Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16.

Transkript

1 Møtebok fra møte i Høgskolestyret 26. oktober 2016 Kl Til stede: Styreleder Peter Arbo Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Camilla Jarlsby Styremedlem Audun Løhre (gikk ila behandlingen av sak 81/16) Styremedlem Ola Dahl Styremedlem Yvonne Fritze Styremedlem Jan Andersen Styremedlem Marit Engen Styremedlem Arve Thorsberg Styremedlem Henrik Wangberg Styremedlem Kim Nicolay Branstad Sekretariat: Rektor Kathrine Skretting, direktør Geir Bergkastet og førstekonsulent Kristin Korsvold. Prorektor Jens Uwe Korten, PO-direktør Lars Petter Mathisrud (sak 81/16), økonomiog driftsdirektør Jan Aasen, studiedirektør Iben Kardel og dekan Thomas Stenderup (sak 77/16). Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt. Sak 78/16 ble behandlet før sak 74/16. Rektor og direktør oppsummerte viktige hendelser i perioden: Prorektor Jens Uwe Korten er oppnevnt som norsk representant i "Bologna Follow up-arbeidsgruppen" Direktøren orienterte om status for de ulike arealprosjektene, herunder realisering av forsknings- og innovasjonsbygg som har oppstart i disse dager, ombygging av IT-arealene som planlegges med oppstart i uke 47 samt utskifting av lysarmaturer og akustikkdempende tiltak i kantina som også igangsettes nå. Administrasjonen er orientert om at DNF har mottatt informasjon om at de må se seg om etter andre lokaler for virksomheten i Oslo. DNF har startet leting etter nye lokaler. Direktøren orienterte videre om at administrasjonen planlegger en sak til styret i desembermøtet om arealsaker. Oppstartsmøte i Prosjekt Studentregion Lillehammer er gjennomført. Prosjektet ledes av Lillehammer-regionen Vekst med HiL som medlem i styringsgruppen. Målet er å se på hva man kan gjøre for å øke attraktiviteten for regionen. Det planlegges flere workshops med både studenter, ansatte og nærings- og samfunnslivet. Virksomhetsoverdragelse SOPP Print HiL blir etter planen 1. november. Det arbeides med å sikre sømløs overgang, jf. innspill i forrige styremøte. Ledelsen har i oktober gjennomført styringsdialog med alle fagavdelingene. 1

2 Hvem som får tildelt Senter for fremragende utdanning (SFU) avgjøres under NOKUT-konferansen 1. november. Det er ni finalister inkludert Den norske filmskolen. Flere kan få status som SFU. Det er ni søkere til stillingen som dekan ved Den norske filmskolen, hvorav tre søkere er unntatt offentlighet. Aksel Hagen er konstituert som dekan ved Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) fra Randi Bredvold er konstituert som prodekan i 50% stilling. Status fusjonsprosjektet: Det arbeides med å få delprosjektene på plass. Torunn Løvdahl (tidligere rektor ved UiA) leder prosjektet faglig og administrativ organisering. Fremdriften for prosjektet om sikker drift går bra. Se for øvrig nyhetssaker på hil.no 71/16: Referatsaker 71/16 Referater / protokoller: a Møtebok fra møtet i Høgskolestyret b Protokoll fra ekstraordinært møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) c Protokoll fra møte i avdelingsstyret ØKORG d Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) e Protokoll fra møte i avdelingsstyret DNF f Referat fra møte i Studienemnda g Protokoll fra møte i avdelingsstyret ASV Brev o.l.: h Brev fra KD av vedr. internrevisjon i statlige virksomheter i Brev fra KD av med informasjon om organiseringsprosjektet invitasjon til innspill j Brev fra KD av vedr. nytt styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren k Brev fra KD av vedr. sammenslåing av Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer, samt søknad til KD av om å bli organisert som en felles institusjon fra l Brev fra KD av vedr. oppnevning til interimsstyre og nytt styre for Høgskolen i Innlandet m Kopi av brev fra KD til Studentsamskipnadene i Oppland og Hedmark av vedr. sammenslåing av Studentsamskipnaden i Hedmark og Studentsamskipnaden i Oppland n Brev til Jernbaneverket av med innspill til høring reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune o På rektorfullmakt i perioden: Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om personlig opprykk til stilling som professor. Godkjent Oppnevning av sakkyndig komité for vurdering av tilsetting som stipendiat ved ØKORG. Godkjent

3 Beslutningssaker: 72/16 Årsrapport for studiekvalitet 2015/2016 Prorektor redegjorde for arbeidet med rapporten, både oppsettet og innholdet. Styret kommenterte bl.a. viktigheten av å bli sett som student, og la til et nytt punkt h) i vedtaket. 1. Styret tar årsrapporten til etterretning og imøteser at kvalitetsutviklende tiltak følges opp slik det redegjøres for i årsrapporten 2. Styret ber ledelsen vurdere tiltak som a. sikrer at rutiner og praksis for tilbakemeldinger er i tråd med kravene i kvalitetssystemet b. bidrar til å øke studentenes tidsbruk ved de 10 studieprogrammene med lavest studietid c. tydeliggjør hvordan kravet om forskningsbasert undervisning oppnås i alle studieprogrammer d. bidrar til at graden av internasjonalisering ved høgskolen øker i tråd med ambisjonene e. bidrar til økt kompetanseutvikling blant de ansatte på det høgskolepedagogiske området f. sikrer at alle studiemiljøer har fungerende studieutvalg i tråd med kravene i høgskolens kvalitetssystem g. sikrer at høgskolens undervisningsfasiliteter og infrastruktur er på et tilfredsstillende nivå. h. styrker tilbakemeldingen til studentene ved å prøve ut alternative måter å evaluere obligatoriske oppgaver på. 73/16 Film- og fjernsynsvitenskap Rektor la fram saken som ble grundig drøftet av styret. Det ble lagt inn et nytt innledende avsnitt i vedtaket. Det ble stemt over hver av punktene i vedtaket. Punkt 1 ble vedtatt med ni mot to stemmer. Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Høgskolestyret ser fagmiljøet ved film- og fjernsynsvitenskap som en viktig del av høgskolens samlede audiovisuelle satsing. På grunn av sviktende studentrekruttering er det imidlertid nødvending med en omstilling. Som et ledd i denne prosessen vedtar styret: 1. Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap lyses ikke ut i studieåret 2017/ En årsenhet og masterstudiet i film- og fjernsynsvitenskap i studieåret 2017/18 lyses ut som før. 3. Det settes i gang et utviklingsprosjekt som har som formål å utrede etableringen av en bredere bachelor innen audiovisuelle medier. Utredningen skal også analysere rekrutteringspotensialet og samarbeidsmuligheter med 3

4 studiemiljøer ved Høgskolen i Hedmark. Tiltaket følges opp i budsjettet for /16 Studieportefølje samt dimensjonering for studentopptak studieåret 2017/2018 Studiedirektøren orienterte. Styret drøftet bl.a. om dimensjoneringen ved Den norske filmskolen må utsettes for å sees i sammenheng med utfallet av SFU. Det ble lagt til et nytt vedtakspunkt Styret slutter seg til forslag til dimensjonering av studentopptaket 2017/18 2. Den økte dimensjoneringen for filmskolens masterutdanning forutsettes dekket innen filmskolens egne budsjettrammer 3. Rektor gis fullmakt til å foreta endringer i dimensjonering der det er nødvendig som følge av avdelingens prosesser med studieporteføljen. 75/16 Forslag til satsinger utenfor rammen for 2018 Direktøren orienterte om saken, og økonomi- og driftsdirektøren var tilstede for å svare på spørsmål. Styret vedtar å fremme følgende forslag til satsinger utenfor rammen for 2018: 1. Midler til 10 nye stipendiatstillinger på doktorgradsområdene. 2. Midler til 15 nye studieplasser i kategori A til master i audiovisuelle fortellinger og 70 nye studieplasser i kategori D til mastere i hhv rettsvitenskap, psykologi og idrett. I tillegg prioriterer høgskolen følgende infrastrukturtiltak: Midler til prosjekt for å kartlegge tiltak for mer effektiv arealbruk og gjennomføre prosesser for å avklare fremtidig arealbehov som forberedelse til reforhandling av husleiekontrakt med Statsbygg Styret gir rektor fullmakt til å sluttføre og oversende forslagene til satsinger utenfor rammen i 2018 til KD innen fristen 1. november /16 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for studieåret 2016/17 Styreleder la fram saken. Høgskolestyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda for studieåret 2016/17: Henrik Wangberg Celina Rinde Faaberg 4

5 77/16 Etablering av aksjeselskap for forvaltning av rettigheter til filmer produsert som eksamensoppgaver på bachelor- og mastergradsutdanninger ved DNF Styreleder innledet. Dekan ved DNF redegjorde for bakgrunnen for saken og svarte på spørsmål. Styret godkjenner etablering av et aksjeselskap som skal eies med 100 prosent av HIL. Selskapet skal ha til formål å forvalte skolens rettigheter til filmer produsert av studenter ved Den norske Filmskolen. Høgskolestyret er besluttende myndighet for etableringen, og styret fastsetter navn på selskapet, mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, jf. rundskriv F- 07/2013, jf. vedlegg 1. Styret ber om å bli forelagt disse sakene når beslutningsgrunnlaget foreligger. 78/16 Orientering om resultat av opptak til studier høsten 2016 Studiedirektøren orientere om saken som forklarer dimensjoneringen (sak 74/16). Styret tar saken til orientering. 79/16 Orientering om forslaget til Statsbudsjett for 2017 Direktøren orienterte om hovedtrekkene i saken. Bevilgningen fra KD for 2017 utgjør 400,3 millioner kroner. Dette er 4,0 millioner kroner lavere enn i Reduksjonen henger blant annet sammen med den resultatbaserte undervisningsbevilgningen for filmskolen vi mottar annethvert år. Finansieringssystemet er endret fra og med 2017 og den samlede effekten for HiL i 2017 blir pluss 0,4 million kroner og med full effekt fra Regjeringen foreslår fire nye stipendiatstillinger til HiL og fire til Høgskolen i Hedmark i 2017, noe som er positivt for universitetssatsingen. Økonomi og driftsdirektøren var tilstede og svarte på spørsmål. Styret tar saken til orientering. 80/16 Notat om erfaringer med flytteprosessen til Industrigata Rektor orienterte om bakgrunnen for notatet som kan betegnes som et oppsummerende læringsdokument. Hovedpunktene vil bli forankret i prosessen videre med det nye forsknings- og innovasjonsbygget. Styret tar saken til orientering. 5

6 81/16 Eventuelt Orientering om oppfølging av klager og varsel fra studenter ved Den norske filmskolen Saken var unntatt offentlighet, jf. Offl Saksframlegget ble utdelt for første gang i møtet. Personal- og organisasjonsdirektøren var tilstede under orienteringen for å kunne svare på spørsmål. Høgskolestyret tar informasjon om oppfølging av klager fra studenter ved Den norske filmskolen sommer/høst 2016 til orientering og understreker viktigheten av å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Godkjent protokoll