HØGSKOLENI ØSTFOLD PROTOKO LL FRA STYREMØTE. Rom N-304, Avd. For Helse- og sosialfag Kr~kerøy

Transkript

1 HØGSKOLENI ØSTFOLD PROTOKO LL FRA STYREMØTE Dato: 28. januar 2008 Sted: Rom N-304, Avd. For Helse- og sosialfag Kr~kerøy Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl (forlot møtet før avst. I B-sak 3/08 og var dermed ikke til stede under sak 3/08, 5/08 og 6/08), Helge Ramsdal, Petter Lilleby, Terje Bure, Renee Elisabeth Dalan, TonI Mølmen, Jan Erik Sundby, Mons Vattum (ikke tilstede under sak 2/08 og 4/08) Forfall: Varamedlemmer: Administrasjonen: Bo Henckel Lene Merete Osvik Birgitta Rødstøl Næss Jan Olav Aarflot Beth Linde Brit ørum Østmo Vegar Hoel

2 Saksilste: I BESLUTNINGSSSAKER SAK 1/08 Aktivitetsplan og budsjettrammer for 2008 SAK 2/08 God kjenning av nye stillinger SAK 3/08 Avdelingsstyrene mandat SAK 4/08 SAK 5/08 Ny lokal opptaksforsknift Prinsippbeskrivelse Kvalitetssystem SAK 6/08 Prosedyrer for utlysning og tilsetting i direktørstillingen B-sak 01/08 Tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis i bedriftsøkonomisk analyse, Avdeling for økonomi, spr~kog samfunnsfag B-sak 02/08 Eventuell oppretting av og tilsetting i stilling som professor II innen bedriftsøkonomisk analyse, Avdeling for økonomi, spr~kog samfunnsfag B-sak 03/08 Husleie Værste II ORIENTERINGSSAKER Intensjonsavtale mellom UMB, HIØ, HiBu og HVE (vedlegg) Stjernøutvalgets innstilling (muntlig) Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Østfold (vedlegg) III IV REFERATER Protokoll fra avdelingsstyremøte i Avd. for økonomi, spr~kog samfunnsfag Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget EVENTUELT

3 Sak 1/08 Aktivitetsplan og budsjettrammer 1. Aktivitetsplan med budsjettrammer for 2008 godkjennes med de føringen som fremkommer av saksfremlegget. 2. Rektor og direktør gis fullmakt til ~ disponere de strategiske midlene i tr~dmed føringer i Strategisk plan, Handlingsplan og Aktivitetsplan Mons Hvattum foreslo følgende: 2 mill, avsatt i budsjettet til flyttekostnader for IR fra S.Borg ti Fr.Stad overfønes til post for avsetninger som skal brukes til nødvendig og krevende omstillingsarbeid i hele Høgskoleorganisasjonen. Dette er nødvendig i den meget utfordrende økonomiske situasjonen høgskolen befinner seg i. Hvattums forslag fikk i stemme. Direktørens forsiag vedtatt med 10 stemmer. Sak 2/08 Godkjenning av nye stillinger Oppretting av nye stillinger og videreføring av stillinger som er blitt ledige, avgjøres av rektor og direktør. Petter Lilleby foreslo følgende: Videreføring av stillinger som er blitt ledige avgjøres av rektor og direktør. Lillebys forslag fikk 1 stemme. Direktørens forslag vedtatt med 10 stemmer. Sak 3/08 Avdelingsstyrene mandat Styret vedtar mandat for avdelingsstyrene ved Høgskolen i Østfold Sak 4/08 Som forslag. Ny lokal opptaksforskrift Høgskolestyret vedtar ny forskrift om opptak til utdanninger ved Høgskolen i Østfold, med tilhørende rundskniv, gjeldende fra og med studentopptaket til studie~ret2008/09.

4 Som forslag, med følgende tillegg: Rektor f~rfullmakt sammen med administrasjonen til ~ vurdere minstekrav til Organisasjon og ledelse samt enkelte forhold rundt Ab. Sak 5/08 Prinsippbeskrivelse Kvalitetssystem Høgskolestyret vedtar prinisppdokumentet Som forslag. Sak 6/08 Prosedyrer for utlysning og tilsetting av høgskoled irektorstilli ng 1. Rektor, prorektor og personaldirektør gis fullmakt til ~ avtale det videre tilsettingsforhold med direktøren ut over 1. oktober 2008 innenfor rammen av gjeldende arbeidsavtale. 2. Stillingen som høgskoledirektør lyses ut som fast stilling fra Stillingsbetenkning og utlysningstekst vedtas 4. Sammensetningen av innstillingsutvalg legges frem uten innstilling. Som forslag, med følgende tillegg: Forbehold om organisasjonsendring m~presiseres i teksten, og stillingsbetenkningen m~være klar i forhold til direktørens fullmakter. B-sak 3/08 Husleie Værste Rektoratets forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar forhandlingsutvalgets beregninger over de økonomiske konsekvensene til etterretn ing og anser med dette den økonomiske forutsetningen for flytting som oppfylt. 2. Den fremlagte leiekontrakten med Værste AS godkjennes for oversendelse til Kunnskapsdepartementet for endelig god kjenn ing. 3. JR, HS, Biblioteket, IT-drift og Bygningsmessig drift vurderer behovet for kontorarbeidsplasser for sine driftsenheter og kommer med forslag til to alternative løsninger: A: innenfor kontraktens romprogram

5 B: ved tilleggsavtale Tidsfrist 1. april 4. For ~ dekke økte leiekostnader p~leggesfølgende driftsenheter økonomiske synergieffekter: A: Bygningsmessig drift p~leggesen driftsbesparelse p~kr 1,15 mill. m~iti 2009-kroner fra og med 2010 B: IR, HS, Biblioteket og IT-drift p~leggesen driftsbesparelse p~til sammen kr 1,2 mill malt i 2009-kroner fra og med Flytte- og utstyrskostnader som angitt til 20 mill, kr opprettholdes, hvorav 16 mill, kr dekkes av Fredrikstad Utvikling. 6. Styret, ved styremedlem Toni Mølmen og prorektor Hans Blom, deltar i den videre dialog med Kunnskapsdepartementet for endelig godkjenning av leiekontrakten med Værste AS. Administrative ressurser stilles til r~dighetfor dette arbeidet. 7. Rektor f~rfuilmat til mindre justeringer av husleiekontrakten dersom dette skulle være aktuelt i dialogen med Kunnskapsdepartementet. Direktørens forslag til vedtak: Med de usikkerheter som er beskrevet i saksfremlegget kan høgskolestyret ikke anbefale at den fremlagte leiekontrakten sendes KD til godkjenning. Rektoratets forslag vedtas med 8 stemmer mot 2 som ble avgitt for direktørens forlag. Vigdis Abrahamsen Grøndahi ønsker følgende protokolltilførsel til B- sak 3/08, Husleie Værste : Jeg støtter med dette forslag til vedtak i B-sak 3/08 slik det foreligger fra rektoratet. /u,~c~r: ~ ~ Elm NesjelVestli, ~ittatjø~t ~T t\t~~ s rektor høgskoledirektør