NORGES IDRETTSHØGSKOLE. STYREPROTOKOLL NR. 9/17 MØTE 14. desember 2017 KL. 12:40 ca

Transkript

1 NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/17 MØTE 14. desember 2017 KL. 12:40 ca Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Grethe Myklebust Sigmund Loland Guro Pauck Bernhardsen Oddbjørn Alstad Olav Skrudland Andrea Bell Pedersen Tomas Kristensen Øyvind B. Sandbakk Lone Friis Thing Marcela Montserrat Fonseca Bustos Øvrige til stede: Adm. direktør Lise Sofie Woie Prorektor Elin Kolle Personal- og økonomisjef Kristin Dahl Rolfsen Karen Christensen (under diskusjonssak) Ingri Fiskerstrand (referent)

2 Saksliste 7. desember 2017 Styremøte 14. desember Ledelsens orienteringer Godkjenning av innkalling og dagsorden Protokoll nr. 8 /17 Drøftingssaker STY-SAK 71/17: Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret STY-SAK 72/17: Overordnet virksomhetsplan (OVP) for 2018 STY-SAK 73/17: Budsjett 2018 STY-SAK 74/17: Årsrapport læringsmiljøutvalget studieåret STY-SAK 75/17: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen bevegelsesanalyse/biomekanikk. STY-SAK 76/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne LUKKET STY-SAK 77/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn LUKKET STY-SAK 78/17: Revidert reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet STY-SAK 79/17: Oppnevning eksternt medlem av komite til oppnevning av æresdoktorer STY-SAK 80/17: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet STY-SAK 81/17: Kreering STY-SAK 82/17: Kreering STY-SAK 83/17: Kreering Orienteringssaker STY-O-SAK 34/17: STY-O-SAK 35/17: STY-O-SAK 36/17: STY-O-SAK 37/17: Referat fra møte i Studieutvalget Referat fra møte i Komité for forskerutdanning Referat fra møte i Utvalg for likestilling og mangfold Referat fra møte i Arbeidsmiljøutvalget

3 Diskusjonssak NIHs tredje samfunnsoppdrag; kommunikasjon og samfunnskontakt 1. Status og utfordringer 2. Kommunikasjonsplan for NIH 50 år Kommunikasjonssjef Karen Christensen innleder til diskusjon Lars Tore Ronglan Lise Sofie Woie

4 1. Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 2. Merknader til protokoll nr. 8/17 Det var ingen merknader til protokollen. Rektor og administrerende direktør informerte styret om følgende saker: - Status i sak om uenighet om publiseringsplan - Status i rehabiliteringsprosjektet Nye NIH - #meetoo i akademia 3. STY-SAK 71/17: Årsrapport om kvalitetsarbeid studieåret Styret tar årsrapport om kvalitetsarbeid for studieåret til etterretning. 4. STY-SAK 72/17: Overordnet virksomhetsplan for Styret vedtar overordnet virksomhetsplan for 2018 som foreslått inkludert endringene som fremkom i møtet. 5. STY-SAK 73/17: Budsjett 2018

5 1. Norges idrettshøgskoles budsjett for 2018 vedtas som foreslått, tabell 1 2. Styret vedtar investeringsbudsjettet for 2018, med investeringer på tilsammen 15,065 mill. kroner 6. STY-SAK 74/17: Årsrapport Læringsmiljøutvalget studieåret Styret tar årsrapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret til etterretning. 7. STY-SAK 75/17: Personlig opprykk til professor etter kompetanse innen bevegelsesanalyse/biomekanikk Styret ved Norges idrettshøgskole godkjenner sakkyndig vurdering og tildeler Tron Krosshaug opprykk til professor innenfor bevegelsesanalyse/ biomekanikk. Opprykket gjøres gjeldende fra 19. april STY-SAK 76/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne - LUKKET Klavs Madsen tilbysstilling som seksjonsleder ved Seksjon for fysisk prestasjonevne, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, med tiltredelse etter nærmere avtale.

6 Dersom Madsen ikke tar stillingen, lyses den ut på nytt. 9. STY-SAK 77/17: Ansettelse i stilling som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn - LUKKET 1. Mari Kristin Sisjord tilbys stilling som seksjonsleder ved Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole, i stillingskode 1475 instituttleder, med tiltredelse etter nærmere avtale. 2. Dersom Mari Kristin Sisjord takker nei til tilbud om stilling, tilbys Anders McDonald Sookermany stillingen. 3. Dersom Anders McDonald Sookermany takker nei til tilbud om stilling, tilbys Kristel Mari Jæger Skorge stillingen. 10. STY-SAK 78/17: Revidert reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet Styret vedtar det fremlagte revidert Reglement for vurdering av vitenskapelig uredelighet ved Norges idrettshøgskole. 11. STY-SAK 79/17: Oppnevning eksternt medlem av komite til oppnevning av æresdoktorer Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 7. desember Øyvind Sandbakk oppnevnes som medlem av komiteen.

7 12. STY-SAK 80/17: Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Styret vedtar handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet for perioden slik den foreligger. 13. STY-SAK 81/17: Kreering Styret kreerer Hilde Rossing til philosophiae doctor (ph.d.). 14. STY-SAK 82/17: Kreering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. desember 2017 med Styret kreerer Merete Kolberg Tennfjord til philosophiae doctor (ph.d.). 15. STY-SAK 83/17: Kreering Saken ble behandlet på grunnlag av saksdokument av 14. desember 2017 med Styret kreerer Håvard Hamarsland til philosophiae doctor (ph.d.).

8 16. STY- O-SAK 34/17: Protokoll fra møte i Studieutvalget TATT TIL ORIENTERING 17. STY-O-SAK 35/17: Referat fra Komité for forskerutdanning TATT TIL ORIENTERING 18. STY-O-SAK 36/17: Referat fra møtet i Utvalg for likestilling og mangfold TATT TIL ORIENTERING 19. STY-O-SAK 37/17: AMU-referater TATT TIL ORIENTERING 20. Diskusjonssak NIHs tredje samfunnsoppdrag; kommunikasjon og samfunnskontakt

9 1. Status og utfordringer 2. Kommunikasjonsplan for NIH 50 år Kommunikasjonssjef Karen Christensen presenterte saken.