MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen: Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Protokoll fra: Til stede: Forfall: Vara som møtte: Fra administrasjonen: Styret Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Kari Gjesteby, Bernt Bauge, Sigurd Tunestveit Tore Simonsen, Vilde Sandve Alnæs Bjørn Løken, Eskild Abelseth Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik Seksjonssjef Knut Jarbo Økonomisjef Birgit Marøy Direktør Tove Blix Møtedato: Kl. 13:00-16:00 Møtested: NMH Møterom: 140 Offentlig protokoll Side 1 av 6

2 Saksliste Utvalgssaksnr 11/13 12/13 13/13 14/13 15/13 16/13 17/13 Innhold Regnskap per 28. februar 2013 Revidert fullmaktsstruktur Arv av eiendom Oppnevning av klagenemnd for perioden Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøtet i 2013 Tilsetting i professorat i harpe Opprykk til professor Orienteringssaker U.off. X X OS 2/13 Rektor og prorektorvalg I tillegg ble det orientert om følgende saker: -Rekruttering til faglige stillinger. Prosessen går som planlagt, men en av stillingene vurderes lyst ut på nytt pga dårlig søkergrunnlag -Søkertall til studiene, og om nedgangen i søkertall på bachelor-nivå -Møte med Riksrevisjonen og om de var fornøyde med utviklingen i forhold til tidligere påviste avvik -Senter for fremragende utdanning og om at det blir sendt en søknad fra NMH innen fristen 12. mai NMH har sammen med Guildhall School of Music and Drama og Royal Conservatoire Antwerpen tatt initiativ vedrørende den samfunnsrolle høyere utdanningsinstitusjoner kan og bør ivareta -NMH har ansatt ny medarbeider i et ettårs engasjement i 50% stilling til engelsk oversettelse -Opprettelse av alumni-nettverk -NMH har inngått samarbeidsavtale med Oslo Filharmonien (OFO) og Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), og det arbeides også med en samarbeidsavtale med Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Denne vil sannsynligvis bli lagt frem for styret i juni -ECMA-samlingen og at den var svært vellykket både for studentene og lærerne som deltok Offentlig protokoll Side 2 av 6

3 11/13 Regnskap per 28. februar 2013 Styret tar regnskapet per til etterretning. Styret tar regnskapet per til etterretning. 12/13 Revidert fullmaktsstruktur Styret vedtar revidert fullmaktsstruktur. Styret vedtar revidert fullmaktsstruktur. 13/13 Arv av eiendom Norges musikkhøgskole aksepterer arv etter Elsa Margrete Meyer og styrets medlemmer undertegner Erklæring om privat skifte Som medlemmer av interimstyre oppnevnes.. Revidert forslag til vedtak enstemmig vedtatt Norges musikkhøgskole aksepterer arv etter Elsa Margrete Meyer og styrets medlemmer undertegner Erklæring om privat skifte Som medlemmer av interimstyre oppnevnes direktør Tove Blix, økonomisjef Birgit Marøy og seksjonssjef Knut Jarbo Offentlig protokoll Side 3 av 6

4 14/13 Oppnevning av klagenemnd for perioden Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for perioden fram til Elin Holmedal oppnevnes som leder av klagenemnda. Svein Bjørkøy oppnevnes som medlem, med Terje Winge som vara. Inger Lise Ulsrud oppnevnes som medlem, med Gro Trondalen som vara. Følgende studentmedlemmer oppnevnes for perioden fram til : Ingrid Wesenberg Eskeland oppnevnes som medlem, med Guoste Tamulynaite som vara. Ole Rasmus Bjerke oppnevnes som medlem, med Magnus V. Bjørgo som vara. Rektor gis fullmakt til å oppnevne vara for leder av klagenemnda. Rektor gis fullmakt til å oppnevne vara for leder av klagenemnda. Styret oppnevner følgende medlemmer til klagenemnda for perioden fram til Elin Holmedal oppnevnes som leder av klagenemnda. Svein Bjørkøy oppnevnes som medlem, med Terje Winge som vara. Inger Lise Ulsrud oppnevnes som medlem, med Gro Trondalen som vara. Følgende studentmedlemmer oppnevnes for perioden fram til : Ingrid Wesenberg Eskeland oppnevnes som medlem, med Guoste Tamulynaite som vara. Ole Rasmus Bjerke oppnevnes som medlem, med Magnus V. Bjørgo som vara. Rektor gis fullmakt til å oppnevne vara for leder av klagenemnda. 15/13 Sammensetning av delegasjon fra styret til etatsstyringsmøtet i 2013 Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetning av delegasjon fra styret til etatstyringsmøtet Dersom noen av de foreslåtte ikke har anledning til å møte, kan rektor oppnevne andre av styrets medlemmer til å være med i møtet. Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetning av delegasjon fra styret til etatstyringsmøtet Dersom noen av de foreslåtte ikke har anledning til å møte, kan rektor oppnevne andre av styrets medlemmer til å være med i møtet. Offentlig protokoll Side 4 av 6

5 16/13 Tilsetting i professorat i harpe 17/13 Opprykk til professor Offentlig protokoll Side 5 av 6

6 Orienteringssaker se saksliste Offentlig protokoll Side 6 av 6