Protokoll fra møtet 28. april 2010

Transkript

1 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Morten Lang Ree (fram til kl 1415), Torstein Storaas Forfall: Eldar Kjendlie Tid: kl Sted: Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Anna Løken. Stabsdirektør Hans Ove Hjelsvold møtte for administrerende direktør Pål E. Dietrichs. Rektor orientert innledningsvis at styremedlem Morten Lang Ree har søkt Kunnskapsdepartementet om å bli fritatt fra sitt styreverv fra andre halvår 2010 fordi det er vanskelig å skjøtte styrevervet i kombinasjon med stilling som administrerende direktør for Sykehus Innlandet. Saksliste: HS 2010/22 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2010/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 1. mars 2010 HS 2010/24 Dialog med Avdeling for Økonomi og ledelsesfag (ØLR) HS 2010/25 Status og årsmelding for FoU-utvalget HS 2010/26 Etatstyringsmøtet og SAK-møtet i Kunnskapsdepartementet Muntlig orientering HS 2010/27 Regnskap status pr HS 2010/28 Risiko- og sårbarhetsanalyseanalyse LUNA HS 2010/29 Søknad til NOKUT om etablering av master i aktiv livsstil og helse HS 2010/30 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten HS 2010/31 Søkertallene 2010 Muntlig orientering etter sperrefristen klokka 12 HS 2010/32 Markedskampanjen 2010 muntlig orientering HS 2010/33 Rapport til Kunnskapsdepartementet om status i arbeid med de nye grunnskolelæreutdanningene HS 2010/34 PIU: opprettelsen av Universitetsprosjektstyret (UPS) med mandat og sammensetning (ettersendes) HS 2010/35 Personlig opprykk til professor (u.off.jf off.l 25) HS 2010/36 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2010/37 Eventuelt

2 HS 2010/22 ark. sak: 2010/555 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2010/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 1. mars 2010 ark. sak: 2010/555 Protokollen fra 1. mars 2010 godkjennes. HS 2010/24 ark. sak: 2010/555 Dialog med avdeling for økonomi- og ledelsesfag (ØLR) Side 2 av 9

3 HS 2010/25 ark. sak: 2010/497 Status og årsmelding for FoU-utvalget HS 2010/26 ark. sak: 2010/466 Etatsstyringsmøtet og SAK-møtet i Kunnskapsdepartementet Petter Dyndal, Torstein Storaas og Lise Iversen Kulbrandstad ga en muntlig orientering fra etatsstyringsmøtet. Lise I. Kulbrandstad orienterte fra SAK-møtet. Følgende dokument ble delt ut: Høgskolen i Hedmark tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet. Brev fra Kunnskapsdepartementet HS 2010/27 Regnskap status pr ark. sak: 2010/ Høgskolestyret tar resultat på ordinær drift pr til orientering og ber om fortsatt tett oppfølging av den økonomiske utviklingen i høgskolen i Side 3 av 9

4 HS 2010/28 ark. sak: 2009/1334 Risiko- og sårbarhetsanalyse for avdeling LUNA 1. Høgskolestyret tar risiko- og sårbarhetsanalysen for avdeling LUNA til etterretning. 2. Styret ber administrasjonen om å legge frem en oppdatert analyse til hvert styremøte i Behandling under møtet: Anne Kathrine Fossum og Morten Lang Ree fremmet følgende tillegg til vedtaket: Til neste styremøte ber styret om at det blir utarbeidet en plan for når driften skal være i balanse. Styret vil påpeke at det er viktig at tiltakene er konkrete og godt forankret i virksomheten. Styret ber om at tiltak og prosess blir en del av den løpende rapporteringen til styret. Administrerende direktørs forslag med tillegg fra Anne Kathrine Fossum og Morten Lang Ree ble enstemmig vedtatt. Vedtaket i sin helhet: 1. Høgskolestyret tar risiko- og sårbarhetsanalysen for avdeling LUNA til etterretning. 2. Styret ber administrasjonen om å legge frem en oppdatert analyse til hvert styremøte i Til neste styremøte ber styret om at det blir utarbeidet en plan for når driften skal være i balanse. Styret vil påpeke at det er viktig at tiltakene er konkrete og godt forankret i virksomheten. Styret ber om at tiltak og prosess blir en del av den løpende rapporteringen til styret. HS 2010/29 Søknad til NOKUT om akkreditering av Master i aktiv livsstil og helse ark. sak: 2009/1 1. Styret vedtar å sende søknad til NOKUT om akkreditering av Mastergradsstudium i aktiv livsstil og helse. 2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille søknaden og studieplanen. Side 4 av 9

5 HS 2001/30 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten ark. sak: 2010/395 Høgskolestyret tar kvalitetsrapporten til etterretning. HS 2001/31 Søkertallene 2010 ark. sak: 2010/ Studie- og forskningsdirektør Simon Bringeland ga en muntlig orientering Følgende dokumenter ble delt ut: Nasjonalt opptak. Søkertall pr april Sperrefrist til 28. april kl 1700 Lokalt opptak Søkertall pr 15. april Pressemelding fra Høgskolen i Hedmark 28. april Sperrefrist til 28. april kl 1700 HS 2001/32 Markedskampanjen 2010 ark. sak: 2010/ Markedskonsulent Linn Kohmann ga en muntlig orientering. Side 5 av 9

6 HS 2010/33 Rapport til Kunnskapsdepartementet om status i arbeid med de nye grunnskolelæreutdanningene ark. sak: 2008/1635 Høgskolestyret vedtar statusrapporten om arbeidet med implementering av de nye grunnskolelærerutdanningene. HS 2010/34 ark. sak: 2009/873 Opprettelse av et universitetsprosjektstyre 1. Styret vedtar å opprette et Universitetsprosjektstyre fra med følgende sammensetning: Rektorene ved HiG, HH og HiL To øvrige styremedlemmer fra hver av høgskolene (hvorav en ekstern) En student fra hver av høgskolene Ekstern styreleder 2. Styret oppnevner følgende personer til Universitetsprosjektstyret: Rektor Styremedlem Styremedlem Student 3. Styret gir de tre rektorene fullmakt til å engasjere den eksterne styrelederen for Universitetsprosjektstyret. Den som engasjeres må ha høy faglig legitimitet og integritet og bred erfaring fra universitets- og høgskolesektoren. 4. Styret vedtar følgende mandat for universitetsprosjektstyret: Side 6 av 9

7 Side 7 av 9 Hovedoppgavene for universitetsprosjektstyret er videre arbeid med universitetskvalifiseringen og arbeid med å forberede sammenslåing av de tre høgskolene (inklusiv fusjonssøknad). Universitetsprosjektstyret skal med utgangspunkt i det felles styrevedtaket fra desember 2009 (inkl. det felles styresaksframlegget): 1. Ha ansvar for å sikre framdrift og å få fram beslutningsgrunnlag for å samle Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer til en høgskole som kan søke om universitetsstatus. 2. Være en pådriver for å utvikle samhandling mellom de tre høgskolene slik at visjonen om et universitet i Innlandet kan realiseres. 3. Være en arena for likeverdig og forpliktende partnerskap mellom de tre høgskolene. 4. Skape bredest mulig engasjement og vilje til arbeid for et universitet i Innlandet i samfunnsog næringsliv, gjennom en aktiv promotering av universitetssatsingen, og formidling av resultater fra satsingen. 5. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende videre arbeid med universitetskvalifiseringen: a) Tiltak for å sikre tilstrekkelig robusthet i MA og Ph.D-utdanningene b) Tiltak for å sikre nødvendig1. kompetanseandel. c) Tiltak for å øke FoU-aktiviteten. 6. Utvikle grunnlag for felles saker til høgskolestyrene med anbefalinger/tilrådninger og forslag til vedtak i spørsmål vedrørende sammenslåingen av høgskolene. I forhold til søknaden om sammenslåing skal universitetsprosjektstyret avklare og gi anbefalinger til overordnede prinsipper for organisering bl.a. på følgende områder: a) Navn på den sammenslåtte høgskolen. b) Visjon og virksomhetsidé for den sammenslåtte høgskolen. c) Styrings- og ledelsesmodell og faglig organisering av den sammenslåtte høgskolen: Valgt eller ansatt rektor. Dimensjonering av rektorat og lokalisering av rektoratets medlemmer. Valgt eller ansatt ledelse på avdelingsnivå. Faglig organisering; studiested - fakultet/avdeling institutt. d) Kvalitetssystem for den sammenslåtte høgskolen. e) Økonomiske forhold i tilknytning til den sammenslåtte høgskolen: Gjennomgang av økonomisk status og økonomiske forpliktelser hos de fusjonerende høgskolene. Etablering av felles økonomi-/budsjettmodell. Organisering av økonomifunksjonen ved den sammenslåtte høgskolen. f) Organisering av studieadministrasjonen for den sammenslåtte høgskolen. g) Organisering av personalfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. h) Organisering av IT-funksjonen for den sammenslåtte høgskolen. i) Organisering av bibliotekfunksjonen for den sammenslåtte høgskolen. 7. Detaljering av milepælsplaner i tråd med overordnede vedtak fattet av prosjekteierne i PIU / de tre høgskolestyrene. 8. Universitetsprosjektstyret skal sikre god forankring og bred involvering på tvers av høgskolene i sitt arbeid med å få fram anbefalinger og forslag til vedtak. Universitetsprosjektstyret tar selv stilling til arbeidsform i prosjektstyringen. 5. Styret oppnevner styremedlem til et partssammensatt utvalg for utarbeidelse av ny tilleggsavtale mellom de fem prosjekteierne i PIU.

8 6. Styret ber om at det til neste møte i juni 2010 legges fram en sak vedr. revisjon av høgskolenes samarbeidsavtale fra juni Styret ber videre om at det til første møte høsten 2010 legges fram en sak vedr. revisjon av tilleggsavtalen i PIU. Administrerende direktørs forslag med følgende oppnevnelser ble enstemmig vedtatt: 2. Styret oppnevner følgende personer til Universitetsprosjektstyret: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (vara: prorektor Torstein Storaas) Styremedlem Anne Kathrine Fossum (vara: Eldar Kjendlie) Styremedlem Petter Dyndahl (vara: Mette Løhren) Studentmedlem Marianne Bjerke, Thomas Engen. Hvem som blir medlem og hvem som blir vara avklares senere. 5. Styret oppnevner styremedlem Anne Kathrine Fossum til et partssammensatt utvalg for utarbeidelse av ny tilleggsavtale mellom de fem prosjekteierne i PIU. Administrerende direktørs forslag ble enstemmig vedtatt HS 2010/35 Ark.sak 08/827 Personlig opprykk til professor På bakgrunn av vurdering fra sakkyndig komité gir styret for Høgskolen i Hedmark førsteamanuensis Sidsel Karlsen personlig opprykk til stilling som professor i musikkpedagogikk, med virkning fra HS 2010/36 ark. sak: 2010/555 Orienteringer, referater, drøftinger 1. Oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høgskoler. Brev fra Kunnskapsdepartementet Foreløpige temaer for etatsstyringsmøte. Brev fra Kunnskapsdepartementet Partnership for Education and Research about Responsible Living (PERL) tilsagn om prosjektmidler under statsbudsjettets kapittet 865 post 21 for 2010, tiltaksnr Brev fra Barne-, likestillings, og inkluderingsdepartementet Side 8 av 9

9 4. UHRs innspill til statsbudsjett Kopi av brev fra Universitets- og høgskolerådet til Statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet Prosjekt innlandsuniversitetet. Utkast til referat fra møte Referat fra Regionalt partnerskap Tilsagn for 2010 og retting av utbetaling av VRI-midler for Brev fravri-kordinator Utbetaling av midlar til gjennomføring av viderutdanningstilbod studieåret 2009/2010 knytt til strategien Kompetanse for kvalitet. Bre fra Utdanningsdirektoratet Referat fra møte i Studieplanutvalget vdr. Master i aktiv livsstil og helse Utdelt i møte: Rektors fullmakt: RF Personlig opprykk til dosent og RF Kunngjøring av stilling som økonomidirektør. Saken tas til orientering Side 9 av 9