Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Transkript

1 Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl ), Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (til kl ), Mette Løhren, Torstein Storaas (til kl 18.10) Tid: Sted: Klasserom 3, Terningen arena Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Saksliste: HS 2011/1 Nominasjon av eksterne styremedlemmer for neste styreperiode (Saken er behandlet elektronisk før styremøtet) HS 2011/2 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2011/3 Godkjenning av protokoll fra møtet 14. desember 2010 HS 2011/4 Rapport 2010 (Saksdokumentene ettersendes) HS 2011/5 Planer 2011 HS 2011/6 Årsregnskap 2010 for Høgskolen i Hedmark HS 2011/7 Virksomhetsrapport 2010 HS 2011/8 Hovedprosjekt Fremtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag HS 2011/9 Det videre arbeid med omstilling i Høgskolen i Hedmark HS 2011/10 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap (foreslås lukket, jf. styrets møtereglement). (Saksdokumentene ettersendes) HS 2011/11 Presseoppslag om og oppfølging av studentparlamentsmøte (foreslås lukket, jf. styrets møtereglement) HS 2011/12 Etablering av betalingsstudiet Controllerutdanning ØLR HS 2011/13 Kunngjøring av stilling som prorektor HS 2011/14 Møtedatoer Høgskolestyret, studieåret HS 2011/15 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2011/16 Eventuelt

2 Side 2 av 10

3 HS 2011/2 Arkivsak: 2011/392 Godkjenning av innkalling og saksliste Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2011/3 Godkjenning av protokoll fra møtet 14. desember 2010 Arkivsak: 2011/392 Høgskoledirektørs forslag til vedtak: Protokollen fra styrets møte 14. desember 2010 godkjennes. HS 2011/4 Rapport 2010 ark. sak: 2010/ Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Rapport 2010 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. 3. Høgskolestyret utpeker følgende til å delta i etatstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet 9. juni kl : Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs, prorektor FoU Torstein Storaas, prorektor utdanning Anna Ottosen samt tre utpekt i styremøtet hvorav en student. Side 3 av 10

4 Behandling i møtet: Til forslagets punkt 3 ble styremedlem Thomas Engen foreslått som representant for studentene og styremedlem Eldar Kjendlie. I tillegg ble økonomidirektør Ellen Anne Kjenstadbakk foreslått som representant fra administrasjonen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med de foreslåtte tillegg under punkt 3. Endelig vedtak: 1. Høgskolestyret tar det fremlagte utkastet til Rapport 2010 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen sluttføre arbeidet med dokumentet med de innspill, korrigeringer og føringer som styret ga i styremøtet. 3. Høgskolestyret utpeker følgende til å delta i etatstyringsmøte i Kunnskapsdepartementet 9. juni kl : Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, høgskoledirektør Pål Einar Dietrichs, prorektor FoU Torstein Storaas, prorektor utdanning Anna Ottosen, økonomidirektør Ellen Anne Vassmo Kjenstadbakk, styremedlem Eldar Kjendlie og styremedlem Thomas Engen. HS 2011/5 Planer 2011 ark. sak: 2010/268 Høgskolestyret tar saken til orientering. Behandling i møtet: Høgskoledirektøren foreslo å endre forslaget til vedtak slik at styret tar saken til etterretning, samt at styret godkjenner tilleggsrapport til Kunnskapsdepartementet om økning i studieplasser for Endelig vedtak: 1. Høgskolestyret tar saken til etterretning. 2. Høgskolestyret vedtar tilleggsrapport om økning i studieplasser for Side 4 av 10

5 HS 2011/6 Årsregnskap 2010 Arkivsak: 2010/162 Høgskolestyret godkjenner foreløpig årsregnskap med ledelseskommentarer og noter for Behandling i møtet: Høgskoledirektøren opplyste at det i note 15 Avsatte og utsatte inntekter i statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv forelå en feil i det innsendte materialet til Kunnskapsdepartementet (KD) og Riksrevisjonen. Ved en feil er det oppgitt at Ikke inntektsført bevilgning med Kunnskapsdepartementet, pr , er på kr 25,692 mill. Det korrekte skal være at denne posten er kr 0. Det ble i møtet delt ut et nytt ark med korrekt oppsett på note 15. Nytt og korrekt oppsett sendes umiddelbart til Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen. Høgskoledirektørens forslag til vedtak, med korrigert note 15 pr , ble enstemmig vedtatt. HS 2011/7 Virksomhetsrapport 2010 Arkivsak: 2010/162 Styret tar Virksomhetsrapport 2010 til orientering HS 2011/8 idrettsfag ark. sak: 2010/1519 Hovedprosjekt Fremtidig organisering av Avdeling for helse- og Side 5 av 10

6 1. Høgskolestyret tar redegjørelsen for utviklingen i prosjektet Fremtidig organisering av Avdeling for helse- og idrettsfag til orientering, og støtter høgskoleledelsens vurderinger i spørsmålet om instituttinndeling ved avdelingen. 2. Høgskolestyret gir rektor Lise Iversen Kulbrandstad fullmakt til, på styrets vegne, å foreta formell fastsettelse av den nye organisasjonsmodellen for Avdeling for helse- og idrettsfag, dersom det på grunn av fremdriften i prosjektet er ønskelig at dette skjer før neste styremøte. HS 2011/9 ark. sak: Det videre arbeidet med omstilling ved HH 1. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtaket i HS 2009/04 til etterretning 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om å fortsette arbeidet med den faglige- og økonomiske tilpasningen av virksomheten slik at hver av avdelingene og høgskoleadministrasjonen oppnår, eventuelt opprettholder en fortsatt drift i økonomisk balanse 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering pr halvår i på faglig og økonomisk omstillingsarbeid. HS 2011/10 ark. sak: 2011/57 Tilsetting i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Side 6 av 10

7 Styret for Høgskolen i Hedmark tilsetter Morten Ørbech i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap for perioden Dersom Ørbeck ikke tar imot stillingen foretas det ny kunngjøring. Behandling i møtet: Styret foreslo at man i forkant av en eventuell ny utlysning foretok mer direkte søk etter mulige kandidater både internt i høgskolen og eksternt, og høgskoledirektøren trakk derfor sitt opprinnelige forslag til vedtak. Han fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Hedmark tilsetter Morten Ørbech i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap for perioden Dersom Ørbeck ikke tar imot stillingen vurderes mer direkte søk internt, eller eksternt, før man går til ny utlysning Endelig vedtak: Styret for Høgskolen i Hedmark tilsetter Morten Ørbech i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap for perioden Dersom Ørbeck ikke tar imot stillingen vurderes mer direkte søk internt, eller eksternt, før man går til ny utlysning. HS 2011/11 Presseoppslag om og oppfølging av studentparlamentsmøte ark. sak: 2011/332 Rektors forslag til vedtak: Styret tar til orientering rektors redegjørelse i saken og slutter seg til forslaget om endrede modeller i høgskolens tilrettelegging for studentdemokratiet både på kortere og lengre sikt. Behandling i møtet: Høgskoledirektør Pål E. Dietrichs og styremedlem Thomas Engen erklærte seg inhabile i behandlingen av saken, og forlot derfor møtet. Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak, og foreslo i stedet følgende vedtak: Styret tar til orientering rektors redegjørelse i saken og ber om at det igangsatte prosjektet for studentdemokratiet sikres tilstrekkelig framdrift både på kortere og lengre sikt. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Side 7 av 10

8 Endelig vedtak: Styret tar til orientering rektors redegjørelse i saken og ber om at det igangsatte prosjektet for studentdemokratiet sikres tilstrekkelig framdrift både på kortere og lengre sikt. HS 2011/12 ark. sak: 2011/277 Etablering av betalingsstudiet Controllerutdanning - ØLR Høgskolestyret godkjenner etablering av betalingsstudiet Controllerutdanning, 60 studiepoeng. Side 8 av 10

9 HS 2011/13 ark.sak:2011/4 23 Kunngjøring av stilling som prorektor 1. Vedlagte stillingsbetenkning legges til grunn for intern kunngjøring for åremålstilsetting i funksjonen som prorektor med ansvar for studieutvikling/studiekvalitet ved Høgskolen i Hedmark, for neste styreperiode. 2. Personalreglementets bestemmelser om intervju- og innstillingsorgan legges til grunn for innstillingsarbeidet. HS 2011/14 ark.sak:2011/4 23 Møtedatoer Høgskolestyret, studieåret Styret vedtok å flytte styremøtet i juni til 10. juni. HS 2011/15 Arkivsak: 2011/392 Orienteringer, referater, drøftinger 1. Tildelingsbrev Utdanning av veiledere for nyutdannede nytilsatte lærere 3. Tilbakemelding vedr leieavtale nr Kirkeveien 47 Elverum 4. Vedtak om akkreditering - Masterstudium i folkehelsevitenskap 5. Samarbeid om Ungdoms-OL Tradisjonelt og fleksibelt organisert profesjonsutdanning - en kvalitetsvurdering 7. Referat fra dialogmøte om SAK i Kunnskapsdepartementet 8. Arbeid i UPS 9. Statusrapport evaluering av bioteknologi 10. Videreføring av forsøksordning Y-vei 11. RF 2011/1 Revisjon av valgreglement for HH 12. RF 2011/2 Nærmere regler om sakkyndig bedømmelse ved HH Styret tar saken til orientering Side 9 av 10

10 Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. Side 10 av 10