestyret gjør følgende fordeling av udisponerte strategisk tildelte studieplasser 15 plasser tildeles 5-årig lektorutdanning på LUNA. Tildelingen gjelder for årene , og (i alt 45 plasser) 5 plasser til Master i folkehelsevitenskap på FH. Tildelingen gjelder for og (i alt 10 plasser) 10 plasser til økonomi- og ledelsesfag på ØLR. Tildelingen gjelder og (i alt 20 plasser)

4 1. Høgskolestyret tar framstillingen av arbeidet med studieprogrammet til orientering. 2. Høgskolestyret gjør følgende fordeling av udisponerte strategisk tildelte studieplasser 15 plasser tildeles 5-årig lektorutdanning på LUNA. Tildelingen gjelder for årene , og (i alt 45 plasser) 5 plasser til Master i folkehelsevitenskap på FH. Tildelingen gjelder for og (i alt 10 plasser) 10 plasser til økonomi- og ledelsesfag på ØLR. Tildelingen gjelder og (i alt 20 plasser) HS 2012/65 Endring i forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Høgskolestyret vedtar ny eksamensforskrift for Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Retningslinjer som berøres av denne revidering kan endres på rektors fullmakt. Høgskolestyret vedtar ny eksamensforskrift for Høgskolen i Hedmark slik det fremgår av teksten i vedlegg 1. Retningslinjer som berøres av denne revidering kan endres på rektors fullmakt. HS 2012/66 Høgskolens arbeid med oppfølging av anbefalingene fra 22. juli-kommisjonen Høgskolestyret tar saken til etterretning. Høgskolestyret tar saken til etterretning.

5 HS 2012/67 Saksfremlegg - Virksomhetsrapport Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. HS 2012/68 Kunngjøring av dekanstilling ved Avdeling for folkehelsefag 1. Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg Det foretas intervju og avgis innstilling av et innstillingsutvalg bestående av rektor, høgskoledirektør, en person i lederstilling ved den aktuelle avdeling (eller en annen representant for avdelingen) utpekt av høgskoledirektør i samråd med rektor, en student utpekt av StorHk, og en hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte. Personaldirektøren er sekretær for utvalget. Gerd Wikan fremmet forslag om at det for å bli ansatt i stillingen kreves kompetanse på førstestillingsnivå. Forslaget falt mot 1 stemme. Høgskoledirektøren fremmet slikt nytt forslag til punkt 1: Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg 1, med de korrigeringer som det ble gitt støtte til i møtet. Høgskoledirektørens endrede forslag til vedtak ble vedtatt med 9 mot 1 stemmer. 1. Høgskolestyret fastsetter kunngjøringstekst for åremålsstilling som dekan ved Avdeling for folkehelsefag, slik den framgår av vedlegg 1, med de korrigeringer som det ble gitt støtte til i møtet. 2. Det foretas intervju og avgis innstilling av et innstillingsutvalg bestående av rektor, høgskoledirektør, en person i lederstilling ved den aktuelle avdeling (eller en annen representant

6 for avdelingen) utpekt av høgskoledirektør i samråd med rektor, en student utpekt av StorHk, og en hovedtillitsvalgt utpekt av de hovedtillitsvalgte. Personaldirektøren er sekretær for utvalget. HS 2012/69 Opprykk til professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse Førsteamanuensis Eivind Åsrum Skille tildeles med dette personlig opprykk til stilling som professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse, med virkning fra Førsteamanuensis Eivind Åsrum Skille tildeles med dette personlig opprykk til stilling som professor i idrettssosiologi på grunnlag av kompetanse, med virkning fra HS 2012/70 Opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse Førsteamanuensis Erik Neslein Mønness tildeles med dette personlig opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse, med virkning fra Førsteamanuensis Erik Neslein Mønness tildeles med dette personlig opprykk til professor i statistikk på grunnlag av kompetanse, med virkning fra HS 2012/71 Lokale forhandlinger 2012 Styret tar personal- og organisasjonsdirektørens redegjørelse til etterretning. Styret ber rektor og.. om å følge opp i samsvar med styrets drøfting i saken.

7 Rektor foreslo styremedlem Tormod Hermansen som representant fra styret i samtalene med høgskoledirektøren. Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Styret tar personal- og organisasjonsdirektørens redegjørelse til etterretning. Styret ber rektor og styremedlem Tormod Hermansen om å følge opp i samsvar med styrets drøfting i saken. HS 2012/72 Honorering av styremedlemmer Det gis en fast godtgjøring på kr pr år for medlemmene i høgskolestyret unntatt for rektor, som har styrevervet som del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. Det gis en fast godtgjøring på kr pr år for medlemmene i høgskolestyret unntatt for rektor, som har styrevervet som del av arbeidsvilkår og lønnsfastsettelse. HS 2012/73 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. HS 2012/74 Orienteringer Høgskolestyret tar orienteringssakene til orientering.

8