Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret /19 18/ Årsregnskap /19 19/ Vurdere behov for internrevisjon 6

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 10:00 16:00 Sted: Lillehammer Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Thorsberg, Jan Andersen, Susan Lee Nacey, Bent Sofus Tranøy, Camilla Jarlsby, Mette Løhren, Yvonne Fritze, Kristin Aldridge, Arild Monkvik Johannessen, Julie Marie Næss, Mathias Helland Olsen SAKSKART Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Vedtakssaker 3/19 17/ Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret /19 18/ Årsregnskap /19 19/ Vurdere behov for internrevisjon 6 6/19 18/ Plandelen av Årsrapport /19 19/ Delegasjon til etatsstyringsmøtet /19 17/ Delegasjonsreglement - forlenget signaturrett 9 Diskusjonssaker Orienteringssaker 1/19 19/ Policy for anskaffelser 10 2/19 18/093-4 Charter & Code - orientering status søknadsarbeid og utkast handlingsplan 10

2 3/19 19/ Studiebarometeret Sak til Høgskolestyret 10 4/19 18/ Muntlig orientering: status for NOKUTs tilsyn med høgskolens systematiske kvalitetsarbeid 10 5/19 17/ Muntlig orientering: Status universitetsakkreditering 10 Referatsaker 1/19 2/19 17/ / Protokoll Høgskolestyret endelig 10 Protokoll Høgskolestyret /19 17/ Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.- studiet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 10 4/19 18/ /19 17/ /19 18/ Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2019 Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og forskning Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet kap. 281 post 01 - utvikling og drift av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene /19 18/ Om nedleggelse av videreutdanning i anestesisykepleie 8/19 18/ Høgskolen i Innlandet - søknad om akkreditering som universitet - anmodning om utfyllende informasjon til søknaden 9/19 17/ Hovedtariffavtalene i staten 1. mai april Forhandlinger 2. avtaleår og reforhandling av hovedavtalen i staten - Innspill 10/19 18/ Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til HINNs styre /19 18/ Rektorfullmakt: revidering av FoU-mandat Side 2 av

3 Rektor orienterte om aktivitet i perioden: KDs kontaktkonferanse 15. januar med blant annet det grønne skiftet og samarbeid med arbeidslivet, på agendaen. Besøk hos NMBU på Ås hvor blant annet samarbeid med Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) ble drøftet ICDE-konferansen går av stabelen.-13. februar Sted, Elin Nesje Vestli Styres leder Side 3 av

4 3/19 Innkalling og agenda, møte i høgskolestyret Høgskolestyret /19 Fra møtestart, før ordinær saksliste ble behandlet, oppsummerte styret selvevalueringen og ble enige om oppfølging av enkelte punkter. Møtet var lukket under behandlingen av selvevalueringen. Èn sak ble meldt til eventuelt. Side 4 av

5 4/19 Årsregnskap Høgskolestyret /19 Forslag til vedtak/innstilling: Styret godkjenner årsregnskapet for Leder for seksjon for virksomhetsstyring, Åmund Lekve, la fram årsregnskapet og virksomhetsrapporten. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret godkjenner årsregnskapet for Side 5 av

6 5/19 Vurdere behov for internrevisjon 1 Høgskolestyret /19 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Høgskolen i Innlandet etablerer ikke internrevisjon i 2019, og høgskolen vil gjøre en ny vurdering innen fire år, eller ved eventuelle vesentlige endringer i mellomtiden. 2. Styret forventer at Rektor arbeider systematisk videre med å styrke styring og kontroll. Leder for seksjon for virksomhetsstyring, Åmund Lekve, orienterte om vurderingene som har blitt gjort. Styremedlem Maren Kyllingstad ba om at saken kommer tilbake til styret, og foreslo en reformulering av vedtakspunkt 2. Rektor tilsluttet seg dette og la fram følgende omformulert forslag til vedtakspunkt 2: Styret ber rektor komme tilbake med en redegjørelse om arbeidet med å styrke styring og kontroll. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak 1. Høgskolen i Innlandet etablerer ikke internrevisjon i 2019, og høgskolen vil gjøre en ny vurdering innen fire år, eller ved eventuelle vesentlige endringer i mellomtiden. 2. Styret ber rektor komme tilbake med en redegjørelse om arbeidet med å styrke styring og kontroll. Side 6 av

7 6/19 Plandelen av Årsrapport Høgskolestyret /19 Forslag til vedtak/innstilling: Styret ber rektor legge frem et endelig forslag til årsrapportens del V sammen med resten av Årsrapport ( ) i styrets neste møte. Forslaget må ivareta de innspill som fremkom under styrets behandling av saken. Rektor og styreleder innledet kort. Fristen for innsending av årsrapporten er 15. mars. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Vedtak Styret ber rektor legge frem et endelig forslag til årsrapportens del V sammen med resten av Årsrapport ( ) i styrets neste møte. Forslaget må ivareta de innspill som fremkom under styrets behandling av saken. Side 7 av

8 7/19 Delegasjon til etatsstyringsmøtet Høgskolestyret /19 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar at følgende styremedlemmer deltar i årets etatsstyringsmøte: Styret ga ingen synspunkter på sammensetningen, og ble raskt enige om delegasjonen. Styret har mulighet til å melde inn strategisk viktige saker, senest innen 15. mars. Styret ber om at det settes opp en egen sak med dette formål i neste styremøte. Vedtak Styret vedtar at følgende styremedlemmer deltar i årets etatsstyringsmøte: Rektor Kathrine Skretting Styreleder Elin Nesje Vestli Representanter fra studentene: Arild M. Johannessen og Julie Marie Næss. Mathias Helland Olsen er vara. Representant fra TA-ansatte: Arve Thorsberg Representanter fra UF-ansatte: Susan Lee Nacey og Yvonne Fritze. Bent Sofus Tranøy er vara. Representanter fra de eksterne styremedlemmene: Camilla Jarlsby og Aasmund Hagen Side 8 av

9 8/19 Delegasjonsreglement - forlenget signaturrett 1 Høgskolestyret /19 Forslag til vedtak/innstilling: Styret gir Elin Nesje Vestli og Aasmund Hagen forlenget signaturrett i fellesskap frem til Saken er å anse som en formalitet og ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret gir Elin Nesje Vestli og Aasmund Hagen forlenget signaturrett i fellesskap frem til Side 9 av

10 Saknr Arkivsak Tittel 1/19 19/ Policy for anskaffelser Leder for seksjon for virksomhetsstyring, Åmund Lekve, var til stede for å svare på spørsmål. 2/19 18/093-4 Charter & Code - orientering status søknadsarbeid og utkast handlingsplan Orientering ved forskningsrådgiver Helene Rønning 3/19 19/ Studiebarometeret 2018 Orientering ved prorektor for utdanning, Stine Grønvold Vedtak: Styret tar saken til orientering og forutsetter at høgskolen følger opp i henhold til presentasjon og diskusjon slik det fremkom i møtet. I oppsummeringsrapporten er det feil i «best-oflista»; bachelor i skogbruk skal erstattes med bachelor i landbruksteknikk. 4/19 18/ Muntlig orientering: status for NOKUTs tilsyn med høgskolens systematiske kvalitetsarbeid Orientering ved prorektor for utdanning, Stine Grønvold. Styret fikk utdelt siste versjon av rapporten, som sendes departementet 14/2. Informasjon om tilsynsprosessen ligger tilgjengelig på inn.no. 5/19 17/ Muntlig orientering: Status universitetsakkreditering Orientering ved viserektor Anna Ottosen og prosjektleder Ragnhild Narum. Se forøvrig referatsak 8/19. Saknr Arkivsak Tittel 1/19 17/ Protokoll Høgskolestyret /19 17/ Protokoll Høgskolestyret Godkjent i møtet 3/19 17/ Orientering om vedtak om akkreditering av ph.d.- studiet i anvendt økologi og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet 4/19 18/ Justering av styregodtgjørelser for statlige universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar /19 17/ Kunnskapsdepartementets styringsmodell for informasjonssikkerhet i høyere utdanning og forskning Side 10 av

11 6/19 18/ Supplerende tildelingsbrev - statsbudsjettet kap. 281 post 01 - utvikling og drift av partnerskap i grunnskolelærerutdanningene 7/19 18/ Om nedleggelse av videreutdanning i anestesisykepleie 8/19 18/ Høgskolen i Innlandet - søknad om akkreditering som universitet - anmodning om utfyllende informasjon til søknaden Svarbrevet fra HINN av 12/2 ble delt ut i møtet. 9/19 17/ Hovedtariffavtalene i staten 1. mai april Forhandlinger 2. avtaleår og reforhandling av hovedavtalen i staten - Innspill 10/19 18/ Forslag til styremedlemmer som skal oppnevnes av departementet til HINNs styre /19 18/ Rektorfullmakt: revidering av FoU-mandat Presisering av innholdet i endringen ble sendt styremedlemmene i e-post etter møtet. Eventuelt: Omorganisering av studieadministrasjonen Styremedlem Arve Thorsberg uttrykte bekymring for oppfølging av omorganiseringen av studieadministrasjonen. I tilknytning til dette la han også fram ønske om gjennomføring av medarbeiderundersøkelse. HR-direktør, Lars Petter Mathisrud, var til stede og kunne informere om at en medarbeiderundersøkelse er planlagt høst/vinter 2019/20. Det legges for øvrig opp til en sak til styret i mai vedr. oppfølging av omorganiseringen. Side av