Protokoll fra møtet

Transkript

1 Protokoll fra møtet Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood Forfall: Arild Sundberg, Pia Sandvik Wiklund Tid: Sted: Avdeling for Lærerutdanning og naturfag, rom 218, Biohuset Saksliste høgskolestyremøte 12. november: HS 2008/74 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2008/75 Godkjenning av protokoll fra møtet september 2008 HS 2008/76 Kostnadsreduserende tiltak med tilhørende økonomiske effekter for virksomhetsårene HS 2008/77 Foreløpig budsjettforslag for 2009 HS 2008/78 Opptaksrapport HS 2008/79 Studieprogrammet : endelig vedtak HS 2008/80 Oppnevning av nytt medlem og varamedlem til studentsamskipnadens styre HS 2008/81 Strategisk plan : de strategiske målene innen FoU-området HS 2008/82 Orienteringer, referater og drøftinger HS 2008/83 Eventuelt

2 HS 2008/74 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2008/75 Godkjenning av protokoll fra møtet 9. oktober 2008 Protokollen fra 9. oktober godkjennes. HS 2008/76 ark.sak:08/1520 Kostnadsreduserende tiltak med tilhørende økonomiske effekter for virksomhetsårene Høgskolestyret tar fremlagte oversikt over kostnadsreduserende tiltak til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen følge opp de angitte kostnadsreduserende tiltakene og effektuere disse med sikte på at virksomheten snarest kommer ned på et varig lavere kostnadsnivå, tilpasset høgskolens budsjettramme. 3. Høgskolestyret ber administrasjonen om å igangsette nødvendige omstillingstiltak for ytterligere å redusere de samlede kostnadene for den enkelte avdeling og høgskoleadministrasjonen. Side 2 av 7

3 Budsjettene må bringes ned på et nivå som gir et større handlingsrom for fremtidig aktivitet enn det som ligger i de foreslåtte budsjettreduksjonene i punkt 1. Behandling under møtet: Morten Lang Ree og Anne Kathrine Fossum fremmet følgende som et punkt 4. Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om den videre omstillingsprosessen der det gjøres en vurdering av nødvendig innsparing for å skape et strategisk handlingsrom, jfr styresak 2008/61. Videre ber styret om at det gjøres en vurdering av hvilke strategiske tiltak som det må skapes rom for på sikt. Styret mener videre at omstillingsprosessen må gjøres til en kontinuerlig og integrert del av strategisk plan for høgskolen de kommende årene. Det endrede forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar fremlagte oversikt over kostnadsreduserende tiltak til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen følge opp de angitte kostnadsreduserende tiltakene og effektuere disse med sikte på at virksomheten snarest kommer ned på et varig lavere kostnadsnivå, tilpasset høgskolens budsjettramme 3. Høgskolestyret ber administrasjonen om å igangsette nødvendige omstillingstiltak for ytterligere å redusere de samlede kostnadene for den enkelte avdeling og høgskoleadministrasjonen. Budsjettene må bringes ned på et nivå som gir et større handlingsrom for fremtidig aktivitet enn det som ligger i de foreslåtte budsjettreduksjonene i punkt Høgskolestyret ber administrasjonen komme tilbake med en egen sak om den videre omstillingsprosessen der det gjøres en vurdering av nødvendig innsparing for å skape et strategisk handlingsrom, jfr styresak 2008/61. Videre ber styret om at det gjøres en vurdering av hvilke strategiske tiltak som det må skapes rom for på sikt. Styret mener videre at omstillingsprosessen må gjøres til en kontinuerlig og integrert del av strategisk plan for høgskolen de kommende årene. Side 3 av 7

4 HS 2008/77 Foreløpig budsjettforslag for 2009 ark. sak: 2008/607 Styret tar foreløpig budsjettforslag til orientering og ber administrasjonen om å framlegge et endelig budsjettforslag i balanse i desembermøte. HS 2008/78 Ark.nr.:2007/1983 Resultater i årets studentopptak ved Høgskolen i Hedmark Dokumenter: Vedlegg: Opptaksrapport 2008 Høgskolestyret tar årets opptaksrapport til orientering. Side 4 av 7

5 HS 2008/79 Studieprogrammet for Ark.nr.:2008/1830 Vedlegg 1) Tabelloversikt med forslag til studieprogram Høgskolestyret fastsetter studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegget. Behandling under møtet: følgende dokumenter ble delt ut: Brev fra Studentorganisasjonen i Hedmark Brev fra studentkontakt for bachelor i oppvekst, skapende aktivitet og helse, Mari Jacobsen Brev fra Regionrådet for Fjellregionen Brev fra Elverum kommune ved Ordfører Terje Røe Anne Kathrine Fossum fremmet følgende tillegg til vedtak: Høgskolestyret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med studieprogrammet for Studieprogrammet har hatt en utvikling i riktig retning der antall tilbud er redusert. Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere inngang. Administrerende direktørs forslag med foreslått tillegg ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: Høgskolestyret fastsetter studieprogrammet for slik det framgår av tabellen i vedlegget. Høgskolestyret er tilfreds med det arbeidet som er gjort med studieprogrammet for Studieprogrammet har hatt en utvikling i riktig retning der antall tilbud er redusert. Høgskolestyret forventer at det i neste års studieprogram er en ytterligere reduksjon av antall enkelttilbud som erstattes av bachelorløp med bredere inngang. Side 5 av 7

6 HS 2008/80 ark.sak: 05/2782 Oppnevning av nytt medlem til styret i Studentsamskipnaden i Hedmark Dekan Sven Inge Sunde oppnevnes som høgskolens medlem i styret for Studentsamskipnaden i Hedmark for perioden frem til sommeren Stabsdirektør Hans Ove Hjelsvold oppnevnes for samme periode som varamedlem til samskipnadens styre. HS 2008/81 ark. sak: 2008/1235 Arbeid med strategisk plan , FoU Vedlegg 1: Strategiske mål om FoU i HHs strategiske plan Vedlegg 2: Gjennomgang av resultatmål for FoU i HHs strategiske plan Vedlegg 3: Kvalitative styringsparametere, Sektormål 2 og 3, i Orientering om forslag til statsbudsjett 2009 for universiteter og høgskoler Saken ble drøftet i styret og viderebehandles i tråd med styrets kommentarer. HS 2008/82 Orienteringer, referater, drøftinger 1. Status i prosjekt Terningen Arena 2. Status i eiendomssituasjonen ved Campus Hamar 3. Ny lærerutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonene. Brev fra Kunnskapsdepartementet Kompetanse for kvalitet videreutdanning av lærere. Brev fra Kunnskapsdepartementet Pressemelding fra UHR Bekymring etter statsbudsjettet - påført to nye kutt Side 6 av 7

7 Saken tas til orientering. HS 2008/82 Eventuelt Simon Tschudi tok utgangspunkt i styrets selvevaluering i september og ønset å få diskutert oppmøtet til enkelte eksterne styremedlemmer. Saken ble drøftet og det var enighet om en ny evaluering i desembermøtet. Side 7 av 7