Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 14. desember 2010

Transkript

1 Protokoll fra møtet i Høgskolestyret 14. desember 2010 Styremøtet varte fra kl Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jon Helge Lesjø Styremedlem Jenny Steinnes Styremedlem Sigmund Thue Styremedlem Tore Maritvold (ikke tilstede under sak 96/10 og 97/10) Styremedlem Rune Øygard Styremedlem Kerstin Norén Styremedlem Vigdis Lian Styremedlem Heidi Gulli Styremedlem Audun Fagerstrøm Skattum Sekretariat: Konst. høgskoledirektør Kjell Ivar Iversen Førstekonsulent Kristin Korsvold (sekretær) Personaldirektør Lars Petter Mathisrud Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen (forlot møtet etter sak 92/10) Studiedirektør Iben Kardel Innkalling og sakliste ble godkjent. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 91/10, 90/10, 92/10, 93/10, 95/10, 97/10, 96/10, 94/10, 98/10, 99/10, 106/10,100/10, 101/10, 102/10, 103/10, 104/10 og 105/10. Oppsummering fra styreleder: HiL var vertskap for UHR-konferansen i november. Mediehåndtering var hovedtema på møtet andre dag. Statusrapport vedrørende Filmskolen. Møte med dep. i morgen vedrørende SAK Ulf Christensen er ny ekstern styreleder for Universitetsprosjektstyret. Christensen er tidligere rektor ved høgskolen i Tromsø. Første møte holdes den 14. januar Dokumenter utdelt: Oppdatert vedlegg 2 og kopi av PPP til sak 90/10 Kopi av sak 94/10 pga manglende side i tidligere utsendt saksdokument Oppdatert saksframlegg til sak 97/10 Oppdatert saksframlegg til sak 101/10 1

2 Beslutningssaker: 90/10: Budsjettrammer for 2011 og langtidsbudsjett for perioden Høgskoledirektøren orienterte om saken. Det ble også lagt fram tall fra DBH. Flere innlegg fra styret. 1. For 2011 vedtar styret inntektsbudsjett på 314,8 mill kroner, kostnadsbudsjett på 330,6 mill kroner og investeringsbudsjett på 6,0 mill kroner, som fremkommer med følgende fordeling: Inntekter Budsjettramme for 2011 Bevilgning KD inkludert korreksjon for periodens avskrivninger Periodens investeringer (bevilgningsreduksjon) Ekstraordinære investeringer (bevilgningsreduksjon) Inntekt fra bevilgning KD Bevilgning fra PIU Eksterne inntekter Bevilgninger finansiert med tidligere års mindreforbruk Sum inntekter Kostnader Personellrelaterte kostnader Driftskostnader Avskrivninger 0 Interne transaksjoner Budsjettreduksjoner jf disponeringsskriv 1/10 Sum kostnader Ordinært driftsresultat Periodisering av bevilgning fra KD Periodens driftsresultat Styret er kjent med at de vedtatte budsjettrammene innebærer et merforbruk i 2011 i størrelsesorden 15 mill kroner. Av dette er 1,5 mill kroner knyttet til oppstart av jussstudiet, 1,5 mill kroner til restrukturering av internasjonale studier med samtidshistorie, og 7,5 mill kroner knyttet til periodisering av bevilgning for filmskolen som skal dekkes inn i bevilgningen for For å redusere merforbruket i 2011 skal det til neste styremøte utarbeides en plan for å gjennomføre de vedtatte omstillingstiltakene/ andre tiltak, slik at inntektene økes og/eller kostnadene reduseres med 4,5 mill kroner. 2

3 4. IT-tjenestens budsjett for 2011 økes med 1 mill. kroner. Det tas sikte på å videreføre denne tilleggsbevilgningen hvert år i langtidsbudsjettperioden. 5. Styret bevilger 2,5 mill kroner til investeringer knyttet til teknisk plattformskifte, som finansieres med tidligere års mindreforbruk (bevilgning fra KD mottatt i 2008) 6. Styret vedtar å anskaffe 19 kontorenheter i form av midlertidig bygg. Rammen til bygningsmessig drift økes med for å finansiere den økte husleien. Kostnadene til inventar og utstyr og de økte årlige driftskostnadene, må dekkes gjennom omprioriteringer av øvrige budsjettposter. 7. Det fremlagte langtidsbudsjettet for tas til orientering. Styret forutsetter at budsjettet for 2012 er i balanse etter at de forskutterte og periodiserte bevilgningene jf vedtakspunkt 2 er dekket inn. 91/10: Oppføring av midlertidig kontorbygg Høgskoledirektøren orienterte om dagens situasjon vedrørende kontorarealer og lesesalplasser. I forbindelse med reorganiseringen er det mange kabaler som skal legges. Det påpekes at det ikke kom innvendinger til midlertidig bygg under IDF-møtet (ansatt-repr.) Flere innspill fra styret. Steinnes forlot møtet under stemmegivningen. Styret vedtok mot 1 stemme: Styret vedtar at det skal etableres et midlertidig kontorbygg, og direktøren gis fullmakt til å oversende oppdragsbrev til Statsbygg om dette. Total kostnadsramme for byggeprosjektet er inntil 3,5 mill kroner som husleiefinansieres. Kostnader til inventar og utstyr finansieres innenfor høgskolens ordinære investeringsrammer i 2011 og /10: Organisering av høgskolens fagavdelinger Høgskoledirektøren la fram saken, som er en videreføring av diskusjon om studieportefølje, og orienterte om høringsprosessen. Prorektor, som har hatt en sentral rolle i arbeidet, fylte inn. Flere innspill fra styret. Det ble gjort én endring i forslag til vedtak ved at frist under punkt 2 ble endret. 1. Styret fastsetter følgende organisering av høgskolens fagavdelinger med virkning fra a. Avdeling for pedagogikk og sosialfag med følgende tilhørende studiemiljøer på iverksettelsestidspunktet Barnevern Vernepleie Sosialt arbeid Veiledning Pedagogikk Masterprogram innen pedagogikk og sosialfag. 3

4 b. Avdeling for økonomi- og organisasjonsvitenskap med følgende tilhørende studiemiljøer på iverksettelsestidspunktet Reiseliv Organisasjon og ledelse Økonomi og administrasjon Masterprogram innen moderne forvaltning, innovasjon og næringsutvikling c. Avdeling for samfunnsfag med følgende tilhørende studiemiljøer på iverksettelsestidspunket Psykologi Idrett Juss Internasjonale studier med historie Filosofi (Sosiologi til og med vår 2013) d. Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap videreføres inntil videre (se punkt 2 nedenfor) e. Den norske filmskolen videreføres inntil videre (se punkt 2 nedenfor) 2. Styret vedtar som målsetting å etablere Den norske film- og fjernsynsskolen (Dnff) fra Ambisjonen er at Dnff med grunnlag i høgskolens avdeling for TVutdanning og Den norske filmskolen skal utvikles til å bli den høyeste kunstfaglige utdanning innen sitt område i Norge. Styret ber om at følgende avklares og forelegges styret senest til styremøte 27. april 2011: a. hvilke fagområder og studiemiljøer som skal knyttes til Dnff, b. organisatorisk innplassering innenfor den vedtatte organisasjonsstrukturen for fag-/studiemiljøer som ikke skal knyttes til Dnff c. en plan for utvikling og etablering av den nye avdelingen som beskriver prosessen, tidsplan og organiseringen av utviklingsarbeidet. 3. Den interne organiseringen av høgskolens fagavdelinger videreføres med utgangspunkt i organisering i studiemiljøer. Omfang og innhold i det enkelte studiemiljø besluttes av avdelingens ledelse. 4. I den grad endringer i pkt. 1 og 2 medfører vesentlige endringer for medarbeidere forutsetter styret at dette følges opp i tråd med lover og avtaler for omstilling i staten. 4

5 93/10: Utlysning av dekanstilling(er) etter beslutning om organisering av høgskolens fagavdelinger Høgskoledirektøren orienterte kort om saken. 1. Høgskolestyret fastsetter følgende innstillingsutvalg for tilsetting av dekan(er) etter beslutning om organisering av høgskolens fagavdelinger. Konst. høgskoledirektør Kjell Ivar Iversen Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik Ekstern styrerepresentant Kerstin Norén med vara Vigdis Lian En representant for ansatte oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene En representant for studentene oppnevnt av LIST. 2. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst. 94/10: PIU-ny avtale Rektor og Høgskoledirektør orienterte om prosess og status. HiL-styrets representant i forhandlingsutvalget, Sigmund Thue, fylte inn. Flere innspill fra styret. Høgskolestyret godkjenner forslag til ny avtale mellom høgskolene og fylkeskommunene og KUF-fondet for utviklingen av et universitet i Innlandet. 95/10: Tilsetting av høgskoledirektør Rektor og personaldirektøren orienterte om prosessen. Høgskoledirektøren og alle i sekretariatet forlot møtet under behandling av saken. 1. Kari Kjenndalen tilbys tilsetting i fast stilling som høgskoledirektør ved Høgskolen i Lillehammer. 2. Dersom Kjenndalen takker nei til stillingen tilbys den til Kjell Ivar Iversen. 3. Styret gir rektor fullmakt til å fastsette endelige lønns- og tilsettingsvilkår. 96/10: Sammensetning av valgstyre med funksjonstid ett år Høgskoledirektøren orienterte. Ingen innspill. Rektor får fullmakt til å oppnevne valgstyre for året 2011 og utpeke valgstyrets leder. Høgskolens valgstyre skal bestå av 5 medlemmer: 2 vitenskapelig ansatte 1 tekn./adm.ansatt 2 studenter 97/10: Oppnevning av nominasjonskomité for rektorvalget 2011 Høgskoledirektøren orienterte kort. Ingen innspill. 5

6 Styret oppnevner følgende medlemmer av nominasjonskomitéen for rektorvalget i 2011: Repr. for vitenskapelig ansatte (3): Fredrik Graver (DNF) Camilla Bennin (AHS) Christian Krogh (ØKORG) Repr. for det/tekn.adm. ansatte (1): Sigbjørn Hernes (Biblioteket) Repr. for studentene (2): Studentene legger fram navn på to studentmedlemmer over nyttår. 98/10: Dimensjonering av studentopptak 2011/12 Høgskoledirektøren orienterte om saken som følges opp etter styrets ønske. Styret tar vedlagte dimensjonering og saksutredning til etterretning og legger til grunn at vekst i studieplasser i hovedsak skal skje innenfor de rammer som nye tildelte studieplasser (basis) gir, eventuelt på studier hvor det er potensial for økning (uten vesentlige kostnadsøkninger) hvis rekrutteringssituasjonen bedrer seg. 99/10: Evaluering av prosjekt internasjonalt kontor Høgskoledirektøren orienterte kort om saken. Orientering om vedtaksendring gjort ved Høgskolen i Gjøvik. HiL slutter seg til dette og legger dermed til et punkt 3 i vedtaket. Flere innspill fra styret. 1. På bakgrunn av saksfremstilling og evalueringsrapport ser høgskolestyrene det som hensiktsmessig å etablere prosjektleder for internasjonalt kontor på hver av de to høgskolene i interimsperioden fra HiG og HiL oppretter en felles referansegruppe for internasjonalisering. Høgskolen i Hedmark inviteres inn i referansegruppen for ytterligere å styrke samarbeidet om internasjonalisering av utdanningene i Innlandet. 3. Styret presiserer at målsettingen må være å bygge opp og styrke det felles arbeidet med internasjonalisering mellom alle de tre høgskolene som ledd i PIU-prosessen. 106/10: Personlig opprykk til professor Rektor orienterte om saken. Ingen innspill. Det ble gjort oppmerksom på at riktig dato i saksframlegget skal være Styret viser til Innstilling fra sakkyndig kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til professor Ole Gunnar Austvik, Høgskolen i Lillehammer og godkjenner komiteens innstilling. 6

7 Ole Gunnar Austvik tilkjennes med dette kompetanse som professor. Styret ber om at administrasjonen følger opp de formelle forhold. Drøftingssaker: 100/10: IKT-strategi Prorektor, som har vært leder for utvalget, orienterte om arbeidet og høringsprosessen. To gjengangere i høringsuttalelsene som går på utbedring av trådløst nett og mulighet for tilgang til internt nett fra utenfor huset. 1. Styret tar IKT-strategien til orientering og ber om at saken blir fremlagt på neste møte. 2. I den forbindelse ber styret administrasjonen om å prioritere forslag til tiltak på bakgrunn av innspillene i møtet og legger disse fram i forbindelse med budsjett for 2011 på neste styremøte. 101/10: Høgskolestyret for perioden nominering av eksterne kandidater Rektor orienterte kort om saken og oppfordret styret til å komme med forslag på kandidater, også etter dagens møte. Høgskolestyret vedtar at rektor får fullmakt til å oversende departementet høgskolens nominering av 12 eksterne kandidater til høgskolestyret innen tidsfristen Orienteringssaker: 102/10: Lokale lønnsforhandlinger ved HiL 2010 gjennomføring og resultat Høgskoledirektøren orienterte om prosess. Få innspill. 103/10: Orientering om arbeidet med Rapport og planer for 2010 og 2011 Årsrapportene behandles 1. mars. Ingen innspill. Styret tar redegjørelsen for opplegg og videre prosess med Rapport og planer til orientering. 104/10: Referatsaker a Protokoll fra møte i Høgskolestyret b Referat fra Avdelingsstyremøte TVF c Referat fra Avdelingsstyremøte ØKORG d Referat fra Avdelingsstyremøte TVF e Referat fra Avdelingsstyremøte AHS f Referat fra Avdelingsstyremøte ØKORG g Referat fra Avdelingsstyremøte HIS h Referat fra Avdelingsstyret DNF i Referat fra Studienemndsmøte

8 j Referat fra Læringsmiljøutvalget k PhD-forskriftsendring av l Brev fra HiL til KD av vedr. fordeling av studieplasser innen juridiske fag m E-post av og brev av og fra NOKUT vedr. forskrift om akkreditering av studier n Brev fra KD av vedr. igangsetting av nye rutiner for publisering av foreløpige regnskapstall o Brev fra KD av vedr. hovedtariffavtalen p Høring fra KD av vedr. evaluering av Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) q Høring fra KD av vedr. tiltak for å redusere antall midlertidige stillinger r Brev fra KD av vedr. Statsbudsjettet 2010 kap 281 post 01- kartlegging av Masterstudier i lærerutdanningene s Brev fra Riksarkivet av vedr. Tilsynsrapport og varsel om pålegg t E-post fra HiL til KD av vedr. søknad om endring av finansieringskategori for studier ved HiL u Brev fra KD av vedr. nye styrer for perioden v Brev fra HiL til KD av : høringsuttalelse vedr. endring av forskriftsbestemmelser som gjelder akkreditering av doktorgradsstudier w Brev fra KD av vedr. dialogmøter om SAK-prosesser x På rektorfullmakt i perioden: Sammensetning av sakkyndig komité ØKORG av Fire sammensetninger av sakkyndig komité fra DNF vedr. opprykk til professor av Rektor orienterte kort om 104/10 k) Endringen skulle vært lagt fram for styret tidligere, men pga sekretærskifte falt dette dessverre ut. 105/10: Eventuelt Ingen saker 8