NORGES IDRETTSHØGSKOLE

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef Tom Atle Bakke Advokat Niels R. Kiær Avdelingsdirektør Wenche Nystad Generaldirektør Per Nilsson Student Tor-Inge Gloppen Innmeldt fravær: Viseadministrerende direktør Tove Strand Post doktor Elin Kolle Student Agni Fjogstad Nielsen Øvrige til stede Adm. direktør Lise Sofie Woie Personal- og økonomisjef Kristian Sollesnes Studiesjef Vebjørn Johansen 1.konsulent Anne-Beth Hasselstrøm (referent)

2 Saksliste Styremøte 31. mai 2012 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN MERKNAD TIL PROTOKOLL NR. 05/12 STY-SAK 34/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 1. TERTIAL STY-SAK 35/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 1. TERTIAL 2012 STY-SAK 36/12: ÅRSRAPPORT LIKESTILLING OG MANGFOLD 2011 STY-SAK 37/12: SØKNADER FRA SELVFINANSIERTE DR.GRADS- KANDIDATER STY-SAK 38/12: STUDIETILBUD, OPPTAKSRAMMER OG SØKERTALL STUDIEÅRET STY-SAK 39/12: ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE STY-SAK 40/12: KREERING TIL DOKTOR STY-SAK 41/12: KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR NIHS PHD STY-SAK 42/12: UTDANNING FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING KAI HÅKON CARLSEN STY-SAK 43/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING LARS ENGEBRETSEN STY-O-SAK 14/12: STY-O-SAK 15/12: STY-O-SAK 16/12: STY-O-SAK 17/12: STY-O-SAK 18/12: STY-O-SAK 19/12: ORIENTERING OM DAGSORDEN FOR ETATSTYRINGSMØTET 2012 PROTOKOLLER FRA MØTER I STUDIEUTVALGET MUNTLIG: ORIENTERING OM RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV NIH 2011 REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING AMU-REFERAT REFERAT FRA MØTET I UTVALG FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD

3 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE. Innkalling og saksliste ble godkjent. Det ble informert om ny sty-sak, 44/12, muntlig orientering om status søknader om strategiske stipendiatstillinger. Det ble også informert om ny o-sak, 20/12, gjennomgang av NIHs organisasjon og intervju med eksterne styremedlemmer. Sty-sak 37/12 ble trukket, og kommer tilbake til styret på møtet i juni. 2. MERKNADER TIL PROTOKOLL NR. 5/12. Det var ingen merknader til protokollen. 3. STY-SAK 34/12: OVERORDNET VIRKSOMHETSPLAN FOR 2012 RAPPORTERING 1. TERTIAL Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. mai 2012 med vedlegg. Styret tar rapportering av status pr. første tertial i forhold til overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2012 til etterretning. 4. STY-SAK 35/12: TERTIALRAPPORTERING REGNSKAP OG BUDSJETT FOR 1. TERTIAL 2012 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 16. mai 2012 med vedlegg. 1. Styret vedtar NIHs regnskap for 1. tertial 2012 som vedlagt. 2. Styret tar budsjettrapport for 1. tertial 2012 til etterretning. 3. Styret vedtar kommentarer til regnskapet. 5. STY-SAK 36/12: ÅRSRAPPORT LIKESTILLING OG MANGFOLD 2011 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. Styret vedtar Årsrapport Likestilling og mangfold 2011 slik den foreligger.

4 6. STY-SAK 37/12: SØKNADER FRA SELVFINANSIERTE DR. GRADS- KANDIDATER SAKEN BLE TRUKKET 7. STY-SAK 38/12: STUDIETILBUD, OPPTAKSRAMMER OG SØKERTALL STUDIEÅRET Styret opprettholder studietilbud for studieåret i samsvar med vedtak i STY-SAK 60/11, med unntak av deltidsstudier i samarbeid med Forsvarets institutt. 2. Styret vedtar opptaksrammer for studieåret i samsvar med forslag i tabell 5. Emnestudenter tas opp til emner med ledig kapasitet. 3. Styret tar søkertall til orientering 8. STY-SAK 39/12: ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIER OG EKSAMEN VED NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styret vedtar foreslåtte endringer i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole. Endringene trer i kraft fra og med studieåret STY-SAK 40/12: KREERING TIL DOKTOR Styret kreerer Anne-Mette Bredahl til philosopiae doctor (PhD). 10. STY-SAK 41/12: KVALIFIKASJONSRAMMEVERK FOR NIHS PHD UTDANNING Styret vedtar det fremlagte forslag til Kvalifikasjonsrammeverk for NIHs PhD utdanning og forutsetter at implementering/oppfølging av rammeverket gjennomføres i løpet av høsten 2012.

5 11. STY-SAK 42/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING KAI HÅKON CARLSEN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. mai 2012 med vedlegg. Kai Håkon Carlsens 20 % bistilling som professor II i stillingskode 1013 forlenges fra 1. august 2012 til 31. juli STY-SAK 43/12: FORLENGELSE AV PROFESSOR II-STILLING LARS ENGEBRETSEN Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 23. mai 2012 med vedlegg. Lars Engebretsens 20 % bistilling som professor II i stillingskode 1013 forlenges fra 1. august 2012 til 31. juli STY-SAK 44/12: TILDELING AV MIDLER TIL STIPENDIATSTILLINGER INNEN KROPPSØVING OG FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN Leder av komitéen, Wenche Nystad, orienterte muntlig om status i komitéens arbeid. 14. STY-O-SAK 14/12: ORIENTERING OM DAGSORDEN FOR ETATSSTYRINGSMØTET 2012 Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 9. mai 2012 med vedlegg. 15. STY-O-SAK 15/12: PROTOKOLLER FRA MØTER I STUDIEUTVALGET

6 16. STY-O-SAK 16/12: ORIENTERING OM RIKSREVISJONENS GJENNOMGANG AV NIH 2011 Adm. direktør Lise Sofie Woie orienterte styrets medlemmer om årets revisjon. 17. STY-O-SAK 17/12: REFERAT FRA MØTE I KOMITÉ FOR FORSKERUTDANNING 18. STY-O-SAK 18/12: AMU-REFERAT Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. 19. STY-O-SAK 19/12: REFERAT FRA MØTE I UTVALG FOR LIKESTILING OG MANGFOLD Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 15. mai 2012 med vedlegg. 20. STY-O-SAK 20/12: EVALUERING AV NIHS ORGANISASJON INTERVJU MED EKSTERNE STYREMEDLEMMER Direktør og rektor informerte muntlig om at det er planlagt intervju med de eksterne styremedlemmene i forbindelse med styremøtet 21. juni. Det er planlagt at man foretar intervjuet fra kl og at ordinært styremøte da starter kl. 13 denne dagen. Frist for merknader til protokollen er satt til torsdag 21. juni Fullstendige sakspapirer finnes i elektronisk form på: Styret & styrepapirer - NIH Oslo, 14. juni 2012 Sigmund Loland Lise Sofie Woie